MASAK-dan Maliyyə Cinayətləri ilə Mübarizədə Yeni Dövrə: 5 İllik Yol Xəritəsi Müəyyən edilib

Türkiyə maliyyə sisteminin təhlükəsizliyini artırmaq və qeyri-qanuni pul dövriyyəsinin qarşısını almaq üçün tarixi addım atır. Bu çərçivədə hazırlanan “Cinayətlərdən əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə və müsadirə təcrübələrinin səmərəliliyinin artırılmasına dair Strategiya Sənədi (2026-2030-cu illər)” ilə maliyyə cinayətlərinə qarşı çoxşaxəli və əhatəli tədbirlər planı həyata keçirilir. Yeni strategiya məhkəmə və inzibati prosesləri sürətləndirmək, cinayətkarları maliyyə resurslarından tamamilə məhrum etmək və institutlararası inteqrasiyanı maksimum dərəcədə artırmaq məqsədi daşıyır.

Mürəkkəb Fayllarda İşarələmə və Sinxron Tədqiqatları Bağlayın

Yeni dövrdə Ədliyyə Nazirliyi Cinayət İşləri Baş İdarəsinin müvafiq sirkulyarında yer alan yüksək riskli cinayətlər və nağd pul nəzarəti çərçivəsində başlanan məhkəmə araşdırmaları daha ciddi şəkildə izlənəcək. Çirkli pulların yuyulması cinayətinin törədildiyinə dair ən kiçik bir şübhə və ya təəssürat yaranarsa, birbaşa bu cinayət əsasında yeni araşdırmalara başlamaq prioritet olacaq.

Maliyyə Cinayətlərinin İstintaq Şurası (MASAK) ilk növbədə mürəkkəb şübhəli əməliyyat hesabatlarını (STR) təhlil edəcək və məhkəmə orqanlarından gələn məhkəmə sorğularına mümkün qədər tez cavab verəcək. Bundan əlavə, MASAK tərəfindən hazırlanan təhlil və təhlil hesabatlarının hüquqi prosesləri bütün aidiyyatı qurumların əməkdaşlığı ilə sistemli təqib sisteminə birləşdiriləcək. Terrorizmin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı bütün hallarda dərhal və eyni vaxtda “terrorizmin maliyyələşdirilməsi” istintaqının açılması məcburi olacaq.

Ticarət Reyestrində Rəqəmsal İzləmə və Real Benefisiar Nəzarəti

Front şirkətlərin maliyyə cinayətlərini gizlətmək üçün istifadəsinin qarşısını almaq məqsədilə kommersiya reyestrində əsas məlumatların yoxlanılması dövlət qurumlarının məlumat bazalarından əlavə məlumatlarla gücləndiriləcək. Bu baxımdan şirkətlərin səhm kitablarını elektron şəkildə saxlamaq öhdəliyinin əhatə dairəsi genişləndiriləcək və bütün tarixi qeydlər sürətlə rəqəmsal mühitə köçürüləcək.

Real benefisiar reyestrində baş verə biləcək səhv və ya yanıltıcı bildirişlərin qarşısını almaq üçün Ticarət Nazirliyi və Gəlirlər İdarəsi (GİB) ən azı 6 aydan bir birgə audit və təhlil işləri aparacaq. Müayinələr zamanı faktiki benefisiar reyestri ilə ticarət reyestri arasında izah olunmayan uyğunsuzluq aşkar edilərsə, bu məlumatlar ətraflı izahatlarla birlikdə dərhal MASAK və Vergi Təftiş Şurası (VDK) Rəhbərliyinə məlumat veriləcək. Şübhəli vergi ödəyiciləri risk təhlilinə məruz qalacaq və birbaşa audit proqramlarına daxil ediləcəklər.

Müəssisələrarası Əməkdaşlıq: Sahədə Yeni İşçi Qruplar

Strategiya sənədinin əməliyyat uğurunu təmin etmək üçün mövcud işçi qrupları ilə əlaqəli yeni alt işçi qruplar yaradılacaq. Qəbul edilən qərarlar və icra nəticələri ilk olaraqMaliyyə Cinayətləri ilə Mübarizə Koordinasiya Şurasının iclaslarında müzakirə olunacaq. MASAK nümayəndəsinin koordinasiyası ilə fəaliyyət göstərəcək "Qaynar Pulların Yuyulması və Terrorizmin Maliyyələşdirilməsi Təhdidləri üzrə İşçi Qruplar"da bir çox mühüm qurumların ekspertləri iştirak edəcək.

Bu xüsusi işçi qruplarında; Texniki ekspertlər Ədliyyə Nazirliyi, Hakimlər və Prokurorlar Şurası (HSK), Daxili İşlər Nazirliyi, Ticarət Nazirliyi, Gömrük Mühafizəsi Baş İdarəsi, Xəzinə və Maliyyə Nazirliyi, Mühasibat Uçotu Baş İdarəsi, Ekologiya, Şəhərsalma və İqlim Nazirliyi (Türkiyə Cümhuriyyəti Mərkəzi Bankı, BTC) tərəfindən təyin ediləcək. Bundan əlavə, tələblərə uyğun olaraq “Qanunvericilik üzrə alt işçi qrupu”, “İş üzrə alt işçi qrupu”, “Həssaslıq üzrə işçi qrupu” və “Sanksiyaların monitorinqi üzrə işçi qrupu” kimi ixtisaslaşdırılmış bölmələr fəaliyyətə başlayacaq. Ən azı üç aydan bir toplanacaq əsas işçi qrupları əldə olunmuş strateji nəticələr və qarşıya çıxan maneələr, həll təklifləri ilə bağlı mütəmadi olaraq Prezidentliyə hesabat verəcək.