Qapalı Bazarda yerləşən nəhəng çirkli pulların yuyulması şəbəkəsi ləğv edildi: 504 şübhəli üçün həbsxana sorğusu

İstanbul Baş Prokurorluğu tərəfindən həyata keçirilən genişmiqyaslı "Qapalı Çarşı" istintaqında nəhəng mütəşəkkil çirkli pulların yuyulması şəbəkəsi ifşa edilib. Cəmi 504 şübhəlinin yer aldığı ittihamnamədə cinayət şəbəkəsinin mürəkkəb maliyyə əməliyyatları və əldə etdiyi nəhəng həcm tam təfərrüatı ilə üzə çıxıb. Hazırlanan geniş ittihamnamə qiymətləndirilmək üçün İstanbul 2-ci Asliye Cəza Məhkəməsinə göndərilib.

Təşkilat liderləri üçün 34 ilə qədər həbs tələbi

İstintaq çərçivəsində hazırlanan ittihamnamədə 36-sı fərari, 134-ü isə saxlanılan cəmi 504 şübhəli var. Qaçaq şübhəliTürker Akın cinayət təşkilatının maskalanma lideri, saxlanılan şübhəliMurat Dönmezoğlunun isə təşkilatın meneceri olduğu bildirilib. Bu iki şəxsə “cinayət törətmək üçün təşkilat yaratmaq” və “zəncirvari şəkildə cinayət nəticəsində əldə edilmiş əmlak dəyərlərinin yuyulması” ittihamlarının hər biri üçün 15 ildən 34 il 6 aya qədər həbs cəzası istənilib. Digər şübhəlilər üçün təşkilata üzv olmaq və çirkli pulların yuyulması ittihamı ilə müxtəlif dərəcəli həbs cəzaları istənilib.

Qapalı Çarşı Bağlantısı MASAK Hesabatında Bəyan edilib

Maliyyə Cinayətlərinin Araşdırılması Şurasının (MASAK) hazırladığı hesabatlarda cinayət yolu ilə əldə edilmiş gəlirlərin sistemə fərdi əməliyyatlar vasitəsilə deyil, yüksək peşəkarlıqla həyata keçirilən maliyyə leqallaşdırılması mexanizmi vasitəsilə daxil edildiyi üzə çıxıb. Türkiyə daxilində həyata keçirilən Forex investisiya fırıldaqçılığı, qeyri-qanuni mərc oyunları və ixtisaslı fırıldaqçılıq fəaliyyətlərindən əldə edilən milyonlarla lirə gəlirin Kapalıçarşıda fəaliyyət göstərən bəzi valyuta məntəqələri vasitəsilə yuyulduğu müəyyən edilib. Müvafiq olaraq, daha əvvəl barələrində cinayət təqibinin aparılmaması barədə qərar çıxarılanFaiq Özbey və Venüs Dövizə qarşı çıxarılan qərarlar ləğv edilərək yenidən istintaqa cəlb edilib. Xatırladaq ki, daha əvvəl də eyni struktura qarşı İstanbul 18-ci Ağır Cəza Məhkəməsində iddia qaldırılıb.

Klon saytlar və saxta reklamlarla minlərlə insanı aldatdılar

Şəbəkənin qurbanları tələyə salmaq üçün inanılmaz üsullardan istifadə etdiyi müəyyən edilib. Türkiyə daxilində baş prokurorluqlar tərəfindən hazırlanan 1112 fərqli iddianamənin mövzusu olan üsullarda; TOGG ön sifariş sistemi, BİMCELL ödəniş ekranı, avtomobil sığortası yeniləmə sistemləri və GSM operatorlarının internet saytlarının klonlanması ilə saxta interfeyslər yaradılıb. Bundan əlavə, internet üzərindən saxta avtomobil, villa və bungalov kirayəsi elanları və elektron məhsul satışı ilə minlərlə vətəndaş aldadılıb. Özlərini investisiya məsləhətçisi, polis məmuru, prokuror, bank məmuru və ya kripto platformasının təmsilçisi kimi təqdim edən təşkilat üzvlərinin sosial media hesablarını ələ keçirərək evdən işləmək və yüksək qazanc vədləri ilə insanların iradəsini şikəst etdiyi müəyyən edilib.

Onlar Peşəkar Maliyyə Şirkəti kimi Strukturlaşdırılıblar

İttihamda bu strukturun müvəqqəti cinayət təşkilatı olmadığı, əksinə, mühasibat sistemləri, elektron pul təşkilatları və bank hesablarına malik tam hüquqlu maliyyə şirkəti kimi fəaliyyət göstərdiyi vurğulanıb. Zamanla böyüyən təşkilatın, xüsusilə maddi cəhətdən zəif olan, iş axtaran və ya yaxın dostları arasından seçilən insanları qabıqlı şirkət sahibi etdiyi müəyyən edilib. Bu şəxslər üçün açılan bank hesabları və mərmi şirkətlər vasitəsilə həyata keçirilən pul dövriyyəsi təşkilatın menecerləri arasında sistemli iş bölgüsü vasitəsilə peşəkarlıqla idarə olunurdu.