MASAK-dan Qara Pul və Terrorun Maliyyələşdirilməsinə Qarşı Nəhəng Addım: 2026-2030 Strategiya Sənədi Hazırlandı

Türkiyə qlobal maliyyə sisteminin təhlükəsizliyini təhdid edən maliyyə cinayətlərinə qarşı mübarizəyə hazırlaşır. Çirkli pulların yuyulması, terrorizmin maliyyələşdirilməsi və cinayət yolu ilə əldə edilmiş gəlirlərin köçürülməsi kimi kritik təhlükələrə qarşı hazırlanmış “Cinayətdən əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə və müsadirə təcrübələrində səmərəliliyin artırılması (2026-2030) üzrə Strategiya Sənədi (2026-2030) qüvvəyə minir. Yeni yol xəritəsi ilə məhkəmə və inzibati prosesləri daha sürətli idarə etmək, cinayətkarları maliyyə resurslarından tamamilə təmizləmək və qanuni öhdəliklərə maksimum dərəcədə riayət etmək məqsədi daşıyır.

Yeni fəaliyyət planı çərçivəsində Ədliyyə Nazirliyinin Cinayət İşləri Baş İdarəsi tərəfindən müəyyən edilən yüksək riskli cinayət kateqoriyaları yoxlanılacaq. Nağd pula nəzarət zamanı başlanan məhkəmə araşdırmaları ilə yanaşı, çirkli pulların yuyulması şübhəsi ilə bağlı bütün işlərdə istintaq prosesləri birbaşa və sürətlə başlanacaq. Maliyyə Cinayətlərinin Araşdırılması Şurası (MASAK) ilk növbədə mürəkkəb şübhəli əməliyyat hesabatlarını təhlil edərək məhkəmə orqanlarından gələn sorğulara daha sürətli cavab verəcək. Bundan əlavə, müvafiq qurumlarla əməkdaşlıq çərçivəsində hazırlanmış ekspert hesabatlarının hüquqi prosesləri anında izlənəcək.

Şirkətlər üçün Rəqəmsal İzləmə: Paylaşım Kitabları və Benefisiar Auditi

Yeni strategiya sənədinin ən diqqət çəkən maddələrindən biri kommersiya şirkətlərinin tərəfdaşlıq strukturlarına ciddi nəzarətin olması idi. Digər ictimai məlumat sistemləri ilə inteqrasiya ediləcək ticarət reyestrinin yoxlamaları sayəsində şirkətlərin tərəfdaşlıq strukturları daha şəffaf olacaq. Bu kontekstdə səhm kitablarını elektron şəkildə saxlamaq öhdəliyinin əhatə dairəsi genişləndirilərkən, bütün tarixi fiziki qeydlər sürətlə rəqəmsal mühitə köçürüləcək.

Ticarət Nazirliyi və Gəlirlər İdarəsi (GİB) şirkətlərin arxasında duran son qərar verənləri ortaya qoyan "real benefisiar" bəyannamələrindəki səhvləri və pozuntuları aşkar etmək üçün ən azı 6 aydan bir birgə yoxlamalar həyata keçirəcək. Həqiqi benefisiar reyestri ilə ticarət reyestri arasında uyğunsuzluq aşkar edilərsə, vəziyyət ətraflı izahatlarla dərhal MASAK və Vergi Müfəttişliyi Şurasına (VDK) göndəriləcək. Bu vergi ödəyiciləri risklərin təhlili sisteminə daxil ediləcək və birbaşa vergi yoxlaması və audit proqramına daxil ediləcəklər.

Terrorizmin maliyyələşdirilməsinə dair eyni vaxtda aparılan araşdırma

Yeni dövrdə terror təşkilatlarının maliyyə damarlarını kəsmək üçün əməliyyat proseslərində köklü dəyişikliklər edilir. Maliyyə müstəvisi olan bütün terror işlərində əsas istintaqla yanaşı, birbaşa “terrorizmin maliyyələşdirilməsi” istintaqı da açılacaq. Beləliklə, cinayətin mənbəyinə və pulların hərəkətinə eyni vaxtda nəzarət ediləcək və sübutların gizlədilməsinə mane olacaq.

Maliyyə cinayətlərinə qarşı mübarizədə əməliyyat gücünü artırmaq məqsədilə risklərin qiymətləndirilməsi üzrə mövcud komissiyaların nəzdində yeni ekspert alt işçi qrupları yaradılacaq. Siyasət məqsədləri və sahə təcrübələrindən əldə edilən nəticələr Maliyyə Cinayətləri ilə Mübarizə Koordinasiya Şurasının iclaslarında mütəmadi olaraq müzakirə olunacaq.

Bütün Dövlət Qurumları MASAK-ın Koordinasiyası altında birləşir

Yaradılacaq Pulların Yuyulması və Terrorizmin Maliyyələşdirilməsi Təhdidləri üzrə İşçi Qruplar MASAK nümayəndəsinin rəhbərliyi altında çox geniş iştirakla fəaliyyət göstərəcək. Bu kritik işçi qruplarında; Texniki ekspertlər Ədliyyə Nazirliyi, Hakimlər və Prokurorlar Şurası (HSK), Daxili İşlər Nazirliyinin müvafiq hüquq-mühafizə orqanları, Ticarət Nazirliyi, Gömrük Mühafizə Baş İdarəsi, Xəzinə və Maliyyə Nazirliyi, Mühasibat Uçotu Baş İdarəsi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Şəhərsalma və Dövlət Statistika İdarəsinin Milli Müdirliyi tərəfindən təyin ediləcək. və Türkiyə Respublikası Mərkəzi Bankı (TCMB).

Bu işçi qruplar risk təhlilləri və ümumi əməliyyat strategiyaları hazırlamaq üçün ən azı üç aydan bir müntəzəm olaraq görüşəcəklər. Ehtiyac yarandıqda qanunvericiliyə dəyişiklikləri hazırlayacaq “Qanunvericilik Alt İşçi Qrupu” və aktiv faylları araşdıracaq “İş Alt İşçi Qrupu” da prosesdə fəal rol oynayacaq. Bundan əlavə, “Kövrəklik üzrə İşçi Qrup” və “Sanksiyaların Monitorinqi üzrə İşçi Qrupu” kimi ixtisaslaşmış bölmələr də yaradılacaq. Əldə edilən bütün konkret nəticələr, həyata keçirərkən qarşıya çıxan maneələr və həll təklifləri ilə birlikdə birbaşa Prezidentliyə məlumat veriləcək.