Үлкен базардағы ақшаны жылыстатудың алып желісі жойылды: 504 күдіктіге түрмеге өтініш

Стамбулдың Бас прокуратурасы жүргізген ауқымды «Үлкен базар» тергеуінде ұйымдасқан ақшаны жылыстатудың орасан зор желісі әшкере болды. Барлығы 504 күдікті кірген айыптау қорытындысында қылмыстық желінің күрделі қаржылық операциялары мен қол жеткізген орасан зор көлемі жан-жақты ашылған. Дайындалған жан-жақты айыптау қорытындысы бағалау үшін Ыстамбұл 2-ші қылмыстық істер жөніндегі бірінші сот сотына жіберілді.

Ұйым жетекшілеріне 34 жылға дейін түрмеде отыру туралы өтініш

Тергеу аясында дайындалған айыптау қорытындысында 36-сы қашқын, 134-і ұсталған жалпы 504 күдікті бар. Қашқын күдіктініңТүркер Акның қылмыстық ұйымның бетперде басшысы, ал ұсталған күдіктініңМұрат Дөнмезоғлуның ұйымның менеджері екені айтылды. Бұл екі азаматқа «қылмыс жасау үшін ұйым құрды» және «тізбекті түрде қылмыс жасау нәтижесінде пайда болған мүлікті жылыстату» үшін әрқайсысына 15 жылдан 34 жыл 6 айға дейін бас бостандығынан айыру жазасы сұралды. Басқа күдіктілерге ұйымға мүше болғаны және ақшаны жылыстатқаны үшін әртүрлі дәрежедегі бас бостандығынан айыру жазасы сұралды.

Үлкен базарға қосылу туралы MASAK баяндамасы жариялады

Қаржылық қылмыстарды тергеу алқасы (ҚҚБК) дайындаған есептер қылмыстық жолмен алынған кірістер жүйеге жеке операциялар арқылы емес, жоғары кәсіби қаржылық жылыстату механизмі арқылы енгізілгенін көрсетті. Түркияда жасалған Forex инвестициялық алаяқтық, заңсыз ставкалар және білікті алаяқтық әрекеттерінен алынған миллиондаған лиралық кірістің Үлкен базарда жұмыс істейтін кейбір валюта айырбастау пункттері арқылы заңдастырылғаны анықталды. Осыған сәйкес, бұрын айыптаудан бас тарту туралы шешім шығарылған Файк Өзбей мен Венус Довиз лауазымды тұлғаларына қатысты шешімдер жойылып, тергеуге қайта қосылды. Естеріңізге сала кетейік, осыған дейін де осы құрылымға қарсы Стамбулдың 18-ші жоғары қылмыстық сотында талап арыз берілген.

Олар клондық сайттар мен жалған жарнамалармен мыңдаған адамдарды алдап кетті

Желі құрбандарды тұзаққа түсіру үшін керемет әдістерді қолданғаны анықталды. Түркия бойынша бас прокуратуралар дайындаған 1112 түрлі айыптау қорытындысына қатысты әдістерде; Жалған интерфейстер TOGG алдын ала тапсырыс беру жүйесін, BİMCELL төлем экранын, көлік құралдарын сақтандыруды жаңарту жүйелерін және GSM операторларының веб-сайттарын клондау арқылы жасалған. Бұған қоса, жалған көлік, вилла мен бунгало жалға беру жарнамалары және интернет арқылы электронды өнімді сату арқылы мыңдаған азаматтар алданып қалды. Өздерін инвестициялық кеңесші, полиция қызметкері, прокурор, банк шенеунігі немесе криптовалюта платформасының өкілдеріміз деп таныстырған ұйым мүшелерінің әлеуметтік желідегі аккаунттарын басып алып, үйден жұмыс істейміз және жоғары табыс табамыз деген уәделермен адамдардың ерік-жігерін әлсіреткені анықталды.

Олар кәсіби қаржылық компания сияқты құрылымдалған

Айыптау қорытындысында бұл құрылымның уақытша қылмыстық ұйым болмағаны, керісінше оның бухгалтерлік есеп жүйесі, электронды ақша институттары және банктік шоттары бар толыққанды қаржылық компания ретінде жұмыс істегені баса айтылды. Уақыт өте келе ұлғайған ұйымның, әсіресе қаржылық жағынан әлсіз, жұмыс іздеп жүрген немесе жақын достарының арасынан таңдалған адамдарды қабықша компанияларының иелері еткені анықталды. Бұл адамдар үшін ашылған банктік шоттар мен қор компаниялары арқылы жүзеге асырылатын ақша айналымы ұйым менеджерлері арасында жүйелі еңбек бөлінісі арқылы кәсіби түрде басқарылды.