Алдымен олар сенімге ие болды, содан кейін олар пайда тапты: 200 миллион лиралық алаяқтық операциясы

Анталия Бас прокуратурасының Ұйымдасқан қылмыстарды тергеу бюросы жүргізген жан-жақты тергеуде нарықты миллиондаған лираны алдаған ұйымдасқан желі анықталды. Өздеріне заңды коммерциялық көрініс беру арқылы іскер әлемінің сеніміне ие болған күдіктілердің шамамен 200 миллион лиралық ірі қарақшылық жасағаны анықталды.

Сенімге қол жеткізу тактикасымен миллион доллар пайда

Күдіктілердің білікті алаяқтық механизмін қалай басқарғаны егжей-тегжейлі анықталды. Бірінші кезеңде сатып алған компания арқылы нарықта тұрақты коммерциялық қызметті жүзеге асырған желі мүшелері банктер мен бизнес серіктестер алдында қаржылық сенімділігін арттырды. Чектерді және бизнес тарихын проблемасыз етіп көрсеткен күдіктілер осы жасанды сенім арқылы көптеген компаниялардан мерзімі өткен чектердің орнына үлкен көлемдегі тауарларды сатып алған. Дегенмен, бұл сатып алынған тауарлар тексеру мерзіміне дейін тез жойылып, нарықтық құннан әлдеқайда төмен бағамен қолма-қол ақшаға айналдырылды.

Ақша айналымы және ұйымдасқан құрылым шешілді

Сатудан түскен табыстың үлкен көлемі жеке және жеке тұлғалардың шоттарына аударылғаны анықталды. Күдіктілердің заңсыз табыстарды заңдастыру үшін жалған шот-фактуралар мен байланысқан компаниялар арасында жасанды ақша қозғалысын жасау арқылы оны коммерциялық әрекет ретінде көрсетпек болғаны анықталды. Анталия, Испарта, Афьонкарахисар, Анкара және Бурдур сияқты көптеген провинцияларға тараған бұл қылмыстық желіде тауар және ақша айналымы ұйымдасқан түрде басқарылғаны белгілі болды. Тергеудің бірінші кезеңінде ұсталған күдіктілер Y.C.L, E.G., M.Y. және C.D.дар жіберілген соттың шешімімен қамауға алынып, түрмеге жіберілді.

5 провинцияда бір мезгілде операция: тағы 6 тұтқындау

Топтар алынған жаңа дәлелдерге, MASAK және Кіріс басқармасы (GİB) деректеріне сәйкес тергеуді тереңдетіп, алаяқтық көлемінің шамамен 200 миллион лира екенін анықтады.

Тергеудің екінші толқынында Анталия, Афьонкарахисар, Анкара, Хатайдың Искендерун және Ванның Эрджиш аудандарында бір уақытта операциялар ұйымдастырылды. Көрсетілген мекенжайлар бойынша жүргізілген рейдтер барысында қамауға алу туралы ұйғарым шығарылған 8 күдіктінің 6-уы ұсталып, қамауға алынды. Ұсталған күдіктілердің полиция бөлімшесіндегі процедуралары аяқталған соң сот ғимаратына жеткізілетіні белгілі болды.