Ыстамбұлда заңсыз ставка және қара ақша операциясы: 179 миллион лира алтын тәркіленді

Стамбул Бас прокуратурасы жүргізген заңсыз ставкалар мен ақшаны жылыстатуға қатысты жан-жақты тергеуде жаңа өзгерістер болды. Қаржы технологиясы және инвестиция секторында жұмыс істейтінDinamikpay Electronic Money and Payment Services Inc.ге және компания лауазымды тұлғаларына қарсы жүргізілген операциялар аясында миллиардтаған лиралық есепшоттар мен миллиондаған лиралық алтын қорлары тәркіленді. Тергеу аясында жүргізілген тінту барысында компанияларға тиесілі жалпы салмағы 25,5 келі алтын тәркіленді.

Миллиондаған лира алтын сот депозитіне тапсырылуда

Құқық қорғау органдары жүргізген операция кезінде тәркіленген алтынның нарықтық құны мен иелік ету мәліметтері белгілі болды. Тергеу барысында Dinamik Elektronik Para ve Odeme Hizmetleri AŞ-дағы 12,5 келі алтынның қазіргі құны 88 миллион лира екені анықталды. Тергеудің екінші бөлігін құрайтын Dinamik Menkul Değerler AŞ-ға тиесілі 13 келі алтынның 91 миллион 520 мың лираға бағаланғаны анықталды.

Алдын ала сараптама қорытындысына сәйкес тәркіленген 25,5 келі алтынның жалпы нарықтық құны 179 миллион 520 мың лира болғаны тіркелді. Ыстамбұл алтын өңдеу зауытының сарапшылары егжей-тегжейлі және техникалық сараптамаларды аяқтағаннан кейін, аталған алтын Стамбул Бас прокуратурасының сот депозитіне жеткізіліп, есепке алынады.

17,9 миллиард лираны құрайтын үлкен ақша трафигі шешілді

Стамбул Бас прокуратурасы, Терроризмді қаржыландырудың алдын алу және жылыстату қылмыстарын тергеу бюросы мұқият жүргізген тергеуге «Футбол және басқа спорт жарыстарында ставкалар мен кездейсоқ ойындарды реттеу туралы № 7258 Заңын бұзу» және «қылмыс салдарынан туындау» деген айыптар бар. Тергеу барысында Қаржылық қылмыстарды тергеу кеңесі (MASAK), Түркия Республикасының Орталық банкі (CBRT) және Түркия төлем және электронды ақша институттары қауымдастығы (TÖDEB) дайындаған есептер, қаржылық транзакциялар талдаулары және цифрлық шолу нәтижелері бір-бірлеп бағаланды.

Терең зерттеулерде қарастырылған төлем мекемесінің 2024-2025 жылдар аралығында шамамен 17,9 миллиард лира көлемінде үлкен ақша аудару көлеміне жеткені анықталды. Анықталғандай, транзакциялар жеке әрекеттерден тұрмайды, керісінше оның орталығында лицензиясы бар төлем мекемесі бар ұйымдасқан, жүйелі және көп деңгейлі қаржылық қылмыстар желісін көрсетті.

Бір мезгілде жүргізілген операциялар және тәркіленген орасан зор байлық

CBRT аудиттеріндегі және MASAK талдау есептерінің нақты тұжырымдарынан кейін түйме басылды. Ыстамбұл провинциясы жандармерия қолбасшылығының киберқылмыспен күрес басқармасының бөлімшелері Ыстамбұл мен Анкарада алдын ала анықталған мекен-жайларға бір уақытта рейд жүргізді. Операциялар нәтижесінде компания басшыларын қосқанда 13 күдікті ұсталды.

Тергеу органдары сондай-ақ қылмыс жасалған күннен кейін табылған және қылмыстан түскен табыспен тікелей қаржыландырылған сәнді байлықты тәркілеген. Осы тұрғыда күдіктілерге тиесілі 8 люкс көлік, 33 тұрғын үй және 50 жер теліміне тыйым салынды, ал қылмыстық ұйымның қаржы тамырларын кесу үшін 126 банк және криптовалюта есепшоты бұғатталды.