Katta bozorda joylashgan yirik pul yuvish tarmog'i demontaj qilindi: 504 gumonlanuvchi uchun qamoqxona so'rovi

Istanbul Bosh prokuraturasi tomonidan olib borilgan keng ko'lamli "Katta bozor" tergovida uyushgan pul yuvishning ulkan tarmog'i fosh etildi. Jami 504 nafar gumonlanuvchini o‘z ichiga olgan ayblov xulosasida jinoiy tarmoqning murakkab moliyaviy operatsiyalari va erishgan ulkan hajmi to‘liq ochib berilgan. Tayyorlangan keng qamrovli ayblov xulosasi baholash uchun Istanbul 2. Birinchi darajali jinoyat sudiga yuborildi.

Tashkilot rahbarlari uchun 34 yilgacha qamoq jazosi talabi

Tekshiruv doirasida tayyorlangan ayblov xulosasida 36 nafari qochqin, 134 nafari hibsga olingan jami 504 nafar gumondor bor. Qochgan gumonlanuvchiTürker Akning jinoiy tashkilotning niqob rahbari, qo'lga olingan gumonlanuvchiMurat Dönmezog'luning esa tashkilot boshqaruvchisi ekanligi bildirildi. Bu ikki shaxsga “jinoyat sodir etish uchun tashkilot tuzish” va “zanjirli usulda jinoyat sodir etish natijasida olingan mulkiy boyliklarni yuvish” aybi bilan 15 yildan 34 yilu 6 oygacha bo‘lgan qamoq jazosi so‘ralgan. Boshqa gumonlanuvchilarga tashkilotga a'zolik va pul yuvishda ayblanib, turli darajadagi qamoq jazosi so'raldi.

Katta bozor aloqasi MASAK hisobotida e'lon qilingan

Moliyaviy jinoyatlarni tergov qilish boshqarmasi (MASAK) tomonidan tayyorlangan hisobotlarda aniqlanishicha, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlar tizimga alohida operatsiyalar orqali emas, balki moliyaviy daromadlarni legallashtirishning yuqori professional mexanizmi orqali kiritilgan. Turkiya boʻylab amalga oshirilgan Forex investitsiya firibgarligi, noqonuniy pul tikish va malakali firibgarlik faoliyatidan olingan millionlab liralik daromadlar Kapalı bozorda faoliyat yurituvchi baʼzi valyuta shoxobchalari orqali yuvilgani aniqlandi. Shunga ko'ra, ilgari jinoiy ish qo'zg'atmaslik qarori chiqarilgan Faik Özbey va Venüs Dövizga nisbatan chiqarilgan qarorlar bekor qilindi va tergovga qayta kiritildi. Eslatib o‘tamiz, bundan avval ham xuddi shu tuzilmaga qarshi Istanbul 18-Og‘ir jinoyat sudida da’vo qo‘zg‘atilgan edi.

Ular klonlangan saytlar va soxta reklamalar bilan minglab odamlarni aldashdi

Tarmoq qurbonlarni tuzoqqa tushirish uchun aql bovar qilmaydigan usullardan foydalangani aniqlandi. Turkiya bo'ylab Bosh prokuraturalar tomonidan tayyorlangan 1112 xil ayblov xulosasiga mavzu bo'lgan usullarda; Soxta interfeyslar TOGG oldindan buyurtma tizimi, BİMCELL to'lov ekrani, avtomobil sug'urtasini yangilash tizimlari va GSM operatorlari veb-saytlarini klonlash orqali yaratilgan. Bundan tashqari, soxta avtomobil, villa va bungalov ijarasi haqidagi reklama va internet orqali elektron mahsulotlar savdosi orqali minglab fuqarolar aldangan. Aniqlanishicha, oʻzlarini sarmoya boʻyicha maslahatchilar, politsiyachilar, prokurorlar, bank xodimlari yoki kripto platformasi vakillari sifatida tanishtirgan tashkilot aʼzolari uydan turib ishlash va yuqori daromad olish vaʼdalari bilan ijtimoiy tarmoqlardagi akkauntlarni egallab, odamlarning irodasini zaiflashtirgan.

Ular professional moliyaviy kompaniya kabi tuzilgan

Ayblov xulosasida mazkur tuzilmaning vaqtinchalik jinoiy tashkilot emasligi, aksincha, buxgalteriya tizimi, elektron pul institutlari va bank hisob raqamlariga ega boʻlgan toʻlaqonli moliyaviy kompaniya sifatida faoliyat yuritganligi taʼkidlangan. Vaqt o'tishi bilan o'sib borayotgan tashkilot, ayniqsa, moliyaviy jihatdan zaif, ish qidirayotgan yoki yaqin do'stlari orasidan tanlangan odamlarni qobiq kompaniyasi egalari qilgani aniqlandi. Ushbu shaxslar uchun ochilgan bank hisob raqamlari va shirkatlar orqali amalga oshirilgan pul muomalasi tashkilot rahbarlari o‘rtasida tizimli mehnat taqsimoti orqali professional tarzda boshqarilar edi.