Uly bazarda ýerleşýän ullakan pul ýuwmak ulgamy aýryldy: 504 şübheli üçin aýyplama taýýar!

Stambulyň Baş prokuraturasy tarapyndan geçirilen Grand Bazaar esasly pul ýuwmak we galplyk derňewinde garaşylýan aýyplama tamamlandy. Jemi 504 şübheli adamy öz içine alýan ullakan faýlda jenaýat torunyň işleýiş mehanizmi we maliýe ölçegleri aýdyň görkezildi. Aýyplama bilen güman edilýän ýüzlerçe adamyň, 36-synyň gaçgak we 134-siniň tussag edilendigi, guramaçylykly hereket edendigi we millionlarça lira jenaýat girdejisini maliýe ulgamyna goşandygy nygtaldy.

Guramanyň ýolbaşçysy we talap edilýän jeza

Taýýarlanylan aýyplamada gaçgak şübheli Türker Ak -iň jenaýat guramasynyň düýbüni tutujy we ýolbaşçysydygy, tussag edilen şübheli Murat Dönmezoğlu guramanyň dolandyryjysydygy aýdyldy. Baş prokuratura bu iki adama "jenaýat etmek üçin bir gurama döretmek" we "jenaýatyň netijesinde emläk gymmatlyklaryny ýuwmak" aýyplamalary bilen 15 ýyldan 34 ýyl 6 aý azatlykdan mahrum edilmegini isledi. Guramanyň agzasy bolmak we jenaýat girdejilerini ýuwmak jenaýatlary üçin beýleki şübheli adamlar üçin dürli derejedäki türme tussaglygy talap edildi. Maliýe jenaýatlaryny derňemek geňeşi (MASAK) tarapyndan taýýarlanan hasabatlar toruň aýry-aýry gurluş däldigini, tersine, maliýe ýuwmak boýunça professional mehanizm döredendigini tassyklady.

Daşary ýurt walýuta bölümleri we klon saýtlary bilen uly bazar girdejisi

Aýyplamada bikanun jedeller, Forex maýa goýum galplyklary we ökde kezzapçylyk usullary arkaly alnan pullaryň Uly bazarda işleýän käbir walýuta bölümleriniň üsti bilen ýuwlandygy aýdylýar. Bu nukdaýnazardan ozal kazyýet jogapkärçiligine çekilmezlik karary berlen Faik Özbey we Wenüs Döviz işgärlerine garşy kararlar ýatyryldy we derňew işine goşuldy. Toruň raýatlary aldamak üçin ajaýyp usullary ulanandygy kesgitlenildi. Gurama TOGG deslapky sargyt ekranyny, BİMCELL töleg platformasyny, ulag ätiýaçlandyryşyny täzeleme ulgamlaryny we korporatiw kompaniýalaryň web sahypalaryny göçürip, galp interfeýsler döretdi we müňlerçe adamyň pidasy boldy. Mundan başga-da, galp kärende villa, bungalow we elektron önüm mahabaty bilen galp işler geçirildi.

Jenaýat guramasynyň diňe wagtlaýyn galplyk ulgamy bolman, eýsem döredilen gabyk kompaniýalary, bank hasaplary, elektron pul guramalary we hünär hasapçylyk ulgamlary bilen maliýe Holding kompaniýasy ýaly gurlandygy kesgitlenildi. Kompaniýalaryň guran adamlarynyň, umuman, ykdysady ýagdaýlarda garyp, iş gözleýän ýa-da ýakyn dostlaryndan saýlanan atlaryny kesgitledi. Türkiýede bu usul bilen edilen jenaýatlar üçin 1112 aýratyn aýyplamanyň taýýarlanandygy we bu faýllaryň hemmesiniň umumy maliýe howuzynda birleşdirilendigi düşünildi. Stambulyň Baş prokuraturasy tarapyndan taýýarlanan bu giňişleýin aýyplama kazyýet işi üçin Stambul 2-nji Jenaýat Kazyýetine iberildi.