Stambulda bikanun jedeller we gara pul amallary: 179 million lira altyn ele salyndy
Stambulda ýerleşýän bikanun jedeller we pul ýuwmak boýunça derňewiň çäginde iki maliýe kompaniýasyna degişli 179,5 million lira bahasy bolan 25.5 kilogram altyn ele salyndy.
Stambulyň Baş prokuraturasy tarapyndan geçirilen bikanun jedeller we pul ýuwmak boýunça giňişleýin derňewde täze ösüş boldy. Maliýe tehnologiýasy we maýa goýum pudagynda işleýän Dinamikpay Elektron Pul we Töleg Hyzmatlary Inc -e garşy geçirilen amallaryň çäginde we kompaniýanyň işgärleri milliardlarça lira gymmaty, şeýle hem millionlarça lira gymmaty bolan altyn ätiýaçlyklary ele salyndy. Derňewiň çäginde geçirilen gözlegleriň dowamynda kompaniýalara degişli jemi 25.5 kilogram altyn ele salyndy.
Çuňňur gözleglerde, töleg edarasynyň 2024-2025-nji ýyllar aralygynda takmynan 17,9 milliard lira pul geçirendigi anyklandy. Netijeler, geleşikleriň aýry-aýry hereketlerden ybarat däldigini, tersine, merkezinde ygtyýarly töleg edarasy bolan guramaçylykly, yzygiderli we köp gatlakly maliýe jenaýat toruna degişlidigini ýüze çykardy.
Bir wagtyň özünde amallar we konfiskasiýa edilen ullakan baýlyk
CBRT barlaglarynda we MASAK-yň derňew hasabatlarynda anyk netijelerden soň düwme basyldy. Stambul welaýat endandarmiýa serkerdeliginiň kiber jenaýatçylyga garşy bölüminiň müdirlik toparlary Stambulda we Ankarada öňünden kesgitlenen salgylara bir wagtyň özünde reýd geçirdi. Amallaryň netijesinde kompaniýanyň ýolbaşçylaryny goşmak bilen 13 şübheli tussag edildi.
Derňew edaralary jenaýatyň senesinden soň gazanylandygy we jenaýat girdejileri bilen gönüden-göni maliýeleşdirilýän kaşaň baýlygy hem ele aldylar. Bu kontekstde güman edilýänlere degişli 8 sany kaşaň ulag, 33 ýaşaýyş jaýy we 50 ýer üçin ele salmak karary berildi, jenaýat guramasynyň maliýe arteriýalaryny kesmek üçin 126 bank we cryptocurrency hasaplary petiklendi.Degişli habarlar
Iň köp okalanlar
10 13 saat önce
10 10 saat önce
Teswirler (0)
Teswir ýaz
Entek teswir ýazylmandyr. Ilkinji teswiri siz ýazyň!