Istanbulda joylashgan yirik noqonuniy pul tikish operatsiyasi: 76 milliard liralik o‘g‘irlikda 21 nafar hibsga olindi

Istanbuldagi kripto aktivlari orqali noqonuniy pul tikish va qimor tashkilotlaridan olingan milliardlab liralik daromadlarni yuvishga urinayotgan tarmoqqa qarshi yirik operatsiyada qizg'in o'zgarishlar yuz berdi. Istanbul Bosh prokuraturasi koordinatsiyasida olib borilgan va Moliyaviy jinoyatlarni tergov qilish kengashi (MASAK) hisobotlari bilan qoʻllab-quvvatlangan tergov doirasida qoʻlga olingan 73 nafar gumondorning politsiya boʻlimidagi jarayonlari yakunlandi. Chag'layandagi Istanbul Adliya Saroyiga yuborilgan gumondorlardan 21 nafari sulh jinoiy sudyasi tomonidan hibsga olinib, qamoqqa yuborilgan bo'lsa, 52 nafar gumondorga nisbatan sud nazorati chorasi qo'llanildi.

MASAK hisoboti va kiberpolitsiyani sinchkovlik bilan kuzatish

Buyuk aks-sadolarga sabab bo'lgan tergovning fitnasi Moliyaviy jinoyatlarni tergov qilish kengashi (MASAK) tomonidan tayyorlangan keng qamrovli "Tahlil va baholash hisoboti" bilan alangalandi. Istanbul politsiya boshqarmasi Kiber jinoyatlarga qarshi kurash bo'limi guruhlari ushbu hisobotga muvofiq texnik va jismoniy kuzatuvni boshladilar. Batafsil tekshiruvlar natijasida noqonuniy pul tikish tarmog‘i o‘zining moliyaviy harakatlarini yashirish uchun o‘ta murakkab usullardan foydalangani aniqlandi. Gumonlanuvchilar noqonuniy yoʻllar bilan qoʻlga kiritgan pullarini huquqiy tizim doirasida tarqatib yuborish uchun moliyaviy tarmoq tashkil etgani aniqlandi.

76 milliard liralik katta hajmli va kriptovalyuta o'yini

Kiberpolitsiya tomonidan chuqurlashtirilgan bank va moliyaviy tahlillar tarmoq erishgan hayratlanarli moliyaviy o'lchovni ochib berdi. Elektron pul muassasalari orqali tizimga kiritilgan katta miqdordagi pul mablag‘lari, birinchi navbatda, e’tiborni tortmaslik maqsadida turli shaxslarga tegishli bank hisob raqamlariga tarqatilgani aniqlandi. Bu hisoblar o‘rtasida jami100 ming 25 transfer operatsiyasi amalga oshirilgani va bu operatsiyalarning umumiy hajmi aynan76 milliard 284 million 877 ming 311 lirani tashkil etgani aniqlandi.

Pul izini yashirmoqchi boʻlgan jinoiy tashkilot aʼzolari oʻtkazma bayonotlarida noqonuniy pul tikish va qimor oʻyinlarini eslatuvchi iboralarni yozib qoʻygani kiberjamoalarning eʼtiboridan chetda qolmadi. Bank hisobvaraqlarida to'plangan bu katta miqdorning katta qismi tezda kripto aktivlari uchun xizmat ko'rsatuvchi provayderlarga o'tkazilganligi aniqlandi. Pul izlarini butunlay yo‘q qilish maqsadida o‘tkazilgan mablag‘lar qiymati 1 AQSH dollariga indekslangan barqaror kriptovalyutaUSDTga aylantirilgani, so‘ngra sovuq hamyonlar va tashqi hamyonlarga o‘tkazilgani aniqlandi.

Bir vaqtning o'zida reydlar va sud jarayoni

Tarmoqning ishlash usullari va uning barcha a'zolarining identifikatorlari birma-bir shifrlangandan so'ng, operatsiya tugmasi bosildi. Istanbulda uyushtirilgan bir vaqtning o'zida uyushtirilgan amaliyotlarda avvaliga 68 gumondor qo'lga olinib, nazoratga olindi. Tergovni chuqurlashtirgan kiber politsiya, qochgan 5 nafar gumondorni yana qo'lga olib, hibslar sonini 73 nafarga yetkazdi. Politsiya bo'limida so'roq jarayonlari yakunlangan gumondorlar, qattiq xavfsizlik choralari ostida sud binosiga yuborildi. Prokuratura tomonidan olib borilgan so‘roqlardan so‘ng sudga olib kelingan gumondorlardan 21 nafari hibsga olingan bo‘lsa, 52 nafari sud nazorati sharti bilan qo‘yib yuborildi.