Фондулук биржада жана Фондду иликтөөдө ысык өнүгүү: Дога Сигорта жана Тера инвестициялык менеджерлери болгон 19 шектүүнү камакка алуу талабы

Стамбул Башкы прокуратурасы, Терроризмди каржылоо жана адалдоого каршы кылмыштарды иликтөө бюросу тарабынан жүргүзүлгөн комплекстүү капитал рыногу иликтөөсүндө абдан маанилүү бир өнүгүү болду. Каржы дүйнөсүндө жер титирөөнү жараткан тергөө иштеринин алкагында кармалып, полиция бөлүмүндөгү процедуралары аяктагандан кийин сот имаратына жөнөтүлгөн 20 шектүүнүн 19у прокуратуранын сурактарынан кийин камакка алуу өтүнүчү менен кылмыш иши боюнча нөөмөттөгү нөөмөткө жөнөтүлдү.

Капитал рыногундагы жаңы толкун

Стамбулдагы капитал базарларында жүргүзүлгөн тартипсиз операцияларды текшерген прокуратура операциянын масштабын кеңейтти. Кармалган шектүүлөрдүн баш коргоо чарасы Чаглаяндагы Стамбул Адилет сарайында аяктады. Прокуратура суракка алынган 20 шектүүнүн 19ун камакка алуу өтүнүчү менен нөөмөттөгү судьяга жөнөткөн. Тергөөнүн борборундагы мекемелердин бири Тера Ятырымдын башкаруу кеңешинин мүчөсү Бүлент Уйгундун көрсөтмө берүү жана сурак процесстеринин прокуратурада уланып жатканы билдирилди.

Камакка алынгысы келген ысымдар жарыяланды

Прокуратура тарабынан аларды камакка алуу үчүн тынчтык кылмыш сотуна жиберилген шектүүлөрдүн тизмесинде финансы жана камсыздандыруу тармагынан белгилүү ысымдар бар. Кармалган шектүүлөр: Тера Ятырым Башкармалык мүчөсү Абдулкадир Өзкан, Дога Сигортанын төрагасы Нихат Кызыл, Гөзде Хажыоглу, Фуркан Баки, Мурат Кечежи, Рамазан Эрбей, Илхан Айгүл, Салих Жан Бүлбүл, Селчук Кахья, Бушра Алчелик, Угур Аккафа, Самал Исмаил, Самаил Исмаил, Чейзел, Йылдырым, Лүтфи Четинел, Халил Ибрахим Эге, Беркан Гүлен жана Мехмет Эрбей.

Сизди кызыктырышы мүмкүнКапитал рыногундагы операцияларды иликтөөдө 14 шектүү кармалды Швейцариядагы эсепке миллион доллар которулгандан кийин 2 кармалды" Швейцария

МАСАКтын жыйынтыктары жана Тергөөнүн тарыхы

Чоң репрессияларды жараткан тергөөнүн негизи Стамбул Башкы прокуратурасы тарабынан 17-сентябрда Финансылык кылмыштарды иликтөө кеңешине (MASAK) жиберилген сын меморандумга негизделген. Сөз болгон макалада; Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ жана Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ жана бул холдингдердин туунду компанияларынын жетекчилеринин финансылык маалыматтарын дароо берүү суралган.

Прокуратура аталган компаниялардын бардык топ-менеджерлеринин өздүк маалыматтарын так аныктоону жана 2024-жылдын башынан бери бул адамдар тарабынан чет өлкөгө жүргүзүлгөн бардык акча жана крипто активдерин которууларды, ошондой эле алардын эсептерине түшкөн акча каражаттарынын жана чыгашаларын чийки маалымат катары аларга жөнөтүүнү суранды.

Мурда ким камакка алынган?

<б> кылдаттык менен жүргүзүлгөн иликтөөнүн алкагында каржы дүйнөсүнөн көптөгөн маанилүү ысымдар кармалып, мурунку мезгилде түрмөгө жөнөтүлгөн. Тера Ятырым Холдинг Башкармасынын Төрагасы Эмре Тезмен, Тера Ятырым Холдинг Башкармасынын мүчөсү Эмре Алкин, Тера Ятырым Башкармасынын Көзкарандысыз Мүчөсү Керем Алкин, Тера Портфейдин башкы директору Алпер Өзтүрк, Пусула Холдингдин Төрагасы Сердар Турхан, Pusula Portföy Yönetimi AŞ төрагасы Мухаммед Ярыз жана Намык Кемалчы Алт, Алт Ярыз жана Ибрахим Кемалчи камакка алынган.

Иликтөөнүн алкагында кармалган Энвер Чевик менен Кемал Аккая прокуратуранын сурактарынан кийин бошотулду. Операцияларда полиция топтору тарабынан шектүүлөр Эмре Тезмен менен Алпер Өзтүрктүн иш бөлмөлөрүндө кеңири тинтүү иштери жүргүзүлдү. Операциялардын акыркы толкунунда Дога Сигортанын төрагасы Нихат Кызыл, Тера Ятырым башкаруу кеңешинин мүчөлөрү Бүлент Уйгун, Абдулкадир Өзкан, Селим Дагбашы жана Хамза Каблан кармалып, уланып жаткан процессте дагы 14 шектүү кармалып, сот имаратына жөнөтүлдү.