МАСАКтан кара акчага жана терроризмди каржылоого каршы жаңы иш-аракеттер планы: Айлана тарууда

Түркия каржы кылмыштары менен күрөшүүдө глобалдык стандарттарды максималдаштыруу үчүн чечкиндүү кадамдарды таштоосун улантууда. Каржылык кылмыштарды иликтөө кеңешинин (МАСАК) төрагалыгы тарабынан даярдалган жаңы стратегия документи менен арам акчаны адалдоо жана терроризмди каржылоо кылмыштарына каршы жүргүзүлгөн операциялардын чөйрөсү кеңейтилди. Бул багытта даярдалган «Кылмыштуу кирешелерди легализациялоо жана терроризмди каржылоо менен күрөшүү жана Түркияда конфискациялоо практикасынын эффективдүүлүгүн жогорулатуу (2026-2030) стратегиялык документи»соттук жана административдик процесстердин алда канча ылдам жана эффективдүү иштешин камсыз кылуу максатын көздөйт.

Жаңы иш-чаралардын планынын алкагында кылмышкерлерди мыйзамсыз түрдө тапкан кирешесинен толугу менен ажыратуу максатында алдын алуу жана бөгөт коюу чаралары макулдашылган түрдө жүргүзүлөт. Милдеттенмелерди аткаруу процессин жогорулатуу жана конфискациялоо практикасын күчөтүү жаңы мезгилдин негизги артыкчылыктарынын бири.

Шектүү транзакциялар жана жогорку тобокелдик учурлары тыгыз белгиленет

Жаңы стратегиялык документке ылайык, Адилет министрлигинин Кылмыш иштери боюнча башкы башкармалыгы тарабынан жарыяланган циркулярларга ылайык аныкталган жогорку коркунучтуу кылмыш категориялары текшерилет. Накталай акчаны көзөмөлдөөнүн алкагында башталган соттук териштирүүлөрдөн тышкары, арам акчаны адалдоо кылмышы жасалган деген кымындай да шектенүүнү жараткан бардык иштер боюнча тергөө процесси кечиктирбестен башталат.

Татаал финансылык транзакциялар жана шектүү транзакциялар боюнча отчеттор биринчи кезекте MASAK эксперттери тарабынан талданат жана билдирилет. Сот органдарынан маалымат жана документтер боюнча суроо-талаптарга мүмкүн болушунча тез арада жооп берилет, ал эми МАСАКтын отчетторунун мыйзамдуу тагдыры тиешелүү мекемелер менен биргеликте ыкчам жана системалуу түрдө көзөмөлдөнөт.

Терроризм боюнча иштерди бир эле убакта каржылоо

Жаңы иш-аракеттер планынын эң таң калыштуу пункттарынын бири террордук инциденттердин каржылык жагына байланыштуу радикалдуу өзгөртүү болду. Мындан ары терроризмди каржылоо элементтери камтылган бардык иштер боюнча негизги тергөө менен бир убакта "терроризмди каржылоо" боюнча тергөө расмий түрдө ачылат. Ошентип, террордук уюмдардын каржылык кемелерин жок кылуу максатын көздөйт.

Финансылык ачык-айкындуулукту жогорулатуу максатында коомдук маалымат базалары эффективдүү колдонулат жана соода реестриндеги негизги маалыматтык текшерүүлөр эң жогорку деңгээлге көтөрүлөт. Компаниялардын үлүш китепчелерин электрондук түрдө сактоо боюнча милдеттенмелердин чөйрөсү кеңейип, бардык эски тарыхый жазууларды санариптик чөйрөгө өткөрүү да тездетилет. Чыныгы бенефициарлардын реестринде пайда болушу мүмкүн болгон жаңылыш билдирүүлөрдү болтурбоо үчүн, Соода министрлиги менен Кирешелер башкармалыгы биргелешип, кеминде 6 айда бир аудит жана тобокелдик анализдерин жүргүзүшөт.

Иштерди талдоо үчүн атайын жумушчу топтор түзүлүүдө

Финансылык кылмыштарга каршы күрөштө оперативдүү күчтү жогорулатуу максатында иштеп жаткан жумушчу топторго интеграцияланган жаңы субкомиссиялар түзүлүүдө. Бул контекстте, зарыл болгон укуктук ченемдер талкуулана турган Мыйзамдар боюнча суб-жумушчу топжана Дело боюнча суб-жумушчу топ, анда иштеп жаткан татаал файлдар операциялык деңгээлде бааланат.

Негизги жумушчу топтор үч айда бир жолудан кем эмес үзгүлтүксүз чогулушат жана кырдаалга баа беришет. Стратегиялык документте белгиленген максаттарды ишке ашыруу темптери, кабыл алынган практикалык тоскоолдуктар жана бул тоскоолдуктарды чечүү боюнча сунуштар үзгүлтүксүз отчеттор түрүндө түздөн-түз Президенттин Аппаратына берилет.