МАСАКтан каржылык кылмыштарга каршы күрөштүн жаңы доору: 5 жылдык жол картасы аныкталды

Түркия каржы системасынын коопсуздугун жогорулатуу жана мыйзамсыз акча трафигинин алдын алуу үчүн тарыхый кадам таштоодо. Бул контекстте даярдалган “Кылмыштуу кирешелерди легализациялоого жана терроризмди каржылоого каршы күрөшүү жана конфискациялоо практикасынын эффективдүүлүгүн жогорулатуу (2026-2030) стратегиялык документи” менен каржылык кылмыштарга каршы көп өлчөмдүү жана комплекстүү иш-аракеттер планы ишке ашырылууда. Жаңы стратегия соттук жана административдик процесстерди тездетүүгө, кылмышкерлерди каржылык ресурстардан толук ажыратууга жана институттар аралык интеграцияны максималдаштырууга багытталган.

Татаал файлдарды белгилөө жана бир эле учурда иликтөөнү жабуу

Жаңы мезгилде Адилет министрлигинин Кылмыш иштери боюнча башкы башкармалыгынын тиешелүү циркулярына киргизилген жогорку коркунучтуу кылмыштар жана накталай акча көзөмөлүнүн алкагында башталган соттук териштирүүлөр алда канча тыкыр көзөмөлгө алынат. Эгерде арам акчаны адалдоо кылмышы жасалган деген кичине эле шектенүү же пикир пайда болсо, бул кылмыштын негизинде түздөн-түз жаңы тергөө иштерин баштоо артыкчылыктуу болот.

Каржылык кылмыштарды иликтөө боюнча кеңеш (МАСАК) биринчи кезекте татаал шектүү транзакциялар боюнча отчетторду (STR) талдап, сот органдарынын соттук суроо-талаптарына мүмкүн болушунча тезирээк жооп берет. Мындан тышкары, MASAK тарабынан даярдалган талдоо жана кароо отчетторунун укуктук процесстери бардык тиешелүү мекемелердин кызматташуусу менен системалуу мониторинг системасына туташтырылат. Терроризмди каржылоого байланыштуу бардык учурларда, "терроризмди каржылоо" боюнча тергөөнү дароо жана бир убакта ачуу милдеттүү болот.

Санариптик көзөмөлдөө жана соода реестринде реалдуу бенефициарларды көзөмөлдөө

Фронттук компанияларды финансылык кылмыштарды жашыруу үчүн колдонууга жол бербөө максатында коммерциялык реестрдеги негизги маалыматты текшерүү мамлекеттик мекемелердин маалымат базаларынан кошумча маалыматтар менен күчөтүлөт. Ушуга байланыштуу компаниялардын үлүш китепчелерин электрондук түрдө жүргүзүү боюнча милдеттенмелеринин чөйрөсү кеңейтилип, бардык тарыхый жазуулар санариптик чөйрөгө тездик менен өткөрүлөт.

Чыныгы бенефициарлардын реестринде пайда болушу мүмкүн болгон жаңылыштык же жаңылыштык билдирүүлөрдүн алдын алуу үчүн, Соода министрлиги жана Киреше башкармалыгы (GİB) кеминде 6 ай сайын биргелешкен аудит жана талдоо изилдөөлөрүн жүргүзөт. Экспертизандардын жүрүшүндө иш жүзүндөгү бенефициарлардын реестри менен соода реестринин ортосунда түшүндүрүлбөгөн айырмачылыктар аныкталса, бул маалыматтар деталдуу түшүндүрмөлөр менен бирге дароо MASAK жана Салык инспекциясынын (VDK) төрагалыгына билдирилет. Шектүү салык төлөөчүлөр тобокелдик талдоосунан өтүп, түздөн-түз текшерүү программаларына киргизилет.

Мекемелер аралык кызматташуу: Талаадагы жаңы жумушчу топтор

Стратегиялык документтин операциялык ийгилигинин кепилдиги үчүн, иштеп жаткан жумушчу топтор менен байланышы бар жаңы суб-жумушчу топтор түзүлөт. Кабыл алынган чечимдер жана аткарылышынын жыйынтыктары алгачФинансы кылмыштары менен күрөшүү боюнча координациялык кеңештинжыйындарында талкууланат. МАСАКтын өкүлүнүн координациясында иштей турган “Адамдарды адалдоого жана терроризмди каржылоого каршы жумушчу топторуна” көптөгөн маанилүү мекемелердин адистери катышат.

Бул атайын жумушчу топтордо; Техникалык эксперттер Адилет министрлиги, Соттор жана Прокурорлор Кеңеши (HSK), Ички иштер министрлиги, Соода министрлиги, Бажы мыйзамдарынын аткарылышын көзөмөлдөө башкы башкармалыгы, Казыналык жана Финансы министрлиги, Бухгалтердик эсеп башкы башкармалыгы, Айлана-чөйрөнү коргоо, Шаар куруу жана Климаттын Борбордук банкы (Түркия Республикасы, Борбордук банкы) тарабынан дайындалат. Мындан тышкары, муктаждыктарга ылайык «Мыйзам боюнча көмөкчү жумушчу топ», «Дело боюнча суб-жумушчу топ», «Аялдуулук боюнча жумушчу топ» жана «Санкцияларга мониторинг жүргүзүү боюнча жумушчу топ» сыяктуу адистештирилген бөлүмдөр ишке киргизилет. Үч айда бир жолудан кем эмес чогула турган негизги жумушчу топтор Президенттикке алынган стратегиялык натыйжалар жана туш болгон тоскоолдуктар жана чечүү сунуштары боюнча үзгүлтүксүз отчет беришет.