«Алаяқтық империя» операциясындағы таңқаларлық даму: MOSSAD-пен байланысқан жетекші қызметкерлер мен ақша трафигі анықталды

Әлемде «Алаяқтық империя» деп аталатын және дүние жүзінде миллиардтаған лира пайда әкелетін халықаралық қылмыстық ұйымға қарсы Түркияда жүргізілген операциялар тереңдей түсуде. ЖурналистФерит Зенгиннің мәліметіне қарағанда, тергеу аясында ұсталған күдіктілер саны 201-ге көтерілсе, ұйымның жоғарғы басшылығындағы қараңғы желінің мәліметтері бірінен соң бірі әшкере болды. Қытай, Иран, Мозамбик, Украина, Иордания және Таиланд сияқты 19 түрлі елдің азаматтарын қамтитын бұл алып құрылымның басшылығы MOSSAD барлау ұйымымен байланыста жұмыс істейтін 9 адамнан тұратын желіден тұратыны анықталды.

Стамбулда орналасқан желінің израильдік жетекшілік құрамы

Техникалық және физикалық қадағалау нәтижесінде қылмыстық ұйымның Түркияда компания құру әрекеттері және жаһандық ақша аударымдары назарға алынды. Ыстамбұлда жүргізілген іс-шараларда Антон Бихун, Джени Каен, Хамса Гүнейли, Илкер Хасон, Каролин Хасон, Сами Товим, Яко Бенхабиб, Яко Бенхабиб, Ле Мид және А. Израиль азаматтары және ұйымның басқару деңгейінде. Ыгал есімді күдіктілер анықталды. Бұл адамдардың Түркиядағы және белсенді компаниялардың алдында менеджер, есепші және қаржылық педагог атын жамылып әрекет еткені және осы лауазымдарды пайдалана отырып, алаяқтық схемасын басқарғаны анықталды.

Ерлі-зайыптылар миллиондаған лиралық ақша трафигін басқарады

Тергеу файлына енгізілген банк шоттарының қозғалысы желінің қаржылық өлшемін көрсетті. Ұсталған 201 күдіктінің арасында болған ұйым басшыларының бірі Израиль азаматы Илкер Хасон Lavixo Çağrı Hizmetleri A.Ş. және Roka Group Consultancy Trade Ltd. Ltd. компаниясының атынан шыққаны анықталды. Тергеу барысында Илкер Хасонның жеке және компания шоттарына 206 бөлек транзакцияда шамамен 34,3 миллион лираның түскені және 554 транзакцияда 17 миллион лираның шыққаны анықталды.

Roka Group арқылы басқарылатын қаржылық дөңгелегі

Ақша трафигіндегі желінің екінші маңызды атауы Илкер Хасонның әйеліКаролин Хасон болды. Roka Group Consultancy компаниясына қол қойғандар мен менеджерлердің қатарында тұрған Каролин Хасонның қаржылық қозғалысы да назарға алынды. Жас әйелдің банк шоттарында жасалған 155 транзакцияда шамамен 22,4 миллион лираның кіріс болғаны, ал 407 транзакцияда шамамен 4,8 миллион лираның шығуы анықталды. Бұл MOSSAD-пен байланысы бар күйеуі мен әйелі және басқа күдіктілер Түркияны жаһандық алаяқтық әрекеттердің қаржылық негізіне айналдыруға тырысады деп айтылады. Операция аясында алынған сандық материалдар мен жаңа мәлімдемелерге сәйкес тергеудің одан әрі кеңейтілетіні хабарланды.