MASAKdan moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurashda yangi davr: 5 yillik yo‘l xaritasi aniqlandi

Turkiya moliyaviy tizim xavfsizligini oshirish va noqonuniy pul savdosining oldini olish uchun tarixiy qadam tashlamoqda. Shu maqsadda tayyorlangan “Jinoyatlardan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish hamda musodara qilish amaliyoti samaradorligini oshirish bo‘yicha Strategiya hujjati (2026-2030 yillar)” bilan moliyaviy jinoyatlarga qarshi ko‘p qirrali va kompleks chora-tadbirlar rejasi amalga oshirilmoqda. Yangi strategiya sud va maʼmuriy jarayonlarni tezlashtirish, jinoyatchilarni moliyaviy resurslardan butunlay mahrum qilish va institutlararo integratsiyani maksimal darajada oshirishga qaratilgan.

Murakkab fayllarni belgilash va bir vaqtda tekshiruvlarni yopish

Yangi davrda Adliya vazirligi Jinoyat ishlari bosh boshqarmasining tegishli sirkulyariga kiritilgan o‘ta xavfli jinoyatlar va naqd pul nazorati doirasida boshlangan sud tergovlari yanada qattiq nazoratga olinadi. Agar pul yuvish jinoyati sodir etilganiga nisbatan zarracha gumon yoki taassurot paydo boʻlsa, bevosita ushbu jinoyat asosida yangi tergovlarni boshlash ustuvor vazifa boʻladi.

Moliyaviy jinoyatlarni tergov qilish kengashi (MASAK) birinchi navbatda murakkab shubhali tranzaksiya hisobotlarini (STR) tahlil qiladi va adliya organlarining sud so‘rovlariga imkon qadar tezroq javob beradi. Bundan tashqari, MASAK tomonidan tayyorlangan tahlil va ko'rib chiqish hisobotlarining huquqiy jarayonlari barcha tegishli muassasalar hamkorligida tizimli kuzatuv tizimiga ulanadi. Terrorizmni moliyalashtirish bilan bog‘liq barcha hollarda “terrorizmni moliyalashtirish” bo‘yicha tergovni darhol va bir vaqtda ochish majburiy bo‘ladi.

Raqamli kuzatuv va savdo reestrida real benefitsiar nazorati

Moliyaviy jinoyatlarni yashirish uchun front kompaniyalaridan foydalanishning oldini olish maqsadida tijorat reestridagi asosiy maʼlumotlarni tekshirish davlat muassasalari maʼlumotlar bazalaridan qoʻshimcha maʼlumotlar bilan kuchaytiriladi. Shu munosabat bilan kompaniyalarning o‘z aktsiyalari daftarlarini elektron ko‘rinishda yuritish majburiyatlari doirasi kengaytiriladi va barcha tarixiy yozuvlar tezkorlik bilan raqamli muhitga o‘tkaziladi.

Haqiqiy benefitsiar reestrida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan noto'g'ri yoki chalg'ituvchi bildirishnomalarning oldini olish uchun Savdo vazirligi va Daromadlar boshqarmasi (GİB) kamida har 6 oyda qo'shma audit va tahlil ishlarini olib boradi. Tekshiruvlar davomida haqiqiy benefitsiar reestri va savdo reestri o'rtasida tushunarsiz tafovutlar aniqlansa, bu ma'lumotlar MASAK va Soliq nazorati kengashi (VDK) raisligiga batafsil tushuntirishlar bilan birga darhol xabar qilinadi. Shubhali soliq to‘lovchilar xavf tahlilidan o‘tkaziladi va ular bevosita audit dasturlariga kiritiladi.

Institutlararo hamkorlik: sohada yangi ishchi guruhlar

Strategiya hujjatining operativ muvaffaqiyatini ta'minlash maqsadida mavjud ishchi guruhlar bilan bog'langan yangi kichik ishchi guruhlar tashkil etiladi. Qabul qilingan qarorlar va amalga oshirish natijalari avvalMoliyaviy jinoyatlarga qarshi kurashni muvofiqlashtirish kengashi yig‘ilishlarida muhokama qilinadi. MASAK vakili koordinatsiyasida ish olib boruvchi “Yurt yuvish va terrorizmni moliyalashtirish tahdidlari bo‘yicha ishchi guruhlari”da ko‘plab muhim muassasalarning mutaxassislari ishtirok etadi.

Ushbu maxsus ishchi guruhlarda; Texnik ekspertlar Adliya vazirligi, Sudyalar va prokurorlar kengashi (HSK), Ichki ishlar vazirligi, Savdo vazirligi, Bojxona nazorati bosh boshqarmasi, G'aznachilik va Moliya vazirligi, Buxgalteriya Bosh boshqarmasi, Atrof-muhit, Shaharsozlik va Iqlim vazirligi (Turkiya Respublikasi Markaziy banki) tomonidan tayinlanadi. Bundan tashqari, ehtiyojdan kelib chiqqan holda “Qonunchilik quyi ishchi guruhi”, “Ishlar bo‘yicha quyi ishchi guruhi”, “Zaifliklar bo‘yicha ishchi guruh”, “Sanksiyalar monitoringi bo‘yicha ishchi guruh” kabi ixtisoslashtirilgan bo‘linmalar faollashtiriladi. Har uch oyda kamida bir marta yig‘iladigan asosiy ishchi guruhlar erishilgan strategik natijalar va duch kelgan to‘siqlar hamda yechim takliflari to‘g‘risida Prezidentlikka muntazam hisobot berib boradi.