Қор биржасында және қорды тергеудегі қызу даму: 19 күдіктіні, соның ішінде Doğa Sigorta және Tera инвестициялық менеджерлерін қамауға алу туралы өтініш

Стамбул Бас прокуратурасы, Терроризмді қаржыландыру және жылыстату қылмыстарын тергеу бюросы жүргізген капитал нарығын жан-жақты тергеуде өте маңызды даму болды. Қаржы әлемінде зілзала тудырған тергеу жұмыстары аясында ұсталып, полиция бөлімшесіндегі процедуралары аяқталған соң сот ғимаратына жіберілген 20 күдіктінің 19-ы прокуратураның жауаптарынан кейін қамауға алу туралы өтінішпен қылмыстық істер жөніндегі бейбітшілік істері жөніндегі кезекші судьясына жіберілді.

Капитал нарығының жұмысындағы жаңа толқын

Стамбулдағы капитал нарықтарында жүргізілген заңсыз операцияларды тексерген прокуратура операцияның ауқымын кеңейтті. Чаглаяндағы Стамбул әділет сарайында ұсталған күдіктілердің қамауға алу процесі аяқталды. Прокуратура жауап алған 20 күдіктінің 19-ын қамауға алу туралы өтінішпен кезекші судьяға жіберді. Тергеу орталығындағы мекемелердің бірі Тера Ятырымның басқарма мүшесі Бүлент Уйгунның прокуратурада куәлік беру және жауап алу процедураларының әлі де жалғасып жатқаны хабарланды.

Тұтқындалғысы келетіндердің есімдері жарияланды

Прокуратура оларды қамауға алу үшін бейбітшілік істері жөніндегі сот төрелігіне жіберген күдіктілердің тізімінде қаржы және сақтандыру саласының танымал есімдері бар. Қамауға алынбақ болған күдіктілер: Тера Ятырым Басқарма мүшесі Абдулкадир Өзкан, Doğa Sigorta төрағасы Нихат Қырмызы, Гөзде Хажыоглу, Фуркан Баки, Мұрат Кечежи, Рамазан Эрбей, Илхан Айгүл, Салих Джан Бүлбүл, Селчук Кахья, Бушра Алчелик, Угур Аккафа, Ярмет Челик, Угур Аккафа, Ярмет Чейзелге, Йылдырым, Лүтфи Четинел, Халил Ибрахим Эге, Беркан Гүлен және Мехмет Эрбей.

Сізді қызықтыруы мүмкінКапитал нарығындағы операцияларды тергеу барысында 14 күдікті ұсталды 2 Швейцариядағы есепшотқа миллион доллар аударылғаннан кейін ұсталды" class="interesting__cover--img" width="300" height="170">Тергеуден кейін 2 миллион доллар аударылды! Швейцария

MASAK-тың нәтижелері және Тергеу тарихы

Үлкен резонанс тудырған тергеудің негізі Ыстамбұл Бас Прокуратурасының 17 қыркүйекте Қаржылық қылмыстарды тергеу кеңесіне (MASAK) жолдаған сыни меморандумға негізделген. Бұл мақалада; Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ және Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ және осы холдингтердің еншілес ұйымдарының менеджерлерінің қаржылық деректерін дереу беру сұралды.

Прокуратура аталған компаниялардың барлық топ-менеджерлерінің жеке басын куәландыратын нақты мәліметтерді анықтауды және бұл адамдар 2024 жылдың басынан бері шетелге жасаған барлық ақша және криптовалюта аударымдарын, сондай-ақ олардың шоттарына түскен барлық ақша қаражаттарын және шығыстарын оларға бастапқы деректер ретінде жіберуді сұрады.

Бұрын кім қамауға алынды?

Тұқият жүргізілген тергеу аясында алдыңғы кезеңде қаржы әлемінен көптеген маңызды есімдер ұсталып, түрмеге жіберілді. Тера Ятырым Холдингінің төрағасы Эмре Тезмен, Тера Ятырым холдингінің басқарма мүшесі Эмре Алкин, Тера Ятырым тәуелсіз басқарма мүшесі Керем Алкин, Tera Portföy бас директоры Альпер Өзтүрк, Pusula холдингінің төрағасы Сердар Турхан, Pusula Portföy Yönetimi AŞ төрағасы Мұхаммед Ярчыз және Намык Кемалчик Алттың және Ибрахим Кемалчиктің арасында болды. қамауға алынды.

Тергеу аясында ұсталған Энвер Чевик пен Кемал Аккая прокуратураның сұрауларынан кейін босатылды. Операциялар барысында полиция топтары күдікті Эмре Тезмен мен Алпер Өзтүріктің кеңсе бөлмелерінде егжей-тегжейлі тінту жұмыстарын жүргізді. Операциялардың соңғы толқынында Doğa Sigorta төрағасы Нихат Кырмызы, Тера Ятырым басқарма мүшелері Бүлент Уйгун, Абдулкадир Өзкан, Селим Дагбашы және Хамза Каблан ұсталып, жалғасып жатқан процесте тағы 14 күдікті ұсталып, сот ғимаратына жіберілді.