"Firibgarlar imperiyasi" operatsiyasidagi hayratlanarli rivojlanish: MOSSAD bilan bog'liq bo'lgan rahbar xodimlari va pul trafigi oshkor bo'ldi

Dunyoda "Firibgarlar imperiyasi" nomi bilan mashhur bo'lgan va dunyo bo'ylab milliardlab liralar foyda ko'rayotgan xalqaro jinoiy tashkilotga qarshi Turkiyada olib borilayotgan amaliyotlar chuqurlashmoqda. JurnalistFerit Zenginning bergan ma'lumotlariga ko'ra, tergov doirasida qo'lga olingan gumondorlar soni 201 nafarga ko'tarilgan bo'lsa, tashkilot yuqori boshqaruvidagi qorong'u tarmoq tafsilotlari birin-ketin oshkor bo'ldi. Xitoy, Eron, Mozambik, Ukraina, Iordaniya va Tailand kabi 19 xil davlat fuqarolarini o‘z ichiga olgan bu ulkan tuzilma rahbariyatining MOSSAD razvedka tashkiloti bilan aloqada ishlaydigan 9 kishilik tarmoqdan iborat ekanligi aniqlandi.

Istanbulda joylashgan tarmoqning Isroil rahbariyati

Texnik va jismoniy kuzatuvlar natijasida jinoiy tashkilotning Turkiyada shirkat yaratish faoliyati va global pul o'tkazmalari diqqat markazida bo'ldi. Istanbulda joylashgan faoliyatlarda Anton Bihun, Ceni Caen, Hamsa Güneyli, Ilker Hason, Karolin Hason, Sami Tovim, Yako Benhabib, LeAmid, Leymid va kimlardir? Isroil fuqarolari va tashkilotning boshqaruv darajasida. Ygalismli gumondorlarning shaxsi aniqlandi. Bu shaxslar Turkiyadagi faol kompaniyalar oldida menejer, buxgalter va moliyaviy o‘qituvchilar niqobi ostida faoliyat olib borganliklari va bu lavozimlardan foydalangan holda firibgarlik sxemasini boshqarganliklari aniqlandi.

Er va xotin millionlab lira pul trafigini boshqarmoqda

Tergov fayliga kiritilgan bank hisoblari harakati tarmoqning moliyaviy hajmini ochib berdi. Hibsga olingan 201 nafar gumonlanuvchi orasida bo'lgan tashkilot rahbarlaridan biri Isroil fuqarosi İlker Hason, Lavixo Çağrı Hizmetleri A.Ş. va Roka Group Consultancy Trade Ltd. Ltd. nomli kompaniyalar vakili ekanligi aniqlandi. Tekshiruvlar davomida, İlker Hasonning shaxsiy va shirkat hisoblariga 206 ta alohida tranzaksiyada taxminan34,3 million liraning, 554 ta tranzaksiyada esa 17 million liraning chiqib ketishi aniqlandi.

Roka Group orqali boshqariladigan moliyaviy g'ildirak

Tarmoqning pul trafigidagi ikkinchi muhim nomi İlker Hasonning rafiqasi Karolin Hason edi. Roka Group Consultancy kompaniyasini imzolagan va menejerlari qatorida bo'lgan Karolin Xasonning moliyaviy harakatlari ham diqqat markazida bo'ldi. Yosh ayolning bank hisobvaraqlarida amalga oshirilgan 155 ta operatsiyada taxminan22,4 million lirada, 407 ta tranzaksiyada esa taxminan4,8 million liralik oqim bo'lganligi aniqlandi. Ta'kidlanishicha, MOSSADga aloqador bu er va xotin va boshqa gumondorlar Turkiyani global firibgarlik faoliyatining moliyaviy bazasiga aylantirmoqchi. Operatsiya doirasida qo‘lga kiritilgan raqamli materiallar va yangi bayonotlar asosida tergov yanada kengaytirilishi bildirildi.