İstanbul Merkezli Dev Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 76 Milyar Liralık Vurgunda 21 Tutuklama

İstanbul'da yasa dışı bahis ve kumar organizasyonlarından elde edilen milyarlarca liralık geliri kripto varlıklar üzerinden aklamaya çalışan şebekeye yönelik düzenlenen dev operasyonda sıcak gelişmeler yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarıyla desteklenen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 73 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüphelilerden 21'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 52 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri kararı uygulandı.

MASAK Raporu ve Siber Polisin Titiz Takibi

Büyük yankı uyandıran soruşturmanın fitili, Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından hazırlanan kapsamlı "Analiz ve Değerlendirme Raporu" ile ateşlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu rapor doğrultusunda teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan detaylı incelemelerde, yasa dışı bahis şebekesinin finansal hareketlerini gizlemek amacıyla son derece karmaşık yöntemler kullandığı belirlendi. Şüphelilerin, yasa dışı yollarla elde ettikleri paraları yasal sistem içinde eritmek için adeta bir finans ağı kurdukları tespit edildi.

76 Milyar Liralık Dev Hacim ve Kripto Para Oyunu

Siber polisi tarafından derinleştirilen bankacılık ve finans analizleri, şebekenin ulaştığı dudak uçuklatan finansal boyutu gözler önüne serdi. Elektronik para kuruluşleri üzerinden sisteme sokulan yüksek tutarlı paraların, öncelikle dikkat çekmemek amacıyla farklı kişilere ait banka hesaplarına dağıtıldığı saptandı. Bu hesaplar arasında toplamda 100 bin 25 transfer işlemi gerçekleştirildiği ve bu işlemlerin toplam hacminin tam 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 lira olduğu belirlendi.

Paranın izini kaybettirmek isteyen suç örgütü üyelerinin, transfer açıklamalarına yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerini çağrıştıran ifadeler yazdıkları da siber ekiplerinin gözünden kaçmadı. Banka hesaplarında toplanan bu devasa tutarın büyük bir kısmının hızla kripto varlık hizmet sağlayıcılarına aktarıldığı belirlendi. Paranın izini tamamen yok etmek amacıyla, transfer edilen fonların değeri 1 ABD dolarına endeksli olan stabil kripto para birimi USDT'ye dönüştürüldüğü ve ardından soğuk cüzdanlar ile dış cüzdanlara aktarıldığı ortaya çıkarıldı.

Eş Zamanlı Baskınlar ve Adli Süreç

Şebekenin çalışma yöntemlerinin ve tüm üyelerinin kimliklerinin tek tek deşifre edilmesinin ardından operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda ilk etapta 68 zanlı kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren siber polisi, firari durumdaki 5 şüpheliyi daha yakalayarak gözaltı sayısını 73'e çıkardı. Emniyetteki sorgu işlemleri tamamlanan şüpheliler, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 21'i tutuklanırken, 52'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.