Капитал нарығындағы жаңа даму Тергеу: 9 күдікті ұсталды

Стамбул Бас прокуратурасы, Терроризмді қаржыландыру және жылыстату қылмыстарын тергеу бюросы жүргізген капитал нарығындағы операцияларды тергеу аясында Destek Holding AŞ және Özata Denizcilik компанияларына қатысы бар 9 күдіктіні қамауға алу туралы қаулы шығарылды. Стамбұл полиция департаменті Қаржы қылмыстарымен күресу бөлімшесінің басқармалары ұйымдастырған операциялар барысында күдіктілердің барлығы ұсталып, полицияға жеткізілді.

Нарықтағы алаяқтықты анықтау және жаңа қамауға алу

Стамбул Бас прокуратурасы жасаған мәлімдемеде Капитал нарығы кеңесінің (СМБ) Destek Holding және Özata Denizcilik акцияларындағы мәмілелер бойынша нарықтық алаяқтықты анықтағаны хабарланды. Компания иелері Алтунч Кумова мен Өздемир Атасевен тергеу аясында бұрын қамауға алынған болатын. Соңғы операцияда компаниялардың басқарма мүшелеріне шара қолданылды. Бұл тұрғыда Алтуғ Кантаржы, Өзгүр Акайоплу, Керим Тосун, Нұрай Елмасташ, Азизе Биннур Тосун және Али Чил ұсталды; Қашқындар Туғба Хикран Атасевен, Дуйгу Сомай және Искендер Балжыны қамауға алу ордері шықты.

Тергеу және MASAK сұрауларының мәліметтері

17 қыркүйекте MASAK-қа жіберілген меморандуммен Ыстамбұл Бас прокуратурасы Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ және Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ және осы компаниялардың қосалқы компанияларының менеджерлерінің қаржылық деректерін сұрады. Прокуратура 2024 жылдан бастап менеджерлердің ақшасы мен крипто активтерін шетелге аударымдарын, сондай-ақ барлық ақша ағындары мен ағындарын бастапқы деректер ретінде жіберуді сұрады.

Ұсталғандар саны 51-ге дейін өсті

Кеңейтілген тергеу аясында бүгінге дейін қамауға алынған күдіктілердің саны 51-ге жетті. Қамауға алынғандар арасында Тера Ятырым Холдингінің төрағасы Эмре Тезмен, басқарма мүшесі Эмре Алкин, тәуелсіз басқарма мүшесі Керем Алкин, Tera Portföy бас директоры Альпер Өзтүрк, Pusula Holding төрағасы Сердар Порташызыр, Пусула Холдинг Басқармасының төрағасы Мухамеди Мухамеди бар. Намык Кемал Гөкалп, Алтунч Кумова, Ибрахим Бекчи, Doğa Sigorta төрағасы Нихат Қырмызы және Тера Ятырым басқарма мүшелері Бүлент. Оның құрамында Уйгун мен Абдулкадир Өзкан бар.

Сонымен қатар, Фуркан Баки, Мұрат Кечечи, Рамазан Эрбей, Илхан Айгүл, Салих Джан Булбул, Селчук Кахья, Угур Аккафа, Самет Четинел, Джелал Яриз, Исмаил Эге, Мехмет Йылдырым, Лүтфи Четинел, Беркан Гүлен және Мехмет Эрбейдің есімдері бар. Ұсталған Энвер Чевик пен Кемал Аккая прокуратураға берген түсініктемелерінен кейін босатылса, қамауға алу ордері шыққан Тера Портфөй бас директоры Эмир Мюнир Сарпиенер мен Тера Портфөй басқарма төрағасы Ердин Өзел де ұсталды.