Стамбулда мыйзамсыз ставкалар жана кара акча операциясы: 179 миллион лира алтын кармалды

Стамбул Башкы прокуратурасы тарабынан жүргүзүлгөн ар тараптуу мыйзамсыз букмекерлик жана акчаны адалдоо боюнча иликтөөдө жаңы өнүгүү болду. Финансы технологиялары жана инвестиция секторунда иш алып барганDinamikpay Электрондук Акча жана Төлөм Кызматтары Inc.ге жана компаниянын жооптуу кызматкерлерине карата жүргүзүлгөн операциялардын алкагында миллиарддаган лиралык эсеп менен миллиондогон лиралык алтын запастары камакка алынды. Иликтөөнүн алкагында жүргүзүлгөн тинтүү учурунда фирмаларга таандык жалпысынан 25,5 килограмм алтын алынган.

Миллиондогон лира алтын соттун депозитине тапшырылууда

Укук коргоо органдары тарабынан жүргүзүлгөн операцияларда кармалган алтындын рыноктук баасы жана ээлик кылуу чоо-жайы ачыкка чыкты. Иликтөөлөрдүн жүрүшүндө Dinamik Elektronik Para ve Odeme Hizmetleri AŞдагы 12,5 килограмм алтындын учурдагы баасы 88 миллион лира экени аныкталган. Тергөөнүн экинчи бөлүгүн түзгөн Dinamik Menkul Değerler AŞга таандык 13 килограмм алтындын 91 миллион 520 миң лирага барабар экени аныкталды.

Алдын ала экспертизанын корутундусуна ылайык, кармалган 25,5 килограмм алтындын жалпы базар баасынын 179 миллион 520 миң лира экени белгиленди. Стамбулдагы алтын аффинаж заводунун адистери тарабынан деталдуу жана техникалык экспертизалар аяктагандан кийин, сөз болгон алтын Стамбул Башкы прокуратурасынын соттук депозитине жеткирилип, эсепке алынат.

17,9 миллиард лиралык ири акча трафиги чечмеленди

Стамбул Башкы прокуратурасы тарабынан кылдаттык менен жүргүзүлүп жаткан Терроризмди каржылоонун алдын алуу жана адалдоого каршы кылмыштарды иликтөө бюросу, "Футбол жана башка спорттук мелдештерде ставкаларды жана кокустук оюндарын жөнгө салуу жөнүндө № 7258 мыйзамын бузуу" жана "кылмыштын натыйжасында пайда болгон" деген айыптарды камтыйт. Тергөө процессинде Финансылык кылмыштарды иликтөө кеңеши (MASAK), Түркия Республикасынын Борбордук банкы (CBRT) жана Түркиянын Төлөм жана Электрондук Акча Институттары Биримдиги (TÖDEB) тарабынан даярдалган отчеттор, финансылык транзакциялардын анализдери жана санариптик кароонун жыйынтыктары бир-бирден бааланды.

Терең иликтөөлөр, бул төлөм мекемесинин 2024-2025-жылдар аралыгында болжол менен 17,9 миллиард лиралык чоң акча которуу көлөмүнө жеткени аныкталган. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, транзакциялар жеке аракеттерден эмес, тескерисинче, анын борборунда лицензиясы бар төлөм институту бар уюшкан, системалуу жана көп катмарлуу каржылык кылмыштар тармагын көрсөткөн.

Бир убактагы операциялар жана конфискацияланган чоң байлык

CBRT аудиттериндеги конкреттүү тыянактардан жана MASAKтын талдоо отчетторунан кийин баскыч басылды. Стамбул облустук жандармерия командирлигинин Кибер кылмыштарга каршы күрөшүү башкармалыгынын топтору Стамбул жана Анкарада алдын ала белгиленген даректерге бир убакта рейд жүргүзүштү. Операциялардын натыйжасында компаниянын жетекчилери менен бирге 13 шектүү кармалды.

Тергөө органдары ошондой эле кылмыш жасалган күндөн кийин алынган жана түздөн-түз кылмыштуу кирешелер менен каржыланган кымбат баалуу байлыктарды камакка алышкан. Бул алкакта шектүүлөргө тиешелүү 8 кымбат баалуу унаа, 33 турак жай жана 50 жерге камакка алуу чечими чыгарылып, кылмыштуу уюмдун каржы тамырын кесүү максатында 126 банк жана криптовалюта эсеби жабылды.