МАСАК қаржы қылмыстарымен күрестің жаңа дәуірі: 5 жылдық жол картасы анықталды

Түркия қаржы жүйесінің қауіпсіздігін арттыру және заңсыз ақша айналымының алдын алу үшін тарихи қадам жасауда. Осы тұрғыда дайындалған «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес және тәркілеу тәжірибесінің тиімділігін арттыру (2026-2030) стратегиялық құжатымен» қаржылық қылмыстарға қарсы көп өлшемді және кешенді іс-шаралар жоспары жүзеге асырылуда. Жаңа стратегия сот және әкімшілік процестерді жеделдетуге, қылмыскерлерді қаржылық ресурстардан толығымен айыруға және институтаралық интеграцияны барынша арттыруға бағытталған.

Күрделі файлдарды таңбалауды және бір уақыттағы зерттеулерді жабу

Жаңа кезеңде Әділет министрлігі Қылмыстық істер жөніндегі бас басқармасының тиісті циркулярына енгізілген қауіптілігі жоғары қылмыстар мен қолма-қол ақшаны бақылау аясында басталған сот тергеулері әлдеқайда мұқият қадағаланатын болады. Егер ақшаны жылыстату қылмысы жасалды деген шамалы күдік немесе әсер болса, осы қылмыс бойынша тікелей жаңа тергеуді бастау басымдылық болады.

Қаржылық қылмыстарды тергеу жөніндегі кеңес (MASAK) ең алдымен күрделі күдікті транзакциялар туралы есептерді (STR) талдайды және сот органдарының сот сұрауларына мүмкіндігінше жылдам жауап береді. Сонымен қатар, MASAK дайындаған талдау және шолу есептерінің заңды процестері барлық тиісті мекемелердің ынтымақтастығымен жүйелі бақылау жүйесіне қосылатын болады. Терроризмді қаржыландыруға қатысты барлық жағдайларда дереу және бір уақытта «терроризмді қаржыландыру» тергеуін ашу міндетті болады.

Сауда тізіліміндегі цифрлық бақылау және нақты бенефициарды бақылау

Фронт компанияларды қаржылық қылмыстарды жасыру үшін пайдалануды болдырмау мақсатында коммерциялық тізілімдегі негізгі ақпаратты тексеру мемлекеттік мекемелердің дерекқорларынан қосымша ақпаратпен күшейтілетін болады. Осыған байланысты компаниялардың акцияларды есепке алу кітапшасын электронды түрде жүргізу міндеттемесінің аясы кеңейіп, барлық тарихи жазбалар цифрлық ортаға жылдам көшірілетін болады.

Нақты бенефициарлар тізілімінде болуы мүмкін қате немесе жаңылыстыратын хабарландырулардың алдын алу үшін Сауда министрлігі мен Кіріс басқармасы (GİB) кемінде 6 ай сайын бірлескен аудит және талдау зерттеулерін жүргізеді. Тексеру кезінде нақты бенефициар тізілімі мен сауда тізілімі арасында түсіндірілмеген сәйкессіздік анықталса, бұл деректер егжей-тегжейлі түсініктемелермен бірге МАСАК пен Салық инспекциясы кеңесінің (VDK) төрағалығына дереу хабарланады. Күдікті салық төлеушілер тәуекелдік талдаудан өтеді және аудит бағдарламаларына тікелей енгізіледі.

Мекемеаралық ынтымақтастық: саладағы жаңа жұмыс топтары

Стратегиялық құжаттың операциялық табыстылығын қамтамасыз ету мақсатында жұмыс істеп тұрған жұмыс топтарымен байланысты жаңа қосалқы жұмыс топтары құрылады. Қабылданған шешімдер мен орындалу нәтижелері алдыменҚаржы қылмыстарымен күрес үйлестіру кеңесі отырыстарында талқыланады. MASAK өкілінің үйлестіруімен жұмыс істейтін «жылыстату және терроризмді қаржыландыру қатерлері бойынша жұмыс топтарына» көптеген маңызды мекемелердің сарапшылары қатысады.

Осы арнайы жұмыс топтарында; Техникалық сарапшыларды Әділет министрлігі, Судьялар және прокурорлар кеңесі (HSK), Ішкі істер министрлігі, Сауда министрлігі, Кедендік бақылау Бас басқармасы, Қазынашылық және Қаржы министрлігі, Бухгалтерлік есеп Бас басқармасы, Қоршаған ортаны қорғау, Урбанизация және Климат министрлігі (Түркия Республикасы, Орталық банк) тағайындайды. Сонымен қатар, қажеттіліктерге сәйкес «Заңнамалық қосалқы жұмыс тобы», «Іс бойынша кіші жұмыс тобы», «Осалдық бойынша жұмыс тобы» және «Санкцияларды бақылау жөніндегі жұмыс тобы» сияқты мамандандырылған бөлімшелер іске қосылады. Кем дегенде үш ай сайын жиналатын негізгі жұмыс топтары Президентке қол жеткізілген стратегиялық нәтижелер мен туындаған кедергілер туралы және оларды шешу бойынша ұсыныстарды жүйелі түрде баяндап отырады.