Ilki bilen ynam gazandylar, soň girdeji gazandylar: 200 million TL ägirt uly galplyk operasiýasy

Antalýanyň Baş prokuraturasynyň Guramaçylykly jenaýat derňew býurosy tarapyndan geçirilen giňişleýin derňew millionlarça liranyň bazaryny aldaýan guramaçylykly ulgamy ýüze çykardy. Özlerine kanuny täjirçilik görnüşi bermek bilen işewür dünýäsiniň ynamyny gazanan şübheli adamlaryň takmynan 200 million TL töweregi uly talaňçylyk edendigi anyklandy.

Ynam gazanmak taktikasy bilen million dollar girdeji

Güman edilýänleriň ökde kezzapçylyk mehanizmini nähili dolandyrandygy jikme-jik görkezildi. Birinji etapda gazanan kompaniýasynyň üsti bilen bazarda yzygiderli täjirçilik işlerini alyp barýan tor agzalary, banklaryň we işewür hyzmatdaşlaryň öňünde maliýe ygtybarlylygyny ýokarlandyrdylar. Çekleri we iş taryhyny ýüze çykaran şübheli adamlar, bu emeli ynamdan köp kompaniýalaryň iberilen çekleriniň öwezine köp mukdarda haryt satyn almak üçin ulandylar. Şeýle-de bolsa, bu satyn alnan harytlar çekler gutarmanka çalt taşlandy we bazar bahasyndan has arzan bahada nagt görnüşine öwrüldi.

Pul hereketi we guramaçylykly gurluş çözüldi

Satuwdan köp mukdarda girdejiniň öň we hakyky hasaplara geçirilendigi kesgitlenildi. Güman edilýänleriň bikanun girdejileri kanunlaşdyrmak üçin galp hasap-fakturalary we baglanyşyk kompaniýalarynyň arasynda emeli pul hereketlerini döretmek arkaly täjirçilik işine meňzejek bolandyklary anyklandy. Harytlaryň we pul hereketiniň köp welaýatlara, esasanam Antalýa, Isparta, Afýonkarahisar, Ankara we Burdur ýaly ýurtlara ýaýran bu jenaýatçylykly ulgamda guramaçylykly usulda dolandyrylandygyna düşünildi. Derňewiň birinji tapgyrynda tussag edilen Y.C.L , E.G. , M.Y. we C.D. güman edilýänler kazyýet tarapyndan tussag edildi we türmä iberildi.

5 welaýatda bir wagtyň özünde işlemek: 6 sany tussaglyk

Toparlar alnan täze subutnamalara, MASAK we Girdeji Dolandyryşyna (GİB) maglumatlara laýyklykda derňewi çuňlaşdyrdylar we galplygyň göwrüminiň takmynan 200 million TL bolandygyny kesgitlediler.

Derňewiň ikinji tolkunynda Antalýa, Afýonkarahisar, Ankara, Hataýyň eskenderun we Wan Erkiş etraplarynda bir wagtyň özünde operasiýa guraldy. Görkezilen salgylara geçirilen reýd wagtynda tussag etmek barada buýruk berlen 8 şübheli adamyň 6-sy tussag edildi we tussag edildi. Tutulan şübheli adamlaryň polisiýa bölümindäki amallary gutarandan soň kazyýete geçiriljekdigi mälim edildi.