İstanbulda yerləşən nəhəng qeyri-qanuni mərc əməliyyatı: 76 milyard lirəlik soyğunda 21 həbs

İstanbulda qeyri-qanuni mərc və qumar təşkilatlarından əldə edilən milyardlarla lirə gəliri kriptovalyutalar vasitəsilə yumağa çalışan şəbəkəyə qarşı aparılan nəhəng əməliyyatda qızğın inkişaflar baş verib. İstanbul Respublika Baş Prokurorluğunun koordinasiyasında həyata keçirilən və Maliyyə Cinayətlərini İstintaq İdarəsinin (MASAK) hesabatları ilə dəstəklənən istintaq çərçivəsində saxlanılan 73 şübhəlinin polis bölməsindəki əməliyyatları tamamlanıb. Çağlayandakı İstanbul Ədliyyə Sarayına sövq edilən şübhəlilərdən 21-i növbətçi Sülh Cinayət Hakimliyi tərəfindən tutularaq həbsxanaya göndərilərkən, 52 şübhəli barəsində məhkəmə nəzarəti tədbiri seçilib.

MASAK Hesabatı və Kiber Polisin Vasvası Təqibi

Böyük əks-səda doğuran istintaqın fitnəsi Maliyyə Cinayətlərinin İstintaq Şurasının (MASAK) hazırladığı əhatəli "Təhlil və Qiymətləndirmə Hesabatı" ilə alovlandı. İstanbul Polis İdarəsi Kiber Cinayətlərlə Mübarizə Şöbəsi qrupları bu hesabata uyğun olaraq texniki və fiziki nəzarətə başladı. Ətraflı araşdırmalarda qeyri-qanuni mərc oyun şəbəkəsinin maliyyə hərəkətlərini gizlətmək üçün son dərəcə mürəkkəb üsullardan istifadə etdiyi müəyyən edilib. Şübhəlilərin qanunsuz yolla əldə etdikləri pulları hüquq sistemi çərçivəsində həll etmək üçün maliyyə şəbəkəsi qurduqları müəyyən edilib.

76 Milyar Lirəlik Böyük Həcmi və Kriptovalyuta Oyunu

Kiber polis tərəfindən dərinləşdirilən bank və maliyyə təhlili şəbəkənin çatdığı heyrətamiz maliyyə ölçüsünü ortaya qoydu. Elektron pul qurumları vasitəsilə sistemə daxil olan külli miqdarda pul vəsaitlərinin ilk növbədə diqqəti cəlb etməmək üçün müxtəlif şəxslərə məxsus bank hesablarına paylandığı müəyyən edilib. Bu hesablar arasında cəmi 100 min 25 köçürmə əməliyyatının həyata keçirildiyi və bu əməliyyatların ümumi həcminin dəqiq 76 milyard 284 milyon 877 min 311 lirə olduğu müəyyən edilib.

Pulların izini gizlətmək istəyən cinayətkar təşkilat üzvlərinin köçürmə ifadələrində qanunsuz mərc və qumar oyunlarını xatırladan ifadələr yazması kiber qrupların diqqətindən yayınmayıb. Müəyyən edilib ki, bank hesablarında toplanan bu nəhəng məbləğin böyük bir hissəsi sürətlə kriptovalyuta xidmət təminatçılarına ötürülüb. Pulun izini tamamilə aradan qaldırmaq üçün köçürülən vəsaitlərin dəyəri 1 ABŞ dollarına indeksləşdirilən stabil kriptovalyutaUSDTə çevrildiyi, sonra isə soyuq pul kisələrinə və xarici pul kisələrinə köçürüldüyü məlum olub.