"Scam Empire" Operasyonunda Şok Gelişme: MOSSAD Bağlantılı Lider Kadro ve Para Trafiği Deşifre Oldu

Global çapta "Scam Empire" (Dolandırıcılık İmparatorluğu) adıyla bilinen ve dünya genelinde milyarlarca liralık vurgun yapan uluslararası suç örgütüne yönelik Türkiye merkezli operasyonlar derinleşiyor. Gazeteci Ferit Zengin'in aktardığı bilgilere göre, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 201'e yükselirken, örgütün tepe yönetimindeki karanlık ağın detayları da bir bir gün yüzüne çıkarıldı. Aralarında Çin, İran, Mozambik, Ukrayna, Ürdün ve Tayland'ın da bulunduğu 19 farklı ülkenin vatandaşlarını barındıran bu devasa yapının lider kadrosunun, istihbarat örgütü MOSSAD ile bağlantılı çalışan 9 kişilik bir şebekeden oluştuğu belirlendi.

İstanbul Merkezli Şebekenin İsrailli Lider Kadrosu

Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, suç örgütünün Türkiye'deki şirket kurma faaliyetleri ve küresel para transferleri mercek altına alındı. İstanbul merkezli yürütülen faaliyetlerde, örgütün yönetim kademesinde yer alan ve tamamı İsrail vatandaşı olan Anton Bihun, Ceni Caen, Hamsa Güneyli, İlker Hason, Karolin Hason, Sami Tovim, Yako Benhabib, Jak Levi ve Amid Ygal isimli şüpheliler tespit edildi. Bu kişilerin Türkiye'deki paravan ve aktif şirketlerde yönetici, muhasebeci ve finansal eğitimci maskesiyle faaliyet yürüttükleri, dolandırıcılık çarkını bu pozisyonları kullanarak yönettikleri ortaya çıkarıldı.

Milyonlarca Liralık Para Trafiğini Yöneten Karı-Koca

Soruşturma dosyasına giren banka hesap hareketleri, şebekenin finansal boyutunu gözler önüne serdi. Gözaltına alınan 201 zanlı arasında bulunan örgüt yöneticilerinden İsrail uyruklu İlker Hason'un, Lavixo Çağrı Hizmetleri A.Ş. ve Roka Group Danışmanlık Ticaret Ltd. Şti. isimli firmaların temsilciliğini üstlendiği saptandı. Yapılan incelemelerde, İlker Hason’un kişisel ve şirket hesaplarında 206 ayrı işlemde yaklaşık 34.3 milyon TL para girişi, 554 işlemde ise 17 milyon TL para çıkışı gerçekleştiği belirlendi.

Roka Group Üzerinden Yürütülen Finansal Çark

Şebekenin para trafiğindeki ikinci önemli ismi ise İlker Hason'un eşi Karolin Hason oldu. Roka Group Danışmanlık şirketinin imza yetkilileri ve yöneticileri arasında yer alan Karolin Hason’un finansal hareketleri de mercek altına alındı. Genç kadının banka hesaplarında gerçekleştirilen 155 işlemde yaklaşık 22.4 milyon TL'lik bir fon girişi olduğu, buna karşılık 407 işlemle de yaklaşık 4.8 milyon TL'lik çıkış yapıldığı tespit edildi. MOSSAD bağlantılı bu karı-kocanın ve diğer şüphelilerin, Türkiye'yi küresel dolandırıcılık faaliyetlerinin finansal üssü haline getirmeye çalıştıkları iddia ediliyor. Operasyon kapsamında ele geçirilen dijital materyaller ve yeni ifadeler doğrultusunda soruşturmanın daha da genişletileceği bildirildi.