Fond birjasi va fond tergovidagi qizgʻin rivojlanish: 19 gumondorni, jumladan Doğa Sigorta va Tera investitsiya menejerlarini hibsga olish talabi

Istanbul Bosh prokuraturasi, Terrorizmni moliyalashtirish va legallashtirish jinoyatlarini tergov qilish byurosi tomonidan olib borilgan keng qamrovli kapital bozori tekshiruvida juda muhim oʻzgarishlar yuz berdi. Moliya olamida zilzila keltirib chiqargan tergov doirasida qoʻlga olingan va politsiya boʻlimidagi muolajalari yakunlangandan soʻng sud binosiga yuborilgan 20 nafar gumondordan 19 nafari, prokuratura tomonidan olib borilgan soʻroqlardan soʻng hibsga olish talabi bilan jinoiy ishlar boʻyicha Tinchlik sudyaligiga yuborildi.

Kapital bozoridagi yangi toʻlqin

Istanbuldagi kapital bozorlarida amalga oshirilgan tartibsiz operatsiyalarni tekshirgan prokuratura operatsiya koʻlamini kengaytirdi. Hibsga olingan gumondorlarni saqlash jarayoni Chagʻlayandagi Istanbul Adliya saroyida yakunlandi. Prokuratura soʻroq qilgan 20 nafar gumonlanuvchidan 19 nafarini hibsga olish soʻrovi bilan navbatchi sudyaga yubordi. Tergov markazidagi muassasalardan biri Tera Yatirim boshqaruv kengashi aʼzosi Bulent Uygʻunning koʻrsatuv va soʻroq jarayonlari hamon prokuraturada davom etayotgani maʼlum qilindi.

Hibsga olinmoqchi boʻlgan ismlar eʼlon qilindi

Prokuratura tomonidan hibsga olish uchun jinoiy jinoiy sudyalikka yuborilgan gumondorlar roʻyxatiga moliya va sugʻurta sohasining taniqli ismlari kiradi. Hibsga olinishi kutilayotgan gumonlanuvchilar: Tera Yatirim boshqaruv kengashi aʼzosi Abdulqodir Oʻzkan, Doğa Sigorta rahbari Nihat Qizil, Gözde Hacıoʻgʻli, Furkan Baki, Murat Kecheji, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Solih Can Bülbül, Selchuk Kahya, Bushra Alchelik, Ugʻur Akkafa, Yarmet Chelik, Cizel, Salih E. Yildirim, Lutfi Chetinel, Halil İbrahim Ege, Berkan Gulen va Mehmet Erbey.

Sizni qiziqtirishi mumkinKapital bozori operatsiyalari boʻyicha tergovlarda 14 nafar gumondor qoʻlga olindi Shveytsariyadagi hisob raqamiga million dollar oʻtkazganidan soʻng 2 nafar gumondor qoʻlga olindi Shveytsariya

MASAKning kuzatuvi va tergov tarixi

Buyuk aks-sadolarga sabab boʻlgan tergovning asosi, Istanbul Bosh prokuraturasi tomonidan 17-sentabr kuni Moliyaviy jinoyatlarni tergov qilish kengashiga (MASAK) yuborilgan tanqidiy bayonnomaga asoslanadi. Muallif maqolada; Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ va Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ va ushbu xoldinglarning shoʻʼba korxonalari rahbarlarining moliyaviy maʼlumotlarini zudlik bilan taqdim etish talab qilindi.

Prokuratura ushbu kompaniyalarning barcha top-menejerlarining shaxsini tasdiqlovchi aniq maʼlumotlarni aniqlashni hamda 2024-yil boshidan buyon ushbu shaxslar tomonidan xorijga amalga oshirilgan barcha pul va kripto aktivlarini, shuningdek, ularning hisobvaraqlaridagi barcha pul tushumlari va chiqimlarini xom ashyo sifatida yuborilishini soʻradi.

Kim ilgari hibsga olingan?

Oʻtkazilgan sinchkovlik bilan olib borilgan tergov doirasida moliyaviy dunyoning koʻplab muhim ismlari oldingi davrda hibsga olinib qamoqqa tashlangan edi. Tera Yatırım Holding boshqaruvi raisi Emre Tezmen, Tera Yatirim xolding boshqaruvi aʼzosi Emre Alkin, Tera Yatırım xolding boshqaruvi aʼzosi Kerem Alkin, Tera Portföy bosh direktori Alper Öztürk, Pusula Holding raisi Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ raisi Muhammed Yariz va Namiq Kemal Kuchik, Altun Bekchiova va Ibrahim Gökalplar edi. hibsga olingan.

Tergov doirasida qoʻlga olingan Enver Chevik va Kemal Akkaya prokuratura tomonidan soʻroqqa tutilganidan soʻng qoʻyib yuborildi. Operatsiyalar davomida politsiya guruhlari tomonidan gumonlanuvchilar Emre Tezmen va Alper Oʻzturkning ish xonalarida batafsil tintuvlar oʻtkazildi. Operatsiyalarning soʻnggi toʻlqinida Doğa Sigorta rahbari Nihat Qizil, Tera Yatirim boshqaruv kengashi aʼzolari Bulent Uygʻun, Abdulqodir Oʻzkan, Selim Dagʻboshi va Hamza Kablan qoʻlga olindi, davom etgan jarayonda yana 14 nafar gumonlanuvchi qoʻlga olinib sud binosiga yuborildi.