Bir Stockada we gaznanyň derňewinde gyzgyn ösüş: Doğa Sigorta we Tera maýa goýum dolandyryjylaryny öz içine alýan 19 şübheli üçin tussag etmek haýyşy

Stambulyň Baş prokuraturasy, Terrorçylygy maliýeleşdirmek we Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagy boýunça derňew býurosy tarapyndan geçirilen düýpli maýa bazary derňewinde örän möhüm ösüş boldy. Maliýe dünýäsinde ýer titremesini döreden derňewiň çäginde tussag edilen we polisiýa bölüminde amallary tamamlanandan soň kazyýete iberilen 20 şübheli adamyň 19-sy prokuratura tarapyndan sorag edilenden soň tussag edilmek haýyşy bilen parahatçylyk jenaýat kazyýetine ugradyldy.

Maýa bazaryndaky işde täze tolkun

Stambulyň paýtagt bazarlarynda amala aşyrylan tertipsiz amallary gözden geçiren prokuratura, işiň gerimini giňeltdi. Tutulan şübhelenýänleriň kazyýet işi Çaglaýanyň Stambul Adalat köşgünde tamamlandy. Prokuratura tussag etmek haýyşy bilen nobatdaky kazyýete sorag edilen 20 şübheli adamyň 19-syny iberdi. Derňew merkezindäki edaralaryň biri bolan Tera atatyrymyň Geňeş agzasy Bülent Uýgunyň görkezme we sorag ediş işleriniň henizem prokuraturada dowam edýändigi habar berildi.

Tutulmak isleýän atlar yglan edildi

Prokuratura tarapyndan tussag edilmegi üçin parahatçylyk jenaýat kazyýetine iberilen şübheli adamlaryň sanawynda maliýe we ätiýaçlandyryş pudagynyň belli atlary bar. Tutulmak isleýän güman edilýänler: Tera atatyrym Geňeşiniň agzasy Abdulkadir Özkan, Doğa Sigortanyň başlygy Nihat Gyrmyzy, Gözde Hajyogly, Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, hanlhan Aýgül, Salih Can Bülbül, Selçul Çetinel, Celal ıarız, İsmail Ege, Mehmet ıldyldyrym, Lütfi Çetinel, Halil İbrahim Ege, Berkan Gülen we Mehmet Erbey.

Gyzyklanyp bilersiňiz height = "170"> Maýa bazaryndaky amallar derňewinde tussag edilen 14 şübheli, Şweýsariýada hasaby million dollara geçirenden soň tussag edildi "class =" interesting__cover - img "width =" 300 "height =" 170 "> Gaznanyň derňewinde täze ösüş! 2 adam Şweýsariýada hasabyna geçirilenden soň tussag edildi

MASAK-yň dowamy we Derňewiň taryhy

Uly netijelere sebäp bolan derňewiň esasy, Stambulyň Baş prokuraturasynyň 17-nji sentýabrda Maliýe jenaýatlaryny derňemek geňeşine (MASAK) iberen möhüm memorandumyna esaslanýar. Soralýan makalada; “PŞula Finans Holding AŞ”, “Tera atatyrym Menkul Değerler AŞ”, “Hedef Holding AŞ” we “Bulls atatyrym Menkul Değerler AŞ” we bu paýdarlar bölümleriniň ýolbaşçylarynyň maliýe maglumatlarynyň haýal etmän berilmegi haýyş edildi.

Prokuratura agzalan kompaniýalaryň ähli ýokary derejeli ýolbaşçylarynyň anyk şahsyýet maglumatynyň kesgitlenmegini we bu adamlaryň 2024-nji ýylyň başyndan bäri daşary ýurtlara eden ähli pul we kripto aktiwleriniň, şeýle hem hasaplaryndaky ähli nagt girdejileriň we çig mal hökmünde iberilmegini isledi.

Öň kim tussag edildi?

Geçirilen düýpli derňewiň çäginde maliýe döwründe köp möhüm atlar tussag edildi we öňki döwürde türmä iberildi. Tera atatyrym Holdingiň başlygy Emre Tezmen, Tera atatyrym Holding Geňeşiniň agzasy Emre Alkin, Tera atatyrymyň garaşsyz geňeş agzasy Kerem Alkin, Tera Portföýiň baş müdiri Alper Öztürk, Pusula Holdingiň başlygy Serdar Turhan, Pusula Portföy önönetimi AŞ başlygy Muhammed Yararyk. Arrestedbrahim Bekçi tussag edilenleriň arasynda.

Derňewiň çäginde tussag edilen Enwer Çewik we Kemal Akkaýa prokuratura tarapyndan sorag edilenden soň boşadyldy. Operasiýa wagtynda şübheli Emre Tezmeniň we Alper Öztürkiň ofis otaglarynda polisiýa toparlary tarapyndan jikme-jik gözlegler geçirildi. Iň soňky operasiýa tolkunynda Doğa Sigortanyň başlygy Nihat Gyrmyzy, Tera atatyrym Geňeşiniň agzalary Bülent Uýgun, Abdulkadir Özkan, Selim Dağbaşı we Hamza Kablan tussag edildi we dowam etdirilýän işde ýene 14 şübheli tussag edildi we kazyýete iberildi.