Кара акчага жана терроризмди каржылоого каршы МАСАКтын ири кадамы: 2026-2030 стратегиялык документ даярдалды

Түркия дүйнөлүк каржы системасынын коопсуздугуна коркунуч туудурган каржы кылмыштары менен күрөшүүдө. Кылмыштуу кирешелерди легализациялоого жана терроризмди каржылоого каршы аракеттенүү жана конфискациялоонун натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча стратегиялык документ (2026-2030-жж.) кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоо, терроризмди каржылоо жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди которуу (2026-2030) сыяктуу олуттуу коркунучтарга каршы даярдалган. Жаңы жол картасы менен соттук жана административдик процесстерди тезирээк жүргүзүү, кылмышкерлерди каржылык ресурстардан толук тазалоо жана мыйзамдык милдеттенмелерди максималдуу түрдө аткаруу каралган.

Жаңы иш-аракеттер планынын алкагында Адилет министрлигинин Кылмыш иштери боюнча башкы башкармалыгы тарабынан аныкталган жогорку коркунучтуу кылмыш категориялары текшерилет. Накталай акчаны көзөмөлдөө учурунда башталган соттук териштирүүлөрдөн тышкары, арам акчаны адалдоого шектелген бардык иштер боюнча тергөө процесстери түз жана тез башталат. Финансылык кылмыштарды иликтөө боюнча кеңеш (МАСАК) биринчи кезекте татаал шектүү транзакциялар боюнча отчетторду талдоо аркылуу сот органдарынын суроо-талаптарына тезирээк жооп берет. Мындан тышкары, даярдалган эксперттик корутундулардын укуктук процесстери тиешелүү мекемелер менен биргеликте тез арада көзөмөлдөнөт.

Компаниялар үчүн санариптик көз салуу: Бөлүшүү китепчелери жана бенефициарлардын аудити

Жаңы стратегиялык документтин эң көрүнүктүү беренелеринин бири коммерциялык компаниялардын өнөктөштүк структураларына катуу көзөмөл жүргүзүү болду. Башка коомдук маалымат системалары менен интеграцияланган соода реестринин текшерүүлөрүнүн аркасында компаниялардын өнөктөштүк түзүмдөрү алда канча ачык болот. Бул контекстте, үлүш китепчелерин электрондук түрдө жүргүзүү милдеттенмесинин чөйрөсү кеңейип, бардык тарыхый физикалык жазуулар санариптик чөйрөгө тез өткөрүлөт.

Соода министрлиги жана Киреше башкармалыгы (GİB) компаниялардын артында акыркы чечим кабыл алуучуларды ачып берген "чыныгы бенефициар" декларацияларындагы каталарды жана мыйзам бузууларды аныктоо үчүн кеминде 6 ай сайын биргелешкен аудит жүргүзөт. Эгерде чыныгы бенефициарлардын реестри менен соода реестринин ортосунда дал келбестик аныкталса, жагдай дароо МАСАКка жана Салык инспекциясына (ВДК) кеңири түшүндүрмөлөр менен жөнөтүлөт. Бул салык төлөөчүлөр тобокелдиктерди талдоо системасына киргизилип, салыктык текшерүү жана текшерүү программасына түздөн-түз киргизилет.

Терроризмди каржылоо боюнча бир эле убакта иликтөө жүргүзүү

Жаңы доордо террористтик уюмдардын каржы тамырын кесип салуу максатында операциялык процесстерде радикалдуу өзгөртүүлөр жүргүзүлүүдө. Финансылык өңүттөгү бардык террордук иштер боюнча негизги тергөөгө кошумча катары бир эле учурда түздөн-түз "террорду каржылоо" тергөөсү ачылат. Ошентип, кылмыштын булагы менен акчанын кыймылы бир эле учурда көзөмөлдөнүп, далилдердин көмүскөдө калышына жол берилбейт.

Финансылык кылмыштарга каршы күрөшүүдө оперативдүү ыйгарым укуктарды жогорулатуу максатында тобокелдиктерди баалоо боюнча иштеп жаткан комиссиялардын алдында жаңы эксперттик суб-жумушчу топтор түзүлөт. Саясаттын максаттары жана талаа практикасынан алынган натыйжалар Финансылык кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча координациялык кеңештин отурумдарында үзгүлтүксүз талкууланып турат.

Бардык мамлекеттик мекемелер МАСАКтын координациясында биригишет

Түзүлө турган кылмыштуу кирешелерди легализациялоо жана терроризмди каржылоо коркунучтары боюнча жумушчу топтор MASAK өкүлүнүн жетекчилигинде өтө кеңири катышуу менен иш алып барат. Бул сындуу жумушчу топтордо; Техникалык эксперттер Юстиция министрлиги, Судьялар жана прокурорлор кеңеши (ССК), Ички иштер министрлигинин тиешелүү укук коргоо органдары, Соода министрлиги, Бажы кызматынын башкы башкармалыгы, Казыналык жана каржы министрлиги, Бухгалтердик эсеп боюнча башкы башкармалыгы, Айлана-чөйрөнү коргоо министрлиги, Кыймылсыздандыруу боюнча башкы башкармалык, Ш. жана Түркия Республикасынын Борбордук банкы (CBRT).