Ыстамбұлда орналасқан алып заңсыз бәс тігу операциясы: 76 миллиард лираны ұрлау кезінде 21 тұтқындау
Стамбулдағы MASAK есебінде жарияланған заңсыз ставкалар мен криптовалюталық ақшаны жылыстату операциясында ұсталған 76 күдіктінің 21-і қамауға алынды.
Ыстамбұлдағы крипто активтері арқылы заңсыз ставкалар мен ойын ұйымдарынан алынған миллиардтаған лираны жылыстатуға тырысатын желіге қарсы үлкен операцияда қызу өзгерістер болды. Стамбул Бас прокуратурасының координациясымен жүргізілген және Қаржылық қылмыстарды тергеу кеңесінің (MASAK) есептерімен қолдау тапқан тергеу аясында ұсталған 73 күдіктінің полиция бөлімшесіндегі процедуралары аяқталды. Чаглаяндағы Ыстамбұл әділет сарайына жіберілген күдіктілердің 21-і қылмыстық істер жөніндегі бітімгершілік судьясы тарапынан тұтқындалып түрмеге жіберілсе, 52 күдіктіге сот бақылау шарасы қолданылды.
MASAK есебі және киберполицияның мұқият бақылауы
Қаржылық қылмыстарды тергеу кеңесі (MASAK) дайындаған жан-жақты «Талдау және бағалау есебі» үлкен резонанс тудырған тергеудің тұтануына себеп болды. Стамбул полиция департаментінің Кибер қылмысқа қарсы бөлімшесінің топтары осы есеп бойынша техникалық және физикалық қадағалауды бастады. Егжей-тегжейлі тергеу барысында заңсыз ставкалар желісі өзінің қаржылық қозғалысын жасыру үшін өте күрделі әдістерді қолданғаны анықталды. Күдіктілердің заңсыз жолмен тапқан ақшасын заң жүйесі аясында тарату үшін қаржы желісін құрғаны анықталды.
76 миллиард лиралық үлкен көлемді және криптовалюталық ойын
Киберполиция тереңдетілген банктік және қаржылық талдау желі жеткен таңғажайып қаржылық өлшемді анықтады. Электрондық ақша мекемелері арқылы жүйеге түскен ірі көлемдегі ақшаның ең алдымен назар аудартпау үшін әртүрлі тұлғаларға тиесілі банк шоттарына бөлінгені анықталды. Осы шоттар арасында жалпы100 мың 25 аударым операциясының орындалғаны және бұл операциялардың жалпы көлемінің дәл 76 миллиард 284 миллион 877 мың 311 лираға тең екені анықталды.
Ақшаның ізін жасырғысы келген қылмыстық ұйым мүшелерінің аудару мәлімдемелеріне заңсыз бәс тігу және ойын әрекеттерін елестететін сөздер жазғаны кибер топтардың назарынан тыс қалмады. Банктік шоттарда жиналған осы үлкен соманың үлкен бөлігі тез арада крипто активтеріне қызмет көрсету провайдерлеріне аударылғаны анықталды. Ақша ізін толығымен жою үшін аударылған қаражат құны 1 АҚШ долларына индекстелген тұрақты криптовалютаUSDTге айырбасталып, одан кейін суық әмияндар мен сыртқы әмияндарға аударылғаны анықталды.
Бір уақыттағы рейдтер мен сот процесі
Желінің жұмыс әдістері мен оның барлық мүшелерінің идентификациялары бір-бірлеп шешілгеннен кейін операцияға арналған түйме басылды. Ыстамбұлда бір уақытта ұйымдастырылған операцияларда алдымен 68 күдікті қолға түсіп, қамауға алынды. Тергеуді тереңдете отырып, киберполиция қашып жүрген тағы 5 күдіктіні ұстады, қамаудағылар санын 73-ке жеткізді. Полиция бөлімшесінде жауап алу процедуралары аяқталған күдіктілер күшейтілген қауіпсіздік шараларымен сот ғимаратына жіберілді. Прокуратураның жауаптарынан кейін сотқа жеткізілген күдіктілердің 21-і қамауға алынса, 52-сі сот бақылауымен босатылды.
Пікірлер (0)
Пікір жазу
Әлі пікір жазылмаған. Алғашқы пікірді сіз қалдырыңыз!