Borsa ve Fon Soruşturmasında Sıcak Gelişme: Doğa Sigorta ve Tera Yatırım Yöneticileri Dahil 19 Şüpheliye Tutuklama Talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş kapsamlı sermaye piyasası soruşturmasında çok önemli bir gelişme yaşandı. Finans dünyasında deprem etkisi yaratan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 19'u, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Sermaye Piyasası Operasyonunda Yeni Dalga

İstanbul'da sermaye piyasalarında gerçekleştirilen usulsüz işlemleri mercek altına alan savcılık, operasyonun kapsamını genişletti. Gözaltına alınan şüphelilerin Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndaki ifade işlemleri tamamlandı. Savcılık, sorguladığı 20 şüpheliden 19'unu tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderdi. Soruşturmanın merkezindeki kurumlardan biri olan Tera Yatırım'ın Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Uygun'un ise savcılıktaki ifade ve sorgu işlemlerinin halen devam ettiği bildirildi.

Tutuklanması İstenen İsimler Belli Oldu

Savcılık tarafından tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerin listesinde finans ve sigorta sektörünün tanınan isimleri yer alıyor. Tutuklanması istenen şüpheliler şunlar: Tera Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özkan, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Gözde Hacıoğlu, Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Büşra Alçelik, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Halil İbrahim Ege, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey.

İlginizi ÇekebilirSermaye piyasası işlemleri soruşturmalarında 14 şüpheli gözaltına aldıFon soruşturmasında yeni gelişme! İsviçre'deki hesaba milyon dolarlık transfer sonrası 2 gözaltı

MASAK'ın Takibi ve Soruşturmanın Geçmişi

Büyük yankı uyandıran soruşturmanın temeli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) 17 Eylül'de gönderdiği kritik bir müzekkereye dayanıyor. Söz konusu yazıda; Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu holdinglerin bünyesindeki alt şirketlerin yöneticilerine ait mali verilerin ivedilikle temin edilmesi istenmişti.

Savcılık, adı geçen şirketlerin tüm tepe yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesini, bu kişilerin 2024 yılının başından itibaren yurt dışına gerçekleştirdikleri tüm para ve kripto varlık transferleri ile hesaplarındaki tüm nakit giriş-çıkışlarının ham veri olarak kendilerine gönderilmesini talep etmişti.

Daha Önce Kimler Tutuklanmıştı?

Yürütülen titiz soruşturma kapsamında daha önceki süreçte de finans dünyasından birçok önemli isim tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ile Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanan isimler arasında yer almıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakılmıştı. Operasyonlar sırasında şüpheliler Emre Tezmen ve Alper Öztürk'ün makam odalarında polis ekiplerince detaylı aramalar yapılmıştı. Son operasyon dalgasında ise Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan, Selim Dağbaşı ve Hamza Kablan gözaltına alınmış, devam eden süreçte 14 şüpheli daha yakalanarak adliyeye sevk edilmişti.