Stambulda ýerleşýän ullakan bikanun jedel operasiýasy: 76 milliard liranyň 21 sanysy tussag edildi

Stambuldaky kripto aktiwleri arkaly bikanun jedeller we humar oýunlary guramalaryndan alnan milliardlarça lira girdejisini ýuwmaga synanyşýan tora garşy ägirt uly operasiýa boldy. Stambulyň Baş prokuraturasynyň utgaşdyrylmagy we Maliýe jenaýatlaryny derňemek geňeşiniň (MASAK) hasabaty bilen goldanýan derňewiň çäginde tussag edilen 73 şübheli polisiýa bölüminde proseduralar tamamlandy. Çaglaýandaky Stambulyň Adalat köşgüne iberilen şübheli 21 adam tussag edilip, nobatdaky parahatçylyk jenaýat kazyýeti tarapyndan türmä iberilse, 52 şübheli adama kazyýet gözegçiligi çäresi girizildi.

MASAK hasabaty we kiber polisiýanyň düýpli yzarlamasy

Uly netijelere sebäp bolan derňewiň birleşmesi, Maliýe jenaýatlaryny derňemek geňeşi (MASAK) tarapyndan taýýarlanan giňişleýin "Derňew we baha beriş hasabaty" bilen ýakyldy. Stambul polisiýa bölüminiň kiber jenaýatçylyga garşy bölüminiň bölümleri bu habara laýyklykda tehniki we fiziki gözegçilige başlady. Jikme-jik gözleglerde bikanun jedel torunyň maliýe hereketlerini gizlemek üçin aşa çylşyrymly usullary ulanandygy anyklandy. Güman edilýänleriň kanuny ulgamda bikanun alan pullaryny dargatmak üçin maliýe ulgamyny döredendigi anyklandy.

76 milliard liranyň uly göwrümi we kriptografiýa oýny

Kiber polisiýasy tarapyndan çuňlaşdyrylan bank we maliýe derňewi, toruň ýeten haýran galdyryjy maliýe ölçegini ýüze çykardy. Elektron pul guramalarynyň üsti bilen ulgama giren köp mukdarda puluň, esasanam ünsi çekmezlik üçin dürli adamlara degişli bank hasaplaryna paýlanandygy kesgitlenildi. Bu hasaplaryň arasynda jemi 100 müň 25 geçiriş amallary amala aşyrylandygy we bu amallaryň umumy göwrüminiň takmynan 76 milliard 284 million 877 müň 311 lira bolandygy anyklandy.

Pul toparlarynyň yzlaryny gizlemek isleýän jenaýat guramasynyň agzalarynyň transfer beýannamalarynda bikanun jedeller we humar oýunlary bilen baglanyşykly beýany ýazandyklary kiber toparlary tarapyndan ünsden düşmedi. Bank hasaplarynda toplanan bu ummasyz mukdaryň uly böleginiň çalt kripto aktiw hyzmatlaryny üpjün edijilere geçirilendigi kesgitlenildi. Puluň yzyny doly ýok etmek üçin, geçirilen serişdeleriň bahasy 1 ABŞ dollaryna indekslenen, soň bolsa sowuk gapjyklara we daşarky gapjyklara geçirilýän durnukly cryptocurrency USDT -e öwrülendigi aýan edildi.

Toruň iş usullary we ähli agzalarynyň şahsyýetleri birin-birin kesgitlenenden soň, amal üçin düwme basyldy. Stambulda gurnalan bir wagtyň özünde 68 şübheli ilki tussag edildi we tussag edildi. Derňewi çuňlaşdyryp, kiber polisiýasy gaçmakda güman edilýän ýene 5 adamy tussag etdi we tussag edilenleriň sanyny 73-e ýetirdi. Polisiýa bölüminde sorag-jogap amallary tamamlanan şübheli adamlar berk howpsuzlyk çäreleri bilen kazyýete iberildi. Prokuratura tarapyndan sorag edilenden soň kazyýete getirilen güman edilýänleriň 21-si tussag edilse, 52-si kazyýet gözegçiligi şerti bilen boşadyldy.