Fond Birjasında və Fond Təhqiqatında Qaynar İnkişaf: Doğa Sığorta və Tera İnvestisiya Menecerləri də daxil olmaqla 19 Şübhəlinin həbsi

İstanbul Respublika Baş Prokurorluğu, Terrorun Maliyyələşdirilməsi və Yuyulması Cinayətləri İstintaq Bürosu tərəfindən həyata keçirilən hərtərəfli kapital bazarı araşdırmasında çox mühüm bir inkişaf baş verdi. Maliyyə aləmində zəlzələ yaradan istintaq çərçivəsində saxlanılan və polis bölməsindəki əməliyyatları tamamlandıqdan sonra ədliyyəyə sövq edilən 20 şübhəlidən 19-u prokurorluqda aparılan dindirmələrdən sonra həbs tələbi ilə Sülh Cəza Hakimliyinə sövq edilib.

Kapital Bazarı Əməliyyatında Yeni Dalğa

İstanbulda kapital bazarlarında həyata keçirilən qeyri-qanuni əməliyyatları araşdıran prokurorluq əməliyyatın əhatə dairəsini genişləndirib. Saxlanılan şübhəlilərin Çağlayandakı İstanbul Ədliyyə Sarayında ifadə vermə prosesi başa çatıb. Prokurorluq dindirdiyi 20 şübhəlidən 19-nun həbsi barədə vəsatətlə növbətçi hakimliyə göndərib. İstintaqın mərkəzində olan qurumlardan olan “Tera Yatırım”ın İdarə Heyətinin üzvü Bülent Uyğunun prokurorluqda ifadə və dindirmə prosedurlarının hələ də davam etdiyi bildirilib.

Həbs olunmaq istəyənlərin adları açıqlanıb

Həbs olunmaq üçün prokurorluq tərəfindən sülh məhkəməsinə göndərilən şübhəlilərin siyahısına maliyyə və sığorta sənayesindən tanınmış adlar daxildir. Həbs edilmək istənən şübhəlilər bunlardır: Tera Yatırım İdarə Heyətinin Üzvü Abdulkadir Özkan, Doğa Sığorta İdarə Heyətinin sədri Nihat Kırmızı, Gözde Hacıoğlu, Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Büşra Alçelik, Uğur Akkafa, Salih Can Bülbül, Uğur Akkafa, Yarmet Çelik, Yarmet Çelik, Yıldırım, Lütfi Çetinel, Halil İbrahim Ege, Berkan Gülən və Mehmet Erbey.

Maraqlana bilərsənKapital bazarı əməliyyatları istintaqında 14 şübhəli nəzarətə alındı 2 milyon dolları İsveçrədəki hesabına köçürdükdən sonra nəzarətə alındı" İsveçrə

MASAK-ın təqibi və Araşdırmanın Tarixçəsi

Böyük əks-səda doğuran istintaqın əsasını İstanbul Respublika Prokurorluğunun sentyabrın 17-də Maliyyə Cinayətlərini İstintaq İdarəsinə (MASAK) göndərdiyi tənqidi bildiriş dayanır. Sözügedən yazıda; Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ və Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ və bu holdinqlərin törəmə müəssisələrinin menecerlərinin maliyyə məlumatlarının dərhal təqdim edilməsi tələb olunub.

Prokurorluq adları çəkilən şirkətlərin bütün top-menecerlərinin şəxsiyyətini təsdiq edən dəqiq məlumatların müəyyən edilməsini və bu şəxslərin 2024-cü ilin əvvəlindən xaricə etdikləri bütün pul və kripto aktiv köçürmələrinin, eləcə də hesablarına daxil olan bütün pul vəsaitlərinin daxilolma və çıxışlarının xam məlumat kimi onlara göndərilməsini istəyib.

Daha əvvəl kim həbs edilib?

Vəsvasılıqla aparılan istintaq çərçivəsində əvvəlki dövrdə maliyyə dünyasının bir çox əhəmiyyətli adı həbs edilərək həbsxanaya göndərildi. Tera Yatırım Holdinq İdarə heyətinin sədri Emre Tezmen, Tera Yatırım Holdinq İdarə Heyətinin Üzvü Emre Alkın, Tera Yatırım Müstəqil İdarə Heyətinin Üzvü Kerem Alkın, Tera Portföy baş direktoru Alper Öztürk, Pusula Holdinq İdarə Heyətinin sədri Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ İdarə Heyətinin sədri Muhammed Yarız və Namık Kemalçik, Altun Gökalp və Namık Kemalçik olanlar arasında idi. həbs olundu.

İstintaq çərçivəsində nəzarətə alınan Ənver Çevik və Kamal Akkaya prokurorluqda aparılan sorğu-suallardan sonra sərbəst buraxılıb. Əməliyyatlar zamanı polis qrupları tərəfindən şübhəlilər Emre Tezmen və Alper Öztürkün ofis otaqlarında ətraflı axtarışlar aparılıb. Əməliyyatların son dalğasında “Doğa Sığorta”nın İdarə Heyətinin sədri Nihat Qırmızı, Tera Yatırım İdarə Heyətinin üzvləri Bülent Uyğun, Abdulkadir Özkan, Səlim Dağbaşı və Həmzə Kablan saxlanılıb, davam edən prosesdə daha 14 şübhəli tutularaq ədliyyəyə göndərilib.