Istanbulda noqonuniy pul tikish va qora pul operatsiyasi: 179 million lira oltin musodara qilindi

Istanbul Bosh prokuraturasi tomonidan olib borilgan noqonuniy pul tikish va pul yuvish bo'yicha keng qamrovli tergovda yangi o'zgarishlar yuz berdi. Moliyaviy texnologiya va sarmoya sohasida faoliyat yurituvchiDinamikpay Electronic Money and Payment Services Inc.ga va shirkat mas’ullariga qarshi olib borilgan amaliyotlar doirasida milliardlab liralik hisoblar hamda millionlab liralik oltin zahiralari qo‘lga olindi. Tergov doirasida olib borilgan tintuvlar chog'ida shirkatlarga tegishli jami 25,5 kilogramm oltin musodara qilindi.

Millionlab lira oltin sud depozitiga topshirilmoqda

Huquq-tartibot idoralari tomonidan olib borilgan operatsiyalar davomida qo‘lga kiritilgan oltinning bozor qiymati va egalik tafsilotlari aniq bo‘ldi. Tekshiruvlar davomida Dinamik Elektronik Para ve Odeme Hizmetleri AŞdagi 12,5 kilogramm oltinning hozirgi qiymati 88 million lira ekanligi aniqlandi. Tergovning boshqa qismini tashkil etgan Dinamik Menkul Değerler AŞga tegishli 13 kilogramm oltinning 91 million 520 ming liraga teng ekanligi aniqlandi.

Dastlabki ekspertiza xulosasiga ko'ra, musodara qilingan 25,5 kilogramm oltinning umumiy bozor qiymati 179 million 520 ming lira ekanligi qayd etildi. Istanbul Oltinni qayta ishlash zavodi mutaxassislari tomonidan batafsil va texnik tekshiruvlar yakunlanganidan soʻng, tilga olingan oltinlar Istanbul Bosh prokuraturasining sud depozitiga topshiriladi va qayd qilinadi.

17,9 milliard liralik yirik pul trafigining shifrlanishi aniqlandi

Istanbul Bosh prokuraturasi, Terrorizmni moliyalashtirishning oldini olish va daromadlarni legallashtirishga qarshi jinoyatlarni tergov byurosi tomonidan sinchkovlik bilan olib borilgan tergov, "Futbol va boshqa sport musobaqalarida pul tikish va tasodif o'yinlarini tartibga solish to'g'risidagi 7258-sonli qonunni buzish" va "jinoyat natijasida yuzaga kelgan" ayblovlarini o'z ichiga oladi. Tergov jarayonida Moliyaviy jinoyatlarni tergov qilish kengashi (MASAK), Turkiya Respublikasi Markaziy banki (TCMB) va Turkiya toʻlov va elektron pul institutlari uyushmasi (TÖDEB) tomonidan tayyorlangan hisobotlar, moliyaviy operatsiyalar tahlillari va raqamli tekshiruv natijalari birma-bir baholandi.

Chuqur tekshiruvlar natijasida, ko'rib chiqilayotgan to'lov muassasasi 2024-2025 yillar orasida taxminan 17,9 milliard liralik katta pul o'tkazmasiga erishganligi aniqlandi. Aniqlanishlar shuni ko‘rsatdiki, tranzaktsiyalar individual harakatlardan iborat emas, balki uning markazida litsenziyalangan to‘lov institutiga ega bo‘lgan uyushgan, tizimli va ko‘p qatlamli moliyaviy jinoyatlar tarmog‘iga ishora qilgan.

Bir vaqtning o'zida operatsiyalar va musodara qilingan katta boylik

TCMB auditlari va MASAK tahlil hisobotlaridagi aniq xulosalar ortidan tugma bosildi. Istanbul Viloyat Jandarm qoʻmondonligi Kiber jinoyatlarga qarshi kurash boʻlimi boshqarmasi guruhlari Istanbul va Anqaradagi oldindan belgilangan manzillarga bir vaqtda reydlar oʻtkazdi. Operatsiyalar natijasida 13 nafar gumonlanuvchi, jumladan, kompaniya rahbarlari qo‘lga olindi.

Tergov organlari jinoyat sodir etilgan kundan keyin orttirilgan va bevosita jinoyatdan olingan daromadlar hisobidan moliyalashtirilganligi aniqlangan dabdabali boyliklarni ham musodara qildi. Shu doirada, gumonlanuvchilarga tegishli 8 ta hashamatli avtomobil, 33 ta turar joy va 50 ta yer uchun musodara qilish qarori chiqarildi, jinoiy tashkilotning moliyaviy tomirlarini kesish maqsadida 126 ta bank va kriptovalyuta hisoblari bloklandi.