Стамбулда жайгашкан ири мыйзамсыз букмекердик операция: 76 миллиард лиралык тоноодо 21 адам кармалды

Стамбулдагы крипто активдери аркылуу мыйзамсыз букмекерлик жана кумар оюндары уюмдарынан алынган миллиарддаган лиралык кирешелерди адалдоого аракет кылган тармакка каршы эбегейсиз чоң операцияда кызуу жылыштар болду. Стамбул Башкы прокуратурасынын координациясында жүргүзүлгөн жана Финансылык кылмыштарды иликтөө кеңешинин (MASAK) отчеттору менен колдоого алынган тергөөнүн алкагында кармалган 73 шектүүнүн полиция бөлүмүндөгү процедуралары аяктады. Чаглаяндагы Стамбул Адилет сарайына жөнөтүлгөн шектүүлөрдүн 21и кармалып, абакка жөнөтүлгөндө, 52 шектүүгө карата соттук көзөмөл чарасы көрүлдү.

MASAK отчету жана кибер полициянын кылдат байкоосу

Улуу кесепеттерге алып келген тергөөнүн тутанышы Финансылык кылмыштарды иликтөө кеңеши (MASAK) тарабынан даярдалган комплекстүү "Талдоо жана баалоо отчету" менен тутанган. Стамбул полиция департаментинин Кибер кылмыштарга каршы күрөшүү бөлүмүнүн топтору бул отчетко ылайык техникалык жана физикалык көзөмөл жүргүзө башташты. Толук иликтөөлөрдүн жүрүшүндө мыйзамсыз букмекерлик тармак өзүнүн финансылык кыймылдарын жашыруу үчүн өтө татаал ыкмаларды колдонгону аныкталган. Шектүүлөрдүн мыйзам чегинде мыйзамсыз жол менен тапкан акчаларын жоюу үчүн каржы тармагын түзүшкөнү аныкталган.

76 миллиард лиралык чоң көлөм жана криптовалюталык оюн

Кибер полиция тарабынан тереңдетилген банктык жана каржылык талдоо тармак жеткен таң каларлык финансылык өлчөмдү ачып берди. Электрондук акча мекемелери аркылуу системага кирген ири суммадагы акчалар биринчи кезекте көңүл бурбоо максатында ар кандай адамдарга тиешелүү банктык эсептерге таратылганы аныкталган. Бул эсептер арасында жалпы 100 миң 25 которуу операциясы жасалганы жана бул транзакциялардын жалпы көлөмүнүн так 76 миллиард 284 миллион 877 миң 311 лирага жеткени аныкталды.

Акчанын изин жашыргысы келген кылмыштуу уюмдун мүчөлөрүнүн которуу билдирүүлөрүндө мыйзамсыз букмекерлик жана кумар оюндарын чакырган сөздөрдү жазганы кибер топтордун көз жаздымында калган жок. Банк эсептеринде чогулган бул чоң сумманын чоң бөлүгү тез арада крипто активдерди тейлөө провайдерлерине которулганы аныкталган. Акчанын изин толугу менен жок кылуу максатында которулган каражаттар туруктуу криптовалютаUSDTге айландырылып, анын наркы 1 АКШ долларына чейин индексацияланып, андан кийин муздак капчыктарга жана тышкы капчыктарга которулганы аныкталган.

Тармактын иштөө ыкмалары жана анын бардык мүчөлөрүнүн инсандыктары биринин артынан бири чечмеленүүдөн кийин операция үчүн баскыч басылды. Стамбулда бир убакта уюштурулган операцияларда алгач 68 шектүү кармалып, камакка алынды. Тергөө иштерин тереңдеткен кибер полиция, качып жүргөн дагы 5 шектүүнү кармады, камактардын санын 73кө жеткирди. Полиция бөлүмүндө сурак процедуралары аяктаган шектүүлөр күчөтүлгөн коопсуздук чаралары менен сот имаратына жөнөтүлдү. Прокуратуранын сурактарынан кийин сотко жеткирилген шектүүлөрдүн 21и камакка алынса, 52си соттун көзөмөлү менен бошотулду.