MASAK'tan Kara Para ve Terörün Finansmanına Karşı Yeni Eylem Planı: Çember Daralıyor

Türkiye, mali suçlarla mücadelede küresel standartları en üst düzeye çıkarmak amacıyla kararlı adımlar atmaya devam ediyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı tarafından hazırlanan yeni strateji belgesiyle, kara para aklama ve terörizmin finansmanı suçlarına karşı yürütülen operasyonların kapsamı genişletiliyor. Bu doğrultuda hazırlanan "Türkiye’de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2026-2030)", adli ve idari süreçlerin çok daha hızlı ve etkin bir şekilde işletilmesini hedefliyor.

Yeni eylem planı kapsamında, suçluların yasa dışı yollarla elde ettikleri gelirlerden tamamen mahrum bırakılması amacıyla önleyici ve bastırıcı tedbirler koordineli bir şekilde devreye alınacak. Yükümlülüklere uyum sürecinin artırılması ve müsadere uygulamalarının güçlendirilmesi, yeni dönemin en temel öncelikleri arasında yer alıyor.

Şüpheli İşlemler ve Yüksek Riskli Vakalar Yakın Markajda

Yeni strateji belgesine göre, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelgeler doğrultusunda belirlenen yüksek riskli suç kategorileri mercek altına alınacak. Nakit kontrolleri çerçevesinde başlatılan adli soruşturmaların yanı sıra, aklama suçunun işlendiğine dair en ufak bir şüphe uyandıran tüm durumlarda vakit kaybetmeksizin soruşturma süreci başlatılacak.

Karmaşık yapıya sahip finansal hareketler ve şüpheli işlem bildirimleri, MASAK uzmanları tarafından öncelikli analiz edilerek raporlaştırılacak. Adli makamlardan gelen bilgi ve belge taleplerine en kısa sürede yanıt verilmesi sağlanırken, hazırlanan MASAK raporlarının hukuki akıbeti de ilgili kurumların iş birliğiyle anlık ve sistematik bir biçimde takip edilecek.

Terör Vakalarında Eş Zamanlı Finansman Soruşturması

Yeni eylem planının en dikkat çekici maddelerinden biri de terör olaylarının finansal boyutuna yönelik getirilen radikal değişiklik oldu. Bundan sonra, finansman unsuru barındıran tüm terör vakalarında, ana soruşturmayla eş zamanlı olarak "terörizmin finansmanı" soruşturması da resmen açılacak. Böylece terör örgütlerinin finansal damarlarının kesilmesi hedefleniyor.

Mali şeffaflığı artırmak adına kamu veri tabanları daha etkin kullanılacak ve ticaret sicilindeki temel bilgi kontrolleri üst seviyeye çıkarılacak. Şirketlerin pay defterlerini elektronik ortamda tutma zorunluluğunun kapsamı genişletilirken, geçmişe dönük tüm eski kayıtların da dijital ortama aktarılması hızlandırılacak. Gerçek faydalanıcılık sicilinde meydana gelebilecek hatalı bildirimlerin önüne geçmek amacıyla, Ticaret Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı en az 6 aylık periyotlarla ortaklaşa denetim ve risk analizleri gerçekleştirecek.

Vaka Analizleri İçin Özel Çalışma Grupları Kuruluyor

Mali suçlarla mücadelede operasyonel gücü artırmak amacıyla mevcut çalışma gruplarına entegre yeni alt komisyonlar kuruluyor. Bu kapsamda, ihtiyaç duyulan yasal düzenlemelerin ele alınacağı Mevzuat Alt Çalışma Grubu ile devam eden karmaşık dosyaların operasyonel düzeyde değerlendirileceği Vaka Alt Çalışma Grubu faaliyete geçirilecek.

Ana çalışma grupları en az üç ayda bir düzenli olarak toplanarak durum değerlendirmesi yapacak. Strateji belgesinde belirlenen hedeflerin gerçekleşme oranları, karşılaşılan uygulamadaki engeller ve bu engellere yönelik çözüm önerileri düzenli raporlar halinde doğrudan Cumhurbaşkanlığı makamına sunulacak.