Stambulda bikanun jedeller we gara pul amallary: 179 million lira altyn ele salyndy

Stambulyň Baş prokuraturasy tarapyndan geçirilen bikanun jedeller we pul ýuwmak boýunça giňişleýin derňewde täze ösüş boldy. Maliýe tehnologiýasy we maýa goýum pudagynda işleýän Dinamikpay Elektron Pul we Töleg Hyzmatlary Inc -e garşy geçirilen amallaryň çäginde we kompaniýanyň işgärleri milliardlarça lira gymmaty, şeýle hem millionlarça lira gymmaty bolan altyn ätiýaçlyklary ele salyndy. Derňewiň çäginde geçirilen gözlegleriň dowamynda kompaniýalara degişli jemi 25.5 kilogram altyn ele salyndy.

Hukuk goraýjy güýçler tarapyndan geçirilen amallar wagtynda ele salnan altynyň bazar bahasy we eýeçilik jikme-jiklikleri aýdyň boldy. Gözlegleriň dowamynda Dinamik Elektronik Para ve Odeme Hizmetleri AŞ-de häzirki 12,5 kilogram altynyň 88 million lira bolandygy anyklandy. Derňewiň beýleki aýagyny emele getirýän Dinamik Menkul Değerler AŞ-a degişli 13 kilogram altynyň 91 million 520 müň liranyň bardygy kesgitlenildi.

Deslapky tejribe hasabatyna görä, ele salnan 25.5 kilogram altynyň umumy bazar bahasynyň 179 million 520 müň lira bolandygy hasaba alyndy. Stambul altyn gaýtadan işleýän zawod hünärmenleri tarapyndan jikme-jik we tehniki synaglar tamamlanandan soň, sorag edilýän altyn Stambulyň Baş prokuraturasynyň kazyýet depozitine gowşurylar we ýazga alynar.

17,9 milliard liradan uly pul traffigi kesgitlenildi

Stambulyň Baş prokuraturasy tarapyndan Terrorçylygy maliýeleşdirmegiň we Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagynyň öňüni almak bilen geçirilen derňew, "Futbol we beýleki sport ýaryşlarynda jedeller we oýun oýnamak düzgünleri baradaky 7258-nji Kanuny bozmak" we "jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagy" aýyplamalaryny öz içine alýar. Derňew işinde Maliýe jenaýatlaryny derňemek geňeşi (MASAK), Türkiýe Respublikasynyň Merkezi Banky (CBRT) we Türk Töleg we Elektron Pul Guramalary Assosiasiýasy (TÖDEB) tarapyndan taýýarlanan hasabatlar, maliýe amallary derňewleri we sanly gözden geçiriş netijeleri birin-birin baha berildi.

Çuňňur gözleglerde, töleg edarasynyň 2024-2025-nji ýyllar aralygynda takmynan 17,9 milliard lira pul geçirendigi anyklandy. Netijeler, geleşikleriň aýry-aýry hereketlerden ybarat däldigini, tersine, merkezinde ygtyýarly töleg edarasy bolan guramaçylykly, yzygiderli we köp gatlakly maliýe jenaýat toruna degişlidigini ýüze çykardy.

Bir wagtyň özünde amallar we konfiskasiýa edilen ullakan baýlyk

CBRT barlaglarynda we MASAK-yň derňew hasabatlarynda anyk netijelerden soň düwme basyldy. Stambul welaýat endandarmiýa serkerdeliginiň kiber jenaýatçylyga garşy bölüminiň müdirlik toparlary Stambulda we Ankarada öňünden kesgitlenen salgylara bir wagtyň özünde reýd geçirdi. Amallaryň netijesinde kompaniýanyň ýolbaşçylaryny goşmak bilen 13 şübheli tussag edildi.