MASAK-dan gara pul we terrorçylygy maliýeleşdirmäge garşy täze hereket meýilnamasy: Tegelek daralýar

Türkiye maliýe jenaýatlaryna garşy göreşde dünýä standartlaryny ýokarlandyrmak üçin aýgytly ädimleri dowam etdirýär. Maliýe jenaýatlaryny derňemek geňeşiniň (MASAK) prezidenti tarapyndan taýýarlanan täze strategiýa resminamasy bilen, pul ýuwmak we terrorçylygy maliýeleşdirmek jenaýatlaryna garşy alnyp barylýan işleriň gerimi giňeldi. Bu ugurda taýýarlanan "Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygy maliýeleşdirmäge garşy göreş we Türkiýede konfiskasiýa amallarynda netijeliligi ýokarlandyrmak boýunça strategiýa resminamasy" kazyýet we dolandyryş işleriniň has çalt we has netijeli işlemegini üpjün etmegi maksat edinýär.

Täze hereket meýilnamasynyň çäginde jenaýatçylary bikanun gazanan girdejilerinden doly mahrum etmek maksady bilen öňüni alyş we basyş çäreleri utgaşdyrylan görnüşde amala aşyrylar. Borçlaryň ýerine ýetirilişini ýokarlandyrmak we konfiskasiýa amallaryny güýçlendirmek täze döwrüň esasy ileri tutulýan ugurlaryndan biridir.

Şübheli amallar we ýokary töwekgelçilikli ýagdaýlar ýakyn bellik edilýär

Täze strategiýa resminamasyna laýyklykda, Adalat ministrliginiň Jenaýat işleri baş müdirligi tarapyndan neşir edilen neşirlere laýyklykda kesgitlenen ýokary töwekgelçilikli jenaýat kategoriýalary gözden geçiriler. Pul gözegçiliginiň çäginde başlanan kazyýet derňewlerinden başga-da, pul ýuwmak jenaýatynyň edilendigine şübhe döredýän ähli ýagdaýlarda gijä galman derňew işi başlar.

Çylşyrymly maliýe amallary we şübheli geleşik hasabatlary, ilkinji nobatda MASAK hünärmenleri tarapyndan seljeriler we hasabat berler. Kazyýet edaralaryndan maglumat we resminamalar baradaky haýyşlara gysga wagtda jogap berilse-de, MASAK hasabatlarynyň kanuny ykbaly degişli edaralar bilen hyzmatdaşlykda derrew we yzygiderli berjaý ediler.

Terrorçylyk hadysalarynda bir wagtda maliýeleşdirmek derňewi

Täze hereket meýilnamasynyň iň täsir galdyryjy zatlaryndan biri, terrorçylykly wakalaryň maliýe ölçegleri bilen baglanyşykly düýpli üýtgeşme boldy. Mundan beýläk, maliýeleşdiriş elementleri bilen baglanyşykly ähli terrorçylyk işlerinde esasy derňew bilen bir wagtda resmi taýdan "terrorçylygy maliýeleşdirmek" derňewi açylar. Şeýlelikde, maksat terrorçylyk guramalarynyň maliýe gämilerini kesmek.

Maliýe aç-açanlygyny ýokarlandyrmak üçin jemgyýetçilik maglumat bazalary has netijeli ulanylar we söwda sanawynda esasy maglumat barlaglary iň ýokary derejä çykarylar. Kompaniýalar üçin paýnamalaryny elektron görnüşinde saklamak borjunyň gerimi giňelse-de, ähli köne taryhy ýazgylaryň sanly gurşawa geçirilmegi hem çaltlaşdyrylar. Hakyky girdeji sanawynda bolup biläýjek ýalňyş habarnamalaryň öňüni almak üçin Söwda ministrligi we girdeji dolandyryş gullugy azyndan her 6 aýdan bir gezek barlag we töwekgelçilik derňewlerini geçirerler.

Mysal derňewi üçin ýörite iş toparlary döredilýär

Maliýe jenaýatlaryna garşy göreşde iş güýjüni ýokarlandyrmak maksady bilen bar bolan iş toparlaryna birleşdirilen täze kiçi komissiýalar döredilýär. Bu kontekstde, zerur hukuk kadalarynyň ara alnyp maslahatlaşyljak Kanunçylyk kiçi iş topary we dowam edýän çylşyrymly faýllaryň iş derejesinde bahalandyryljak kazyýet iş topary işjeňleşdiriler.

Esasy iş toparlary azyndan üç aýda bir gezek yzygiderli duşuşarlar we ýagdaýa baha bererler. Strategiýa resminamasynda kesgitlenen maksatlaryň durmuşa geçiriş derejeleri, ýüze çykan amaly päsgelçilikler we bu päsgelçilikleri çözmek boýunça teklipler yzygiderli hasabat görnüşinde göni Prezident edarasyna iberiler.