"Fırıldaq İmperiyası" əməliyyatında şok edici inkişaf: MOSSAD ilə əlaqəli lider heyəti və pul trafiki üzə çıxdı

Qlobal olaraq "Fırıldaq İmperiyası" kimi tanınan və dünyada milyardlarla lirə qazanc əldə edən beynəlxalq cinayət təşkilatına qarşı Türkiyə mərkəzli əməliyyatlar dərinləşir. JurnalistFerit Zenginin verdiyi məlumata görə, istintaq çərçivəsində saxlanılan şübhəlilərin sayı 201-ə yüksələrkən, təşkilatın üst rəhbərliyinə tabe olan qaranlıq şəbəkənin təfərrüatları bir-bir üzə çıxıb. Çin, İran, Mozambik, Ukrayna, İordaniya və Tayland da daxil olmaqla 19 fərqli ölkə vətəndaşının daxil olduğu bu nəhəng strukturun rəhbərliyinin kəşfiyyat təşkilatı MOSSAD ilə əlaqədə çalışan 9 nəfərlik şəbəkədən ibarət olduğu müəyyən edilib.

İstanbul Əsaslı Şəbəkənin İsrail Rəhbərlik Heyəti

Texniki və fiziki nəzarət nəticəsində cinayətkar təşkilatın Türkiyədə şirkət qurma fəaliyyətləri və qlobal pul köçürmələri diqqət mərkəzinə düşüb. İstanbulda yerləşən fəaliyyətlərdə Anton Bihun, Ceni Caen, Hamsa Güneyli, İlker Hason, Karolin Hason, Sami Tovim, Yako Benhabib, Leamid, İsrail vətəndaşları və təşkilatın idarə səviyyəsindədirlər. Yqal adlı şübhəlilər müəyyən edilib. Həmin şəxslərin Türkiyədə müdir, mühasib və maliyyə müəllimi adı altında fəaliyyət göstərən və Türkiyədə fəaliyyət göstərən şirkətlərin qarşısında fəaliyyət göstərdikləri və bu vəzifələrdən istifadə edərək dələduzluq sxemini idarə etdikləri üzə çıxıb.

Ər və Arvad Milyonlarla Lirə Pul Trafikini idarə edir

İstintaq faylına daxil edilən bank hesablarının hərəkətləri şəbəkənin maliyyə ölçüsünü ortaya qoydu. Saxlanılan 201 şübhəli arasında olan təşkilat rəhbərlərindən biri olan İsrail əsilli İlker Hason Lavixo Çağrı Hizmetleri A.Ş. və Roka Group Consultancy Trade Ltd. adlı şirkətləri təmsil etdiyi təyin olundu. Araşdırmalar zamanı İlker Hasonun şəxsi və şirkət hesablarına 206 ayrı əməliyyatda təqribən 34,3 milyon TLnin daxil olduğu, 554 əməliyyatda isə 17 milyon TLnin çıxdığı müəyyən edilib.

Roka Group vasitəsilə idarə olunan maliyyə çarxı

Şəbəkənin pul trafikində ikinci əhəmiyyətli adı İlker Hasonun həyat yoldaşıKarolin Hason idi. Roka Group Consultancy şirkətinin imzaçıları və idarəçiləri arasında yer alan Karolin Hasonun maliyyə hərəkətləri də diqqət mərkəzində olub. Gənc qadının bank hesablarında edilən 155 əməliyyatda təqribən 22,4 milyon TLlik giriş olduğu, 407 əməliyyatda isə təqribən 4,8 milyon TLlik çıxış olduğu müəyyən edilib. İddia olunur ki, MOSSAD-a bağlı bu ər-arvad və digər şübhəlilər Türkiyəni qlobal fırıldaqçılıq fəaliyyətlərinin maliyyə bazasına çevirməyə çalışırlar. Əməliyyat çərçivəsində ələ keçirilən rəqəmsal materiallar və yeni ifadələr əsasında istintaqın daha da genişləndiriləcəyi bildirilib.