"Адамчылык империясы" операциясындагы үрөй учурарлык өнүгүү: MOSSAD менен байланышкан жетекчи кызматкерлер жана акча трафиги ачыкка чыкты

Дүйнө жүзүндө «Адамчылык империясы» деп аталган жана дүйнө жүзү боюнча миллиарддаган лиралык пайда алып жаткан эл аралык кылмыштуу уюмга каршы Түркияда жүргүзүлгөн операциялар тереңдеп баратат. ЖурналистФерит Зенгиндин берген маалыматына караганда, тергөөнүн алкагында кармалган шектүүлөрдүн саны 201ге жеткенде, уюмдун жогорку жетекчилигиндеги караңгы тармактын детальдары бир-бирден ачыкка чыкты. Кытай, Иран, Мозамбик, Украина, Иордания жана Таиланд баш болгон 19 башка өлкөнүн жарандарын камтыган бул чоң структуранын жетекчилигинин чалгындоо уюму MOSSAD менен байланышта иштеген 9 кишилик тармактан турганы аныкталды.

Стамбулда жайгашкан Тармактын Израилдин Жетекчилери

Техникалык жана физикалык көзөмөлдүн натыйжасында кылмыштуу уюмдун Түркияда фирма түзүү иштери жана дүйнөлүк акча которуулары көңүл чордонунда болду. Стамбулда жайгашкан иш-чараларда Антон Бихун, Чени Каен, Хамса Гүнэйли, Илкер Хасон, Каролин Хасон, Сами Товим, Яко Бенхабиб, ЛеЖ. Израилдин жарандары жана уюмдун башкаруу деңгээлинде. Ыгал аттуу шектүүлөр аныкталды. Бул адамдардын Түркиядагы жана активдүү фирмалардын алдында менеджер, бухгалтер жана финансылык педагогдор атын жамынып иш жүргүзүп, бул кызматтарды колдонуу менен алдамчылык схемасын башкарып жатышканы аныкталган.

Күйөөсү менен аялы миллиондогон лира акча трафигин башкарууда

<б> Тергөө делосуна киргизилген банк эсебинин кыймылы тармактын каржылык өлчөмүн ачып берди. Кармалган 201 шектүүнүн арасында болгон уюм лидерлеринин бири Израилдин жараны Илкер Хасон Lavixo Çağrı Hizmetleri A.Ş. жана Roka Group Consultancy Trade Ltd. Ltd. аттуу фирмалардын атынан чыккандыгы аныкталган. Иликтөөлөр учурунда Илкер Хасондун жеке жана фирмалык эсептерине 206 транзакцияда болжол менен 34,3 миллион лиранын түшкөнү, 554 операцияда 17 миллион лиранын чыгып кеткени аныкталган.

Финансылык дөңгөлөк Roka Group аркылуу башкарылат

Акча трафигинде тармактын экинчи маанилүү аты Илкер Хасондун жубайыКаролин Хасонболду. Roka Group Consultancy компаниясына кол койгондордун жана башкаруучулардын арасында болгон Каролин Хасондун каржылык кыймылдары да көңүл чордонунда болду. Жаш аялдын банк эсептеринде жасалган 155 транзакцияда болжол менен 22,4 миллион лирага кирүү болгону, 407 транзакцияда болжол менен 4,8 миллион лирага чыгуу болгону аныкталды. MOSSAD менен байланышы бар бул жубайлар жана башка шектүүлөр Түркияны дүйнөлүк алдамчылык иш-аракеттеринин каржылык базасы кылуу үчүн аракет кылып жатышканы айтылууда. Операциянын алкагында алынган санариптик материалдар жана жаңы билдирүүлөр боюнча тергөөнүн дагы да кеңейтилери билдирилди.