"Aldaw imperiýasy" operasiýasynda haýran galdyryjy ösüş: MOSSAD bilen baglanyşykly ýolbaşçy işgärler we pul hereketi aýan edildi

Türkiýede halkara derejesinde "Aldaw imperiýasy" ady bilen tanalýan we dünýäde milliardlarça girdeji gazanan halkara jenaýat guramasyna garşy alnyp barylýan işler çuňlaşýar. Journalisturnalist Ferit Zengin tarapyndan berlen maglumata görä, derňewiň çäginde tussag edilenleriň sany 201-e ýeten bolsa, guramanyň ýokary ýolbaşçylygyndaky garaňky toruň jikme-jiklikleri birin-birin aýan edildi. Hytaý, Eýran, Mozambik, Ukraina, Iordaniýa we Taýland ýaly 19 dürli ýurduň raýatlaryny öz içine alýan bu ägirt gurluşyň ýolbaşçylygynyň MOSSAD aňtaw guramasy bilen baglanyşykly işleýän 9 adamdan ybaratdygy kesgitlenildi.

Stambulda ýerleşýän toruň Ysraýyl ýolbaşçy işgärleri

Tehniki we fiziki gözegçiligiň netijesinde jenaýat guramasynyň Türkiýede döreden işleri we global pul geçirimleri üns merkezinde boldy. Stambulda geçirilen çärelerde Anton Bihun , Ceni Caen , Hamsa Güneýli , kerlker Hason , Karolin Hason , Sami Towim , akoako Benhabib , Jak Lewi we Amid, Ysraýyl raýatlary. Ygal diýlip güman edilýänler anyklandy. Bu adamlaryň Türkiýedäki öňdäki we işjeň kompaniýalarda dolandyryjylaryň, buhgalterleriň we maliýe mugallymlarynyň ady bilen işleýändikleri we bu wezipeleri ulanyp galplyk meýilnamasyny dolandyrýandyklary aýan edildi.

är-aýal millionlarça Lira pul traffigini dolandyrýar

Derňew faýlyna giren bank hasaby hereketleri, toruň maliýe ölçegini ýüze çykardy. Tutulan 201 şübheli adamyň arasynda bolan guramanyň ýolbaşçylaryndan Ysraýyl raýaty kerlker Hason, Lavixo Çağry Hizmetleri A.Ş. we Roka Group Consultancy Trade Ltd. Ltd. adyndaky kompaniýalara wekilçilik edýändigi kesgitlenildi. Gözlegleriň dowamynda 206 aýry geleşikde İlker Hasonyň şahsy we kompaniýa hasaplaryna takmynan 34,3 million TL puluň girendigi we 554 geleşikde 17 million TL pul akymynyň ýüze çykandygy anyklandy.

Roka toparynyň üsti bilen işleýän maliýe tigir

Pul traffiginde toruň ikinji möhüm ady İlker Hasonyň aýaly Karolin Hason . “Roka Group Consultancy” kompaniýasyna gol çekenleriň we dolandyryjylaryň arasynda Karolin Hasonyň maliýe hereketleri hem üns merkezinde boldy. Womanaş aýalyň bank hasaplarynda geçirilen 155 geleşikde takmynan 22,4 million TL akymyň bardygy, 407 geleşikde takmynan 4,8 million TL akymyň edilendigi kesgitlenildi. Bu MOSSAD bilen baglanyşykly är-aýalyň we beýleki şübheli adamlaryň Türkiýany global galplyk işleriniň maliýe bazasyna öwürmäge synanyşýandygy öňe sürülýär. Derňewiň sanly materiallara we amalyň çäginde ele salnan täze beýannamalara laýyklykda hasam giňeldiljekdigi habar berildi.