Kapital bozoridagi yangi rivojlanish tergovi: 9 nafar gumondor hibsga olindi

Istanbul Bosh prokuraturasi, Terrorizmni moliyalashtirish va daromadlarni legallashtirish jinoyatlarini tergov qilish byurosi tomonidan olib borilgan sarmoya bozori operatsiyalari tergovi doirasida Destek Holding AŞ va Özata Denizcilik shirkatlariga aloqador 9 nafar gumonlanuvchiga nisbatan hibsga olish qarori chiqarildi. Istanbul politsiya departamenti Moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurash boʻlimi boshqarmalari tomonidan uyushtirilgan amaliyotlar chogʻida barcha gumondorlar qoʻlga olinib, politsiyaga olib ketildi.

Bozorda firibgarlikni aniqlash va yangi hibsga olishlar

Istanbul Bosh prokuraturasi tomonidan qilingan bayonotda, Kapital bozori kengashi (SPK) Destek Holding va Özata Denizcilik aktsiyalari bilan bogʻliq bitimlar boʻyicha bozor firibgarligini aniqlaganligi maʼlum qilindi. Tergov doirasida avvalroq kompaniya egalari Altunch Kumova va Özdemir Ataseven hibsga olingan edi. Oxirgi amaliyotda kompaniyalar boshqaruvi aʼzolariga nisbatan chora koʻrildi. Bu doirada Altuğ Kantarji, Özgür Akayoplu, Kerim Tosun, Nuray Elmastash, Azize Binnur Tosun va Ali Chil qoʻlga olindi; Qochqinlar Tugba Hicran Ataseven, Duygu Somay va İskender Baljini hibsga olish uchun order berildi.

Tekshiruv va MASAK soʻrovlarining maʼlumotlari

17-sentabr kuni MASAKga yuborilgan memorandum bilan Istanbul Bosh prokuraturasi Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ va Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ va ushbu kompaniyalarning kichik kompaniyalari rahbarlarining moliyaviy maʼlumotlarini talab qildi. Prokuratura menejerlarning 2024 yildan boshlab xorijga oʻtkazgan pullari va kripto aktivlari, shuningdek, barcha pul tushumlari va chiqimlari xom ashyo sifatida yuborilishini soʻragan edi.

Qamoqqa olinganlar soni 51 taga koʻpaydi

Kengaytirilgan tergov doirasida hozirgacha hibsga olingan gumondorlar soni 51 nafarga yetdi. Hibsga olinganlar orasida Tera Yatırım Holding raisi Emre Tezmen, boshqaruv kengashi aʼzosi Emre Alkin, mustaqil boshqaruv aʼzosi Kerem Alkin, Tera Portföy bosh direktori Alper Oʻztürk, Pusula Yönetim xolding raisi Serdar PortAŞfyozir, Pusula Holding boshqaruv kengashi raisi Muhammedyzir bor. Namiq Kamol Gökalp, Altunch Kumova, Ibrohim Bekchi, Doğa Sigorta raisi Nihat Qizil va Tera Yatirim boshqaruv aʼzolari Bulent. Bunga Uygʻun va Abdulqodir Oʻzkan kiradi.

Bundan tashqari, Furkan Baki, Murat Kecheji, Ramazon Erbey, İlhan Aygül, Solih Jon Bülbül, Selchuk Kahya, Ugʻur Akkafa, Samet Chetinel, Celal Yariz, Ismoil Ege, Mehmet Yildirim, Lütfi Chetinel, Berkan Gulen va Mehmet Erbey ham boshqa nomlar qatorida. Hibsga olingan Enver Chevik va Kemal Akkaya prokuraturaga bergan bayonotlaridan soʻng qoʻyib yuborilar ekan, hibsga olish uchun order berilgan Tera Portföy bosh direktori Emir Münir Sarpyener va Tera Portföy boshqaruv kengashi raisi Erdin Oʻzel ham hibsga olindi.