Қара ақшаға және терроризмді қаржыландыруға қарсы МАСАК-тың алып қадамы: 2026-2030 стратегиялық құжаты дайындалды

Түркия әлемдік қаржы жүйесінің қауіпсіздігіне қауіп төндіретін қаржылық қылмыстармен күресуде. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл және тәркілеу тәжірибесінің тиімділігін арттыру (2026-2030 жж.) стратегиялық құжаты қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру, терроризмді қаржыландыру және қылмыстық жолмен алынған кірістерді аудару сияқты сыни қауіптерге қарсы дайындалған (2026-2030) күшіне енеді. Жаңа жол картасымен сот және әкімшілік процестерді әлдеқайда жылдам жүргізу, қылмыскерлерді қаржылық ресурстардан толық тазарту және заңды міндеттемелерді барынша сақтау көзделеді.

Жаңа іс-шаралар жоспары аясында Әділет министрлігінің Қылмыстық істер жөніндегі бас басқармасы анықтаған қауіптілігі жоғары қылмыс санаттары мұқият тексерілетін болады. Қолма-қол ақшаны бақылау кезінде басталған сот тергеулерінен басқа, ақшаны жылыстатуға күдік тудыратын барлық істер бойынша тергеу процестері тікелей және жылдам басталатын болады. Қаржылық қылмыстарды тергеу жөніндегі кеңес (MASAK) бірінші кезекте күрделі күдікті транзакциялар туралы есептерді талдау арқылы сот органдарының сұрауларына тезірек жауап береді. Сонымен қатар, дайындалған сараптамалық есептердің заңды процестері тиісті мекемелермен бірлесіп лезде бақыланады.

Компанияларға арналған цифрлық бақылау: үлестік журналдар және бенефициар аудиті

Жаңа стратегиялық құжаттың ең қызықты баптарының бірі коммерциялық компаниялардың серіктестік құрылымдарын қатаң бақылау болды. Басқа мемлекеттік ақпараттық жүйелермен біріктірілетін сауда тізілімін тексерудің арқасында компаниялардың серіктестік құрылымдары әлдеқайда ашық болады. Осы тұрғыда үлестік кітапшаларды электронды түрде жүргізу міндеттемесінің ауқымы кеңейгенімен, барлық тарихи физикалық жазбалар сандық ортаға жылдам көшіріледі.

Коммерция министрлігі мен Кірістер басқармасы (GİB) кем дегенде 6 ай сайын компаниялардың артындағы түпкілікті шешім қабылдаушыларды көрсететін «нақты бенефициар» декларацияларындағы қателер мен бұзушылықтарды анықтау үшін бірлескен аудиттер жүргізеді. Егер нақты бенефициарлар тізілімі мен сауда тізілімі арасында сәйкессіздік анықталса, жағдай егжей-тегжейлі түсініктемелермен дереу МАСАК пен Салық инспекциясына (ВДК) жіберіледі. Бұл салық төлеушілер тәуекелдерді талдау жүйесіне енгізіледі және салықтық тексеру мен аудит бағдарламасына тікелей енгізіледі.

Терроризмді қаржыландыруды бір мезгілде тергеу

Жаңа дәуірде террористік ұйымдардың қаржы тамырларын кесу үшін операциялық процестерге түбегейлі өзгерістер енгізілуде. Қаржылық мәні бар барлық лаңкестік істер бойынша негізгі тергеумен қатар тікелей «терроризмді қаржыландыру» тергеуі бір уақытта ашылады. Осылайша қылмыс көзі мен ақшаның қозғалысы бір уақытта бақыланып, дәлелдемелердің жасырын болуына жол берілмейді.

Қаржылық қылмыстарға қарсы күресте жедел өкілеттіктерді арттыру мақсатында қолданыстағы тәуекелдерді бағалау жөніндегі комиссиялардың жанынан жаңа сарапшылық кіші жұмыс топтары құрылатын болады. Саясаттың мақсаттары мен далалық тәжірибелерден алынған нәтижелер Қаржылық қылмыспен күресуді үйлестіру кеңесінің отырыстарында жүйелі түрде талқыланады.

Барлық мемлекеттік мекемелер МАСАҚ-тың үйлестіруімен біріктіріледі

Құрылатын кірістерді жылыстату және терроризмді қаржыландыру қаупін жою жөніндегі жұмыс топтары MASAK өкілінің жетекшілігімен өте кең көлемде жұмыс істейтін болады. Осы сыни жұмыс топтарында; Техникалық сарапшыларды Әділет министрлігі, Судьялар және прокурорлар кеңесі, Ішкі істер министрлігіне қарасты тиісті құқық қорғау органдары, Сауда министрлігі, Кедендік бақылау бас басқармасы, Қазынашылық және қаржы министрлігі, Бухгалтерлік есеп бас басқармасы, ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрлігі, Ұлттық жылжымайтын мүлік департаменті, Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі, Қазақстан Республикасы Статистика департаменті, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 1 қаңтардағы № 11111111 және Түркия Республикасының Орталық банкі (CBRT).

Бұл жұмыс топтары тәуекелдерді талдау мен ортақ операциялық стратегияларды әзірлеу үшін кем дегенде үш ай сайын жүйелі түрде жиналатын болады. Қажет болған жағдайда заңнамалық өзгерістерді дайындайтын «Заңнамалық қосалқы жұмыс тобы» және белсенді файлдарды зерттейтін «Істің қосалқы жұмыс тобы» да процесте белсенді рөл атқаратын болады. Сонымен қатар, «Нәзіктік жөніндегі жұмыс тобы» және «Санкцияларды бақылау жөніндегі жұмыс тобы» сияқты мамандандырылған бөлімшелер де құрылады. Барлық алынған нақты нәтижелер, іске асыру кезінде кездесетін кедергілер және оларды шешу бойынша ұсыныстар тікелей Президенттікке хабарланады.