İstanbul'da Yasa Dışı Bahis ve Kara Para Operasyonu: 179 Milyon Liralık Altına El Konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı yasa dışı bahis ve suç gelirlerini aklama soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Finansal teknoloji ve yatırım sektöründe faaliyet gösteren Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkililerine yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında, firmalara ait milyarlarca liralık hacme sahip hesapların yanı sıra milyonlarca lira değerindeki altın rezervlerine de el konuldu. Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen aramalarda, şirketlere ait toplam 25,5 kilogram altın ele geçirildi.

Milyonlarca Liralık Altın Adli Emanete Teslim Ediliyor

Kolluk kuvvetlerinin düzenlediği operasyonlarda ele geçirilen altınların piyasa değeri ve mülkiyet detayları netleşti. Yapılan incelemelerde, Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ bünyesinde bulunan 12,5 kilogram altının güncel değerinin 88 milyon lira olduğu belirlendi. Soruşturmanın diğer ayağını oluşturan Dinamik Menkul Değerler AŞ'ye ait 13 kilogram altının ise 91 milyon 520 bin lira değerinde olduğu saptandı.

Hazırlanan ön ekspertiz raporu doğrultusunda, ele geçirilen toplam 25,5 kilogram altının toplam piyasa değerinin 179 milyon 520 bin lira olduğu kayıtlara geçti. İstanbul Altın Rafinerisi uzmanları tarafından yapılacak detaylı ve teknik incelemelerin tamamlanmasının ardından, söz konusu altınlar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Emanetine teslim edilerek kayıt altına alınacak.

17,9 Milyar Liralık Dev Para Trafiği Deşifre Edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından titizlikle yürütülen soruşturma, "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarını kapsıyor. Soruşturma sürecinde Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) tarafından hazırlanan raporlar, finansal hareket analizleri ve dijital inceleme bulguları tek tek değerlendirildi.

Yapılan derinlemesine incelemelerde, söz konusu ödeme kuruluşunun 2024-2025 yılları arasında yaklaşık 17,9 milyar liralık devasa bir para transferi hacmine ulaştığı tespit edildi. Elde edilen bulgular, işlemlerin bireysel hareketlerden ibaret olmadığını, aksine merkezinde lisanslı bir ödeme kuruluşunun yer aldığı organize, sistemli ve çok katmanlı bir finansal suç şebekesine işaret ettiğini ortaya koydu.

Eş Zamanlı Operasyonlar ve El Konulan Büyük Servet

TCMB denetimleri ve MASAK'ın analiz raporlarındaki somut tespitlerin ardından düğmeye basıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Ankara'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonlar neticesinde aralarında şirket yöneticilerinin de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma makamları, suç tarihinden sonra edinildiği ve doğrudan suç gelirleriyle finanse edildiği belirlenen lüks servete de el koydu. Bu kapsamda şüphelilere ait 8 lüks araç, 33 konut ve 50 arsa için el koyma kararı uygulanırken, suç organizasyonunun finansal damarlarını kesmek amacıyla 126 banka ve kripto para hesabı da bloke edildi.