Grand Bazarda ýerleşýän ullakan pul ýuwmak ulgamy aýryldy: 504 şübheli adam üçin türme haýyşy

Stambulyň Baş prokuraturasy tarapyndan geçirilen giň gerimli "Uly bazar" derňewinde guramaçylykly pul ýuwmak boýunça ägirt uly ulgam ýüze çykdy. Jemi 504 şübheli adamy öz içine alýan aýyplamada jenaýat torunyň çylşyrymly maliýe amallary we oňa ýeten ägirt uly mukdar jikme-jik aýan edildi. Taýýarlanylan giňişleýin aýyplama baha bermek üçin Stambul 2-nji Jenaýat Kazyýetine iberildi.

Gurama ýolbaşçylary üçin 34 ýyla çenli türme tussaglygy

Derňewiň çäginde taýýarlanan aýyplamada jemi 504 şübheli bar, olaryň 36-sy gaçgak we 134-si tussag. Gaçgak şübheli Türker Ak -yň jenaýat guramasynyň gizlin lideri, tussag edilen şübheli Murat Dönmezoğlu guramanyň dolandyryjysydygy mälim edildi. Bu iki adamdan "jenaýat etmek üçin bir gurama döretmek" we "jenaýat netijesinde emele gelen emläk gymmatlyklaryny bikanun ýol bilen ýuwmak" üçin 15 ýyl bilen 34 ýyl 6 aý aralygyndaky türme tussaglygy talap edildi. Güman edilýänlerden bir gurama agza bolmak we pul ýuwmak üçin dürli derejedäki türme tussaglyklary soraldy.

MASAK hasabaty

Maliýe jenaýatlaryny derňemek geňeşi (MASAK) tarapyndan taýýarlanan hasabatlarda jenaýatyň girdejileriniň ulgamyň aýry-aýry amallar arkaly däl-de, eýsem ýokary hünärli maliýe ýuwmak mehanizminiň üsti bilen sistema goşulandygy ýüze çykaryldy. Forex maýa goýum galplyklaryndan, bikanun jedellerden we Türkiýede amala aşyrylan ökde galplyklardan alnan millionlarça lira girdejisiniň Uly bazarda işleýän käbir daşary ýurt walýuta bölümleriniň üsti bilen ýuwlandygy anyklandy. Şoňa laýyklykda kazyýet jogapkärçiligine çekilmezlik karary berlen Faýk Özbeý we Wenüs Döviz işgärlerine garşy çykarylan kararlar ýatyryldy we derňew işine gaýtadan goşuldy. Stambulyň 18-nji Criminalokary Jenaýat Kazyýetinde ozal şol bir gurluşa garşy kazyýet işiniň açylandygy ýatladyldy.

Klon saýtlary we galp mahabatlar bilen müňlerçe adamy aldadylar

Toruň pidalary duzamak üçin ajaýyp usullary ulanandygy kesgitlenildi. Türkiýede baş prokuratura tarapyndan taýýarlanan 1112 dürli aýyplama temasy bolan usullarda; Galp interfeýsler TOGG deslapky sargyt ulgamyny, BİMCELL töleg ekranyny, ulag ätiýaçlandyryşyny täzeleme ulgamlaryny we GSM operatorlarynyň web sahypalaryny klonlamak arkaly döredildi. Mundan başga-da, müňlerçe raýat galp ulag, villa we bungalow kärendesi mahabaty we internet arkaly elektron önüm satuwy arkaly aldandy. Özüni maýa goýum geňeşçisi, polisiýa işgärleri, prokurorlar, bank işgärleri ýa-da kripto platformasynyň wekilleri hökmünde tanadýan guramanyň agzalarynyň sosial media hasaplaryny ele alandyklary we öýde işlemek we köp girdeji gazanmak wadalary bilen adamlaryň islegini pese gaçyrýandygy kesgitlenildi.

Professional maliýe kompaniýasy ýaly gurluşly

Aýyplama ýazgysynda bu gurluşyň wagtlaýyn jenaýat guramasy däldigi, tersine, buhgalteriýa ulgamlary, elektron pul guramalary we bank hasaplary bilen doly hukukly maliýe kompaniýasy hökmünde işleýändigi nygtaldy. Wagtyň geçmegi bilen ösen bu guramanyň gabyk kompaniýalarynyň eýelerini, esasanam maddy taýdan gowşak, iş gözleýän ýa-da ýakyn dostlaryndan saýlanan adamlary kesgitledi. Bu adamlar üçin açylan bank hasaplary we gabyk kompaniýalary arkaly amala aşyrylýan pul hereketi, guramanyň ýolbaşçylarynyň arasynda yzygiderli zähmet bölünişigi arkaly ussatlyk bilen dolandyrylýar.