İstanbulda qeyri-qanuni mərc və qara pul əməliyyatı: 179 milyon lirə qızıl ələ keçirildi

İstanbul Baş Prokurorluğu tərəfindən aparılan hərtərəfli qanunsuz mərc və çirkli pulların yuyulması ilə bağlı araşdırmada yeni bir inkişaf baş verib. Maliyyə texnologiyaları və investisiya sektorunda fəaliyyət göstərənDinamikpay Elektron Pul və Ödəniş Xidmətləri A.Ş.yə və şirkət rəsmilərinə qarşı həyata keçirilən əməliyyatlar çərçivəsində milyardlarla lirəlik hesablara, eləcə də milyonlarla lirə dəyərində qızıl ehtiyatlarına həbs qoyulub. İstintaq çərçivəsində aparılan axtarışlar zamanı şirkətlərə məxsus ümumilikdə 25,5 kiloqram qızıl ələ keçirilib.

Milyonlarla Lirəlik Qızıl Məhkəmə Depozitinə Təhvil verilir

Hüquq-mühafizə orqanlarının keçirdiyi əməliyyatlar zamanı ələ keçirilən qızılların bazar dəyəri və sahiblik təfərrüatları bəlli olub. Araşdırmalar zamanı “Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ” şirkətində 12,5 kiloqram qızılın hazırkı dəyərinin 88 milyon lirə olduğu müəyyən edilib. İstintaqın digər ayağını təşkil edən Dinamik Menkul Değerler AŞ-yə məxsus 13 kiloqram qızılın 91 milyon 520 min lirə dəyərində olduğu müəyyən edilib.

İlkin ekspertiza hesabatına əsasən, ələ keçirilən 25,5 kiloqram qızılın ümumi bazar dəyərinin 179 milyon 520 min lirə olduğu qeyd edilib. İstanbul Qızıl Emalı Zavodu mütəxəssisləri tərəfindən təfərrüatlı və texniki araşdırmalar tamamlandıqdan sonra sözügedən qızıllar İstanbul Respublika Baş Prokurorluğunun Ədliyyə Depozitinə təhvil veriləcək və qeydə alınacaq.

17,9 milyard lirəlik nəhəng pul trafiki deşifrə edilib

İstanbul Baş Prokurorluğunun Terrorun Maliyyələşdirilməsinin Qarşısının Alınması və Pulların Yuyulması Cinayətləri İstintaq Bürosu tərəfindən vasvasılıqla aparılan istintaqa "Futbol və digər idman yarışlarında mərc oyunlarının və şans oyunlarının tənzimlənməsi haqqında 7258 saylı Qanunun pozulması" və "cinayət törədilməsi nəticəsində" ittihamlar daxildir. İstintaq müddətində Maliyyə Cinayətlərini İstintaq İdarəsi (MASAK), Türkiyə Respublikası Mərkəzi Bankı (TCMB) və Türkiyə Ödəniş və Elektron Pul Qurumları Dərnəyi (TÖDEB) tərəfindən hazırlanan hesabatlar, maliyyə əməliyyatları təhlilləri və rəqəmsal araşdırmanın nəticələri bir-bir qiymətləndirilib.

Dərin araşdırmalarda, sözügedən ödəniş təşkilatının 2024-2025-ci illər arasında təxminən 17,9 milyard lirəlik böyük pul köçürmə həcminə çatdığı müəyyən edildi. Tapıntılar, əməliyyatların fərdi hərəkətlərdən ibarət olmadığını, əksinə, mərkəzində lisenziyalı ödəniş təşkilatı olan mütəşəkkil, sistemli və çox səviyyəli maliyyə cinayətləri şəbəkəsinə işarə etdiyini göstərdi.

Eyni zamanlı əməliyyatlar və müsadirə edilmiş böyük sərvətlər

TCMB yoxlamalarında və MASAK-ın təhlil hesabatlarında konkret təsbitlərdən sonra düyməyə basılıb. İstanbul İl Jandarma Komandanlığının Kiber Cinayətlərlə Mübarizə Şöbə Müdirliyi qrupları İstanbul və Ankarada əvvəlcədən müəyyən edilmiş ünvanlara eyni vaxtda basqın həyata keçirib. Keçirilən əməliyyatlar nəticəsində aralarında şirkət rəhbərlərinin də olduğu 13 şübhəli saxlanılıb.

İstintaq orqanları cinayət tarixindən sonra əldə edildiyi və bilavasitə cinayət yolu ilə əldə edilən gəlirlərlə maliyyələşdirilən dəbdəbəli sərvətləri də ələ keçirib. Bu çərçivədə şübhəlilərə məxsus 8 dəbdəbəli avtomobil, 33 yaşayış yeri və 50 torpaq sahəsinə həbs qərarı verilib, cinayət təşkilatının maliyyə damarlarını kəsmək üçün 126 bank və kriptovalyuta hesabı bloklanıb.