MASAKdan qora pul va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi ulkan qadam: 2026-2030 strategiya hujjati tayyorlandi

Turkiya global moliyaviy tizim xavfsizligiga tahdid soluvchi moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurashga tayyorlanmoqda. Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish hamda musodara qilish amaliyoti samaradorligini oshirish (2026-2030-yillar) boʻyicha Strategiya hujjati (2026-2030) jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va jinoyatdan olingan daromadlarni oʻtkazish kabi jiddiy tahdidlarga qarshi (2026-2030) kuchga kiradi. Yangi yoʻl xaritasi bilan sud va maʼmuriy jarayonlarni ancha tez boshqarish, jinoyatchilarni moliyaviy resurslardan toʻliq tozalash va qonuniy majburiyatlarga maksimal darajada rioya etish koʻzda tutilgan.

Yangi chora-tadbirlar rejasi doirasida Adliya vazirligi Jinoyat ishlari bosh boshqarmasi tomonidan aniqlangan o‘ta xavfli jinoyat toifalari sinchiklab tekshiriladi. Naqd pulni nazorat qilish paytida boshlangan sud tergovlariga qo'shimcha ravishda, jinoiy daromadlarni legallashtirishda shubha bilan bog'liq barcha ishlar bo'yicha tergov jarayonlari bevosita va tezkorlik bilan boshlanadi. Moliyaviy jinoyatlarni tergov qilish boshqarmasi (MASAK) birinchi navbatda murakkab shubhali tranzaksiya hisobotlarini tahlil qilish orqali adliya organlarining so‘rovlariga tezroq javob beradi. Bundan tashqari, tayyorlangan ekspert xulosalarining qonuniy jarayonlari tegishli muassasalar bilan hamkorlikda bir zumda kuzatib boriladi.

Kompaniyalar uchun raqamli kuzatuv: ulush daftarlari va benefitsiar auditi

Yangi strategik hujjatning eng diqqatga sazovor moddalaridan biri tijorat kompaniyalarining sheriklik tuzilmalarini qattiq nazorat qilish edi. Boshqa ommaviy axborot tizimlari bilan integratsiya qilinadigan savdo reestri tekshiruvlari tufayli kompaniyalarning sheriklik tuzilmalari ancha shaffof bo'ladi. Shu nuqtai nazardan, aktsiyalar daftarlarini elektron ko'rinishda saqlash majburiyatlari doirasi kengaytiriladi, barcha tarixiy jismoniy yozuvlar tezda raqamli muhitga o'tkaziladi.

Savdo vazirligi va Daromadlar boshqarmasi (GİB) kompaniyalar ortidagi yakuniy qaror qabul qiluvchilarni ochib beruvchi "haqiqiy benefitsiar" deklaratsiyasidagi xato va qoidabuzarliklarni aniqlash uchun kamida har 6 oyda bir marta qo'shma tekshiruvlar o'tkazadi. Haqiqiy benefitsiar reestri va savdo reestri o‘rtasida tafovut aniqlansa, vaziyat zudlik bilan MASAK va Soliq nazorati kengashiga (VDK) batafsil tushuntirishlar bilan yuboriladi. Ushbu soliq to‘lovchilar risklarni tahlil qilish tizimiga kiritiladi va soliq tekshiruvi va tekshirish dasturiga bevosita kiritiladi.

Terrorizmni moliyalashtirish bo'yicha bir vaqtda tergov o'tkazish

Yangi davrda terrorchilik tashkilotlarining moliyaviy tomirlarini kesish maqsadida operativ jarayonlarda tub oʻzgarishlar amalga oshirilmoqda. Moliyaviy jihatga ega bo'lgan barcha terrorchilik ishlarida asosiy tergovga qo'shimcha ravishda bir vaqtning o'zida bevosita "terrorizmni moliyalashtirish" tergovi ochiladi. Shu tariqa jinoyat manbai va pul harakati bir vaqtning o‘zida nazorat qilinib, dalillarning yashirinib qolishiga yo‘l qo‘yilmaydi.

Moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurashda operativ quvvatni oshirish maqsadida mavjud risklarni baholash komissiyalari huzurida yangi ekspert quyi ishchi guruhlari tashkil etiladi. Siyosat maqsadlari va soha amaliyotlaridan olingan natijalar Moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurashni muvofiqlashtirish kengashi yig‘ilishlarida muntazam ravishda muhokama qilinadi.

Barcha davlat muassasalari MASAK muvofiqlashtiruvchisi ostida birlashadi

Tashkil etiladigan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirish tahdidlari boʻyicha ishchi guruhlari MASAK vakili rahbarligida juda keng ishtirok bilan faoliyat yuritadi. Ushbu muhim ishchi guruhlarda; Texnik ekspertlar Adliya vazirligi, Sudyalar va prokurorlar kengashi (HSK), Ichki ishlar vazirligi, Savdo vazirligi, Bojxona nazorati bosh boshqarmasi, G‘aznachilik va moliya vazirligi, Buxgalteriya hisobi bosh boshqarmasi, Atrof-muhitni muhofaza qilish vazirligi, Atrof-muhitni muhofaza qilish bosh boshqarmasi, Atrof-muhitni muhofaza qilish milliy boshqarmasi, Milliy ko‘chmas mulk boshqarmasi tomonidan tayinlanadi. va Turkiya Respublikasi Markaziy banki (TCMB).

Ushbu ishchi guruhlar xavf tahlillari va umumiy operatsion strategiyalarni ishlab chiqish uchun muntazam ravishda kamida har uch oyda bir marta yig'ilishadi. Zarurat tug‘ilganda qonunchilikka o‘zgartirishlar tayyorlaydigan “Qonunchilik sub-ishchi guruhi” va faol fayllarni o‘rganuvchi “Ishlar bo‘yicha quyi ishchi guruhi” ham jarayonda faol ishtirok etadi. Bundan tashqari, “Mo‘rtlik ishchi guruhi” va “Sanksiyalar monitoringi bo‘yicha ishchi guruhi” kabi ixtisoslashtirilgan bo‘linmalar ham tashkil etiladi. Olingan barcha aniq natijalar, amalga oshirishda duch kelgan to‘siqlar va ularni hal qilish bo‘yicha takliflar to‘g‘ridan-to‘g‘ri Prezidentlikka xabar qilinadi.