Fond birjasi va fond tergovidagi qizg'in rivojlanish: 19 gumondorni, jumladan Doğa Sigorta va Tera investitsiya menejerlarini hibsga olish talabi

Istanbul Bosh prokuraturasi, Terrorizmni moliyalashtirish va legallashtirish jinoyatlarini tergov qilish byurosi tomonidan olib borilgan keng qamrovli kapital bozori tekshiruvida juda muhim o'zgarishlar yuz berdi. Moliya olamida zilzila keltirib chiqargan tergov doirasida qo‘lga olingan va politsiya bo‘limidagi muolajalari yakunlangandan so‘ng sud binosiga yuborilgan 20 nafar gumondordan 19 nafari, prokuratura tomonidan olib borilgan so‘roqlardan so‘ng hibsga olish talabi bilan jinoiy ishlar bo‘yicha Tinchlik sudyaligiga yuborildi.

Kapital bozoridagi yangi to'lqin

Istanbuldagi kapital bozorlarida amalga oshirilgan tartibsiz operatsiyalarni tekshirgan prokuratura operatsiya ko'lamini kengaytirdi. Hibsga olingan gumondorlarni saqlash jarayoni Chag'layandagi Istanbul Adliya saroyida yakunlandi. Prokuratura so‘roq qilgan 20 nafar gumonlanuvchidan 19 nafarini hibsga olish so‘rovi bilan navbatchi sudyaga yubordi. Tergov markazidagi muassasalardan biri Tera Yatirim boshqaruv kengashi aʼzosi Bulent Uygʻunning koʻrsatuv va soʻroq jarayonlari hamon prokuraturada davom etayotgani maʼlum qilindi.

Hibsga olinmoqchi bo'lgan ismlar e'lon qilindi

Prokuratura tomonidan hibsga olish uchun jinoiy jinoiy sudyalikka yuborilgan gumondorlar ro'yxatiga moliya va sug'urta sohasining taniqli ismlari kiradi. Hibsga olinishi kutilayotgan gumonlanuvchilar: Tera Yatirim boshqaruv kengashi a'zosi Abdulqodir O'zkan, Doğa Sigorta rahbari Nihat Qizil, Gözde Hacıo'g'li, Furkan Baki, Murat Kecheji, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Solih Can Bülbül, Selchuk Kahya, Bushra Alchelik, Ug'ur Akkafa, Yarmet Chelik, Cizel, Salih E. Yildirim, Lutfi Chetinel, Halil İbrahim Ege, Berkan Gulen va Mehmet Erbey.

Sizni qiziqtirishi mumkinKapital bozori operatsiyalari bo'yicha tergovlarda 14 nafar gumondor qo'lga olindi Shveytsariyadagi hisob raqamiga million dollar o'tkazganidan so'ng 2 nafar gumondor qo'lga olindi Shveytsariya

MASAKning kuzatuvi va tergov tarixi

Buyuk aks-sadolarga sabab bo'lgan tergovning asosi, Istanbul Bosh prokuraturasi tomonidan 17-sentabr kuni Moliyaviy jinoyatlarni tergov qilish kengashiga (MASAK) yuborilgan tanqidiy bayonnomaga asoslanadi. Muallif maqolada; Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ va Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ va ushbu xoldinglarning sho''ba korxonalari rahbarlarining moliyaviy ma'lumotlarini zudlik bilan taqdim etish talab qilindi.

Prokuratura ushbu kompaniyalarning barcha top-menejerlarining shaxsini tasdiqlovchi aniq maʼlumotlarni aniqlashni hamda 2024-yil boshidan buyon ushbu shaxslar tomonidan xorijga amalga oshirilgan barcha pul va kripto aktivlarini, shuningdek, ularning hisobvaraqlaridagi barcha pul tushumlari va chiqimlarini xom ashyo sifatida yuborilishini soʻradi.

Kim ilgari hibsga olingan?

O'tkazilgan sinchkovlik bilan olib borilgan tergov doirasida moliyaviy dunyoning ko'plab muhim ismlari oldingi davrda hibsga olinib qamoqqa tashlangan edi. Tera Yatırım Holding boshqaruvi raisi Emre Tezmen, Tera Yatirim xolding boshqaruvi a'zosi Emre Alkin, Tera Yatırım xolding boshqaruvi a'zosi Kerem Alkin, Tera Portföy bosh direktori Alper Öztürk, Pusula Holding raisi Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ raisi Muhammed Yariz va Namiq Kemal Kuchik, Altun Bekchiova va Ibrahim Gökalplar edi. hibsga olingan.

Tergov doirasida qo'lga olingan Enver Chevik va Kemal Akkaya prokuratura tomonidan so'roqqa tutilganidan so'ng qo'yib yuborildi. Operatsiyalar davomida politsiya guruhlari tomonidan gumonlanuvchilar Emre Tezmen va Alper O'zturkning ish xonalarida batafsil tintuvlar o'tkazildi. Operatsiyalarning so'nggi to'lqinida Doğa Sigorta rahbari Nihat Qizil, Tera Yatirim boshqaruv kengashi a'zolari Bulent Uyg'un, Abdulqodir O'zkan, Selim Dag'boshi va Hamza Kablan qo'lga olindi, davom etgan jarayonda yana 14 nafar gumonlanuvchi qo'lga olinib sud binosiga yuborildi.