MASAKdan qora pul va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi yangi harakat rejasi: doira toraymoqda

Turkiya moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurashda global standartlarni maksimal darajada oshirish uchun qat'iy qadamlar tashlashda davom etmoqda. Moliyaviy jinoyatlarni tergov qilish kengashi (MASAK) raisligi tomonidan tayyorlangan yangi strategiya hujjati bilan jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirish jinoyatlariga qarshi olib boriladigan operatsiyalar ko‘lami kengaytirildi. Ushbu yo‘nalishda tayyorlangan “Turkiyada jinoyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish hamda musodara qilish amaliyotida samaradorlikni oshirish (2026-2030)”ning maqsadi sud va ma’muriy jarayonlarning ancha tez va samarali ishlashini ta’minlashdir.

Yangi chora-tadbirlar rejasi doirasida jinoyatchilarni noqonuniy yo‘l bilan orttirgan daromadlaridan to‘liq mahrum qilish maqsadida profilaktika va oldini olish chora-tadbirlari muvofiqlashtirilgan holda amalga oshiriladi. Majburiyatlarni bajarish jarayonini oshirish va musodara qilish amaliyotini kuchaytirish yangi davrning asosiy ustuvor yo‘nalishlaridandir.

Shubhali tranzaktsiyalar va yuqori xavf holatlari yaqindan belgilangan

Yangi strategiya hujjatiga ko'ra, Adliya vazirligi Jinoyat ishlari bosh boshqarmasi tomonidan e'lon qilingan sirkulyarlarga muvofiq aniqlangan o'ta xavfli jinoyat toifalari tekshiriladi. Naqd pul nazorati doirasida boshlangan sud tergovlaridan tashqari, jinoiy daromadlarni legallashtirish jinoyati sodir etilganligiga zarracha shubha tug‘diradigan barcha holatlar bo‘yicha ham kechiktirmasdan tergov jarayoni boshlanadi.

Murakkab moliyaviy operatsiyalar va shubhali tranzaksiya hisobotlari birinchi navbatda MASAK ekspertlari tomonidan tahlil qilinadi va hisobot qilinadi. Adliya organlaridan ma’lumot va hujjatlar so‘rovlariga imkon qadar tezroq javob berilsa, MASAK hisobotlarining qonuniy taqdiri tegishli muassasalar bilan hamkorlikda bir zumda va tizimli ravishda kuzatib boriladi.

Terrorizm ishlarini moliyalashtirish bo'yicha bir vaqtda tergov qilish

Yangi harakatlar rejasining eng diqqatga sazovor bandlaridan biri terrorchilik hodisalarining moliyaviy jihatlarini tubdan o'zgartirish edi. Bundan buyon moliyalashtirish elementlari bilan bog‘liq barcha terrorchilik ishlari bo‘yicha asosiy tergov bilan bir vaqtda “terrorizmni moliyalashtirish” tergovi rasman ochiladi. Shunday qilib, maqsad terror tashkilotlarining moliyaviy kemalarini kesishdir.

Moliyaviy shaffoflikni oshirish maqsadida ommaviy maʼlumotlar bazalaridan samaraliroq foydalaniladi va savdo reestridagi asosiy maʼlumotlarni tekshirishlar eng yuqori darajaga koʻtariladi. Kompaniyalar uchun o'z aktsiyalari daftarlarini elektron shaklda saqlash majburiyatlari doirasi kengaytirilsa, barcha eski tarixiy yozuvlarni raqamli muhitga o'tkazish ham tezlashadi. Haqiqiy benefitsiar reestrida yuzaga kelishi mumkin boʻlgan xato bildirishnomalarning oldini olish maqsadida Savdo vazirligi va Daromadlar boshqarmasi birgalikda kamida har 6 oyda bir marta audit va tavakkalchilik tahlilini oʻtkazadi.

Vaziyatlarni tahlil qilish uchun maxsus ishchi guruhlar tashkil etilmoqda

Moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurashda tezkor qudratni oshirish maqsadida mavjud ishchi guruhlarga birlashtirilgan yangi quyi komissiyalar tashkil etilmoqda. Shu nuqtai nazardan, zarur huquqiy me'yorlar muhokama qilinadiganQonunchilik sub-ishchi guruhiva davom etayotgan murakkab fayllar operatsion darajada baholanadiganIsh bo'yicha kichik ishchi guruhifaollashtiriladi.

Asosiy ishchi guruhlar kamida uch oyda bir marta muntazam ravishda yig'ilishadi va vaziyatni baholaydilar. Strategiya hujjatida belgilangan maqsadlarni amalga oshirish sur’atlari, duch kelgan amaliy to‘siqlar va ushbu to‘siqlarni bartaraf etish bo‘yicha takliflar to‘g‘ridan-to‘g‘ri Prezident devoniga muntazam hisobotlar shaklida taqdim etiladi.