Önce Güven Kazandılar, Sonra Vurgun Yaptılar: 200 Milyon TL'lik Dev Dolandırıcılık Operasyonu

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma, piyasayı milyonlarca lira dolandıran organize bir şebekeyi ortaya çıkardı. Kendilerine meşru bir ticari görünüm kazandırarak iş dünyasının güvenini kazanan şüphelilerin, yaklaşık 200 milyon TL değerinde büyük bir vurguna imza attığı belirlendi.

Güven Kazanma Taktiğiyle Milyonluk Vurgun

Şüphelilerin nitelikli dolandırıcılık mekanizmasını nasıl işlettikleri detaylarıyla deşifre edildi. İlk aşamada devraldıkları bir şirket üzerinden piyasada düzenli ticari faaliyetler yürüten şebeke üyeleri, bankalar ve iş ortakları nezdinde finansal güvenilirliklerini artırdı. Çeklerin ve ticari geçmişin sorunsuz görünmesini sağlayan zanlılar, bu yapay güveni kullanarak çok sayıda firmadan ileri vadeli çekler karşılığında yüksek miktarda mal tedarik etti. Ancak alınan bu mallar, çeklerin vadeleri henüz gelmeden piyasa değerinin çok altında fiyatlarla hızla elden çıkarılarak nakde çevrildi.

Para Trafiği ve Organize Yapı Çözüldü

Satışlardan elde edilen yüklü miktardaki gelirlerin, paravan ve gerçek şahıs hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Şüphelilerin, yasa dışı kazançları meşrulaştırmak amacıyla bağlantılı şirketler arasında hayali faturalar ve yapay para hareketleri oluşturarak ticari bir faaliyet süsü vermeye çalıştıkları belirlendi. Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Ankara ve Burdur başta olmak üzere birçok ile yayılan bu suç ağında, mal ve para trafiğinin organize bir şekilde yönetildiği anlaşıldı. Soruşturmanın ilk safhasında gözaltına alınan şüpheliler Y.C.L, E.G., M.Y. ve C.D. sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

5 İlde Eş Zamanlı Operasyon: 6 Gözaltı Daha

Elde edilen yeni deliller, MASAK ve Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verileri doğrultusunda soruşturmayı derinleştiren ekipler, dolandırıcılık eyleminin boyutunun yaklaşık 200 milyon TL olduğunu saptadı.

Soruşturmanın ikinci dalgasında Antalya merkez olmak üzere Afyonkarahisar, Ankara, Hatay'ın İskenderun ve Van'ın Erciş ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 8 şüpheliden 6'sı yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan zanlıların emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.