MASAK-dan Qara Pul və Terrorizmin Maliyyələşdirilməsinə Qarşı Yeni Fəaliyyət Planı: Dairə Daralır

Türkiyə maliyyə cinayətləri ilə mübarizədə qlobal standartları maksimuma çatdırmaq üçün qətiyyətli addımlar atmağa davam edir. Maliyyə Cinayətlərinin Araşdırılması Şurasının (MASAK) Rəyasət Heyətinin hazırladığı yeni strategiya sənədi ilə çirkli pulların yuyulması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi cinayətlərinə qarşı aparılan əməliyyatların əhatə dairəsi genişləndirilir. Bu istiqamətdə hazırlanan “Türkiyədə Cinayətdən Gələn Gəlirlərin Yuyulması və Terrorizmin Maliyyələşdirilməsi ilə Mübarizə və Müsadirə Tətbiqlərində Effektivliyin Artırılması (2026-2030)”ndə məqsəd məhkəmə və inzibati proseslərin daha sürətli və effektiv işləməsini təmin etməkdir.

Yeni fəaliyyət planı çərçivəsində cinayətkarların qeyri-qanuni yolla əldə etdikləri gəlirlərdən tamamilə məhrum edilməsi məqsədilə qabaqlayıcı və qabaqlayıcı tədbirlər əlaqələndirilmiş şəkildə həyata keçiriləcək. Öhdəliklərə əməl olunması prosesinin artırılması və müsadirə praktikasının gücləndirilməsi yeni dövrün əsas prioritetləri sırasındadır.

Şübhəli əməliyyatlar və yüksək riskli hallar yaxından qeyd olunur

Yeni strategiya sənədinə əsasən, Ədliyyə Nazirliyinin Cinayət İşləri Baş İdarəsi tərəfindən dərc edilən sirkulyarlara uyğun olaraq müəyyən edilən yüksək riskli cinayət kateqoriyaları yoxlanılacaq. Nağd pula nəzarət çərçivəsində başlanan məhkəmə araşdırmaları ilə yanaşı, çirkli pulların yuyulması cinayətinin törədildiyinə dair zərrə qədər də şübhə yaradan bütün hallarda təxirə salınmadan istintaq prosesi başlanacaq.

Mürəkkəb maliyyə əməliyyatları və şübhəli əməliyyat hesabatları ilk növbədə MASAK ekspertləri tərəfindən təhlil ediləcək və hesabat veriləcək. Ədliyyə orqanlarından məlumat və sənəd sorğuları ən qısa zamanda cavablandırılarkən, MASAK hesabatlarının hüquqi taleyi aidiyyəti qurumlarla əməkdaşlıq çərçivəsində anında və sistemli şəkildə izləniləcək.

Terrorçuluq işlərində eyni vaxtda maliyyələşdirmənin araşdırılması

Yeni fəaliyyət planının ən diqqət çəkən maddələrindən biri terror hadisələrinin maliyyə ölçüsü ilə bağlı köklü dəyişiklik olub. Bundan sonra maliyyələşdirmə elementləri ilə bağlı bütün terror işlərində əsas istintaqla eyni vaxtda “terrorizmin maliyyələşdirilməsi” istintaqı rəsmi olaraq açılacaq. Beləliklə, məqsəd terror təşkilatlarının maliyyə gəmilərini kəsməkdir.

Maliyyə şəffaflığının artırılması məqsədilə ictimai məlumat bazalarından daha səmərəli istifadə olunacaq və ticarət reyestrində əsas məlumat yoxlamaları ən yüksək səviyyəyə qaldırılacaq. Şirkətlərin səhm kitablarını elektron formada saxlamaq öhdəliyinin əhatə dairəsi genişləndirilərkən, bütün köhnə tarixi qeydlərin rəqəmsal mühitə köçürülməsi də sürətləndiriləcək. Real benefisiar reyestrində baş verə biləcək səhv bildirişlərin qarşısını almaq üçün Ticarət Nazirliyi və Gəlirlər İdarəsi birlikdə ən azı 6 aydan bir audit və risk təhlili aparacaq.

İşlərin təhlili üçün xüsusi işçi qrupları yaradılır

Mövcud işçi qruplarına inteqrasiya olunmuş yeni alt komissiyalar maliyyə cinayətlərinə qarşı mübarizədə əməliyyat gücünü artırmaq üçün yaradılır. Bu kontekstdə, lazım olan hüquqi tənzimləmələrin müzakirə ediləcəyiQanunvericilik Alt İşçi Qrupu və davam edən mürəkkəb faylların əməliyyat səviyyəsində qiymətləndiriləcəyi İş Alt İşçi Qrupu fəaliyyətə başlayacaq.

Əsas işçi qrupları ən azı üç ayda bir dəfə müntəzəm olaraq görüşəcək və vəziyyəti qiymətləndirəcək. Strategiya sənədində qarşıya qoyulan hədəflərin reallaşma dərəcələri, qarşıya çıxan praktiki maneələr və bu maneələrin həlli ilə bağlı təkliflər müntəzəm hesabatlar şəklində birbaşa Prezident Aparatına təqdim olunacaq.