МАСАК-тың қара ақшаға және терроризмді қаржыландыруға қарсы жаңа іс-қимыл жоспары: шеңбер тарылуда

Түркия қаржылық қылмыстармен күресте жаһандық стандарттарды барынша арттыру үшін шешуші қадамдар жасауды жалғастыруда. Қаржылық қылмыстарды тергеу кеңесі (MASAK) төрағалығы әзірлеген жаңа стратегиялық құжатпен ақшаны жылыстату және терроризмді қаржыландыру қылмыстарына қарсы жүргізілетін операциялардың ауқымы кеңейтілді. Осы бағытта дайындалған «Қылмыстан түскен кірістерді жылыстатумен және терроризмді қаржыландырумен күрес және Түркиядағы тәркілеу тәжірибесінің тиімділігін арттыру (2026-2030)»ның мақсаты сот және әкімшілік процестердің анағұрлым жылдам және тиімдірек жұмыс істеуін қамтамасыз ету болып табылады.

Жаңа іс-шаралар жоспары аясында қылмыскерлерді заңсыз жолмен тапқан табысынан толықтай айыру мақсатында алдын алу және жолын кесу шаралары келісілген түрде жүзеге асырылатын болады. Міндеттемелерді орындау үдерісін арттыру және тәркілеу тәжірибесін күшейту жаңа кезеңнің негізгі басымдықтары болып табылады.

Күдікті транзакциялар мен жоғары тәуекел жағдайлары тығыз белгіленген

Жаңа стратегиялық құжатқа сәйкес, Әділет министрлігінің Қылмыстық істер бас басқармасы жариялаған циркулярларға сәйкес анықталған қауіптілігі жоғары қылмыс санаттары мұқият тексерілетін болады. Қолма-қол ақшаны бақылау аясында басталған сот тергеулеріне қоса, ақшаны жылыстату қылмысы жасалды деген күдік тудыратын барлық істер бойынша кідіріссіз тергеу процесі басталады.

Күрделі қаржылық транзакциялар мен күдікті транзакциялар туралы есептерді бірінші кезекте MASAK сарапшылары талдайды және хабарлайды. Әділет органдарынан түскен ақпарат пен құжаттарға қатысты сауалдарға тез арада жауап берілгенімен, MASAK есептерінің заңды тағдыры тиісті мекемелермен бірлесіп, жедел әрі жүйелі түрде бақыланады.

Терроризм істерін бір мезгілде қаржыландыруды тергеу

Жаңа іс-қимыл жоспарының ең қызықты тармақтарының бірі лаңкестік оқиғалардың қаржылық өлшеміне қатысты түбегейлі өзгерістер болды. Бұдан былай терроризмді қаржыландыру элементтері бар барлық істер бойынша негізгі тергеумен бір мезгілде «терроризмді қаржыландыру» тергеуі ресми түрде ашылады. Осылайша лаңкестік ұйымдардың қаржы сауыттарын кесу мақсаты тұр.

Қаржылық ашықтықты арттыру мақсатында жалпыға қолжетімді деректер базалары тиімдірек пайдаланылады және сауда тізіліміндегі негізгі ақпаратты тексерулер ең жоғары деңгейге дейін көтеріледі. Компаниялардың өз акцияларының кітапшаларын электронды түрде жүргізу міндеттемесінің ауқымы кеңейгенімен, барлық ескі тарихи жазбаларды цифрлық ортаға көшіру де жеделдетіледі. Нақты бенефициарлар тізілімінде орын алуы мүмкін қате хабарламалардың алдын алу үшін Сауда министрлігі мен Кіріс басқармасы кемінде 6 ай сайын аудиттер мен тәуекелдерді талдауды бірлесіп жүргізеді.

Жағдайларды талдау үшін арнайы жұмыс топтары құрылуда

Қаржылық қылмыстарға қарсы күресте жедел өкілеттіктерді арттыру мақсатында қолданыстағы жұмыс топтарына біріктірілген жаңа қосалқы комиссиялар құрылуда. Осы тұрғыда қажетті құқықтық реттеулер талқыланатын Заңнамалық қосалқы жұмыс тобыжәне ағымдағы күрделі файлдар операциялық деңгейде бағаланатын Іс бойынша қосалқы жұмыс тобы іске қосылады.

Негізгі жұмыс топтары кемінде үш айда бір рет жүйелі түрде жиналып, жағдайды бағалайды. Стратегиялық құжатта белгіленген мақсатты көрсеткіштердің орындалу қарқыны, кездескен практикалық кедергілер және осы кедергілерді шешу бойынша ұсыныстар тұрақты есептер түрінде тікелей Президент Әкімшілігіне ұсынылатын болады.