MASAK-dan maliýe jenaýatlaryna garşy göreşde täze döwür: 5 ýyllyk ýol kartasy kesgitlenildi

Türkiye maliýe ulgamynyň howpsuzlygyny ýokarlandyrmak we bikanun pul hereketiniň öňüni almak üçin taryhy ädim ädýär. Maliýe jenaýatlaryna garşy köp ölçegli we hemmetaraplaýyn hereket meýilnamasy şu kontekstde taýýarlanan "Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygy maliýeleşdirmäge garşy göreş we konfiskasiýa amallarynyň netijeliligini ýokarlandyrmak boýunça strategiýa resminamasy" bilen durmuşa geçirilýär. Täze strategiýa, kazyýet we dolandyryş işlerini çaltlaşdyrmagy, jenaýatçylary maliýe çeşmelerinden doly mahrum etmegi we pudagara integrasiýany has ýokary derejä ýetirmegi maksat edinýär.

Çylşyrymly faýllara ýakyn bellik we bir wagtyň özünde gözlegler

Täze döwürde, Adalat ministrliginiň Jenaýat işleri baş müdirliginiň degişli aýlawyna girizilen ýokary töwekgelçilikli jenaýatlaryň we nagt gözegçiligiň çäginde başlanan kazyýet derňewleri has ýakyndan gözegçilik ediler. Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna sebäp bolan sähelçe şübhe ýa-da täsir bar bolsa, bu jenaýat esasynda gönüden-göni täze derňewleri başlamak ileri tutular.

Maliýe jenaýatlaryny derňemek geňeşi ( MASAK ), esasan, çylşyrymly şübheli amal hasabatlaryny (STR) seljerer we kazyýet edaralarynyň kazyýet haýyşlaryna mümkin boldugyça çalt jogap berer. Mundan başga-da, MASAK tarapyndan taýýarlanan derňew we gözden geçiriş hasabatlarynyň kanuny amallary ähli degişli edaralaryň hyzmatdaşlygy bilen yzygiderli gözegçilik ulgamyna birikdiriler. Terrorçylygy maliýeleşdirmek bilen baglanyşykly ähli ýagdaýlarda derrew we şol bir wagtyň özünde "terrorçylygy maliýeleşdirmek" derňewini açmak hökmany bolar.

Söwda sanawynda sanly yzarlamak we hakyky peýdalanyjy gözegçilik

Maliýe jenaýatlaryny gizlemek üçin öňdäki kompaniýalaryň ulanylmagynyň öňüni almak üçin täjirçilik sanawynda esasy maglumat barlaglary döwlet edaralarynyň maglumat bazalaryndan goşmaça maglumatlar bilen güýçlendiriler. Şunuň bilen baglylykda, kompaniýalaryň paýnamalaryny elektron görnüşinde saklamak borjunyň gerimi giňelder we ähli taryhy ýazgylar çalt sanly gurşawa geçiriler.

Hakyky girdeji sanawynda bolup biläýjek ýalňyş ýa-da ýalňyş habarnamalaryň öňüni almak üçin Söwda ministrligi we Girdeji Dolandyryşy (GİB) azyndan her 6 aýda bilelikde barlag we derňew işlerini geçirer. Synag wagtynda hakyky peýdalanyjy sanawy bilen söwda sanawynyň arasynda düşündirilmedik bir gapma-garşylyk ýüze çykarylsa, jikme-jik düşündirişler bilen birlikde derrew MASAK we Salgyt gözegçilik geňeşiniň (VDK) prezidentine habar berler. Şübheli salgyt töleýjiler töwekgelçilik derňewine sezewar ediler we gönüden-göni audit maksatnamalaryna goşular.

pudagara hyzmatdaşlyk: Meýdanda täze iş toparlary

Strategiýa resminamasynyň işiniň üstünlikli bolmagyny kepillendirmek üçin, bar bolan iş toparlary bilen baglanyşykly täze kiçi iş toparlary dörediler. Alnan kararlar we durmuşa geçiriş netijeleri ilki bilen Maliýe jenaýatlaryna garşy göreş utgaşdyryjy geňeş mejlislerinde ara alnyp maslahatlaşylar. Köp kritiki guramalaryň hünärmenleri MASAK wekiliniň koordinasiýasy astynda işleýän "Kir ýuwmak we terrorçylygy maliýeleşdirmek howplary iş toparlaryna" gatnaşarlar.

Bu ýörite iş toparlarynda; Adalat ministrligi, Kazylar we prokurorlar geňeşi (HSK), Içeri işler ministrligi, Söwda ministrligi, Gümrük gullugynyň baş müdirligi, Gazna we maliýe ministrligi, Hasapçylyk baş müdirligi, Daşky gurşaw, şäherleşme we howanyň üýtgemegi ministrligi we Merkezi Bank (CBR) tarapyndan bellenjek tehniki hünärmenler. Mundan başga-da, zerurlyklara laýyklykda "Kanun çykaryjy kiçi iş topary", "Kazyýet iş topary", "Gowşaklyk boýunça iş topary" we "Sanksiýalara gözegçilik edýän iş topary" ýaly ýöriteleşdirilen bölümler işjeňleşdiriler. Iň azyndan üç aýdan bir gezek duşuşjak esasy iş toparlary, strategiki netijeleri we çözgüt teklipleri bilen birlikde ýüze çykýan päsgelçilikleri prezidente yzygiderli habar berer.