Kapital Bazarlarında Yeni İnkişaf Araşdırması: 9 Şübhəli Saxlanılıb

İstanbul Respublika Baş Prokurorluğu Terrorun Maliyyələşdirilməsi və Yuyulması Cinayətləri İstintaq Bürosu tərəfindən kapital bazarı əməliyyatları ilə bağlı aparılan araşdırmalar çərçivəsində Destek Holding AŞ və Özata Denizcilik şirkətlərinə bağlı 9 şübhəli barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib. İstanbul Polis İdarəsi Maliyyə Cinayətləri ilə Mübarizə Şöbə Müdirliyi qruplarının təşkil etdiyi əməliyyatlar zamanı şübhəlilərin hamısı tutularaq polisə aparılıb.

Bazar Fırıldaqlarının Aşkarlanması və Yeni Həbslər

İstanbul Baş Prokurorluğundan verilən açıqlamada, Sermaye Bazarı Şurasının (SPK) Destek Holding və Özata Denizcilik səhmlərindəki əməliyyatlarla bağlı bazar saxtakarlığı aşkarladığı bildirilib. Şirkət sahibləri Altunç Kumova və Özdemir Ataseven əvvəllər də istintaq çərçivəsində həbs olunublar. Son əməliyyatda şirkətlərin idarə heyəti üzvlərinə qarşı tədbir görülüb. Bu çərçivədə Altuğ Kantarcı, Özgür Akayoplu, Kərim Tosun, Nuray Elmastaş, Azize Binnur Tosun və Ali Çil tutuldu; Qaçaqlar Tuğba Hicran Ataseven, Duyqu Somay və İskəndər Balcı haqqında həbs qərarı çıxarılıb.

Araşdırma və MASAK Sorğularının Arxivləri

Sentyabrın 17-də MASAK-a göndərilən memorandumla İstanbul Respublika Baş Prokurorluğu Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ və Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ və bu şirkətlərin alt şirkətlərinin rəhbərlərinin maliyyə məlumatlarını tələb edib. Prokurorluq menecerlərin 2024-cü ildən başlayaraq xaricə pul və kripto aktiv köçürmələrinin, eləcə də bütün pul daxilolmalarının və çıxışlarının xam data kimi göndərilməsini tələb etmişdi.

Saxlanılanların sayı 51-ə yüksəldi

Genişləndirilən istintaq çərçivəsində indiyədək həbs edilən şübhəlilərin sayı 51-ə çatıb. Həbs olunanlar arasında Tera Yatırım Holdinq İdarə Heyətinin sədri Emre Tezmen, İdarə Heyətinin üzvü Emre Alkın, Müstəqil İdarə Heyətinin üzvü Kerem Alkın, Tera Portföy baş direktoru Alper Öztürk, Pusula Holdinq İdarə Heyətinin sədri Serdar PortAŞöşman, Pusula Holdinq İdarə Heyətinin İdarə Heyətinin sədri Serdar Turaşfızır var. Namık Kamal Gökalp, Altunç Kumova, İbrahim Bekçi, Doğa Sığorta İdarə Heyətinin sədri Nihat Kırmızı və Tera Yatırım İdarə Heyətinin Üzvləri Bülent. Bura Uyğun və Abdulkadir Özkan daxildir.

Bundan başqa Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülən və Mehmet Errest də digər adlar arasındadır. Saxlanılan Enver Çevik və Kamal Akkaya prokurorluqdakı ifadələrinin ardından sərbəst buraxılarkən, barəsində həbs qərarı çıxarılan Tera Portföy şirkətinin icraçı direktoru Əmir Münir Sarpyener və Tera Portföy İdarə Heyətinin sədri Erdin Özəl də saxlanılıb.